Code des valeurs mobilières: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) titre abrégé: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 par vote sur place et par vote en ligne le 22 avril 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 22 avril 2022;
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 22 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées;
Les actionnaires de la société ne peuvent voter que par l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 15 avril 2022
7. Participants:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 15 avril 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 1 pour le formulaire de procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au troisième étage, bâtiment de bureaux, Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) , No 59, Palm Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou.
Questions examinées à l’Assemblée (i) propositions examinées à l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: √
Toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition concernant le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021, √
Allocation et rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022,
Proposition de régime d’allocations
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société √
En ce qui concerne l’annulation du rachat de certains objets d’incitation qui ont été accordés mais qui ne l’ont pas été
8.00 actions restreintes non libérées et prix de rachat ajusté √
Motion de Gere
9.00 modification du capital social, modification des statuts et √
Proposition visant à autoriser le traitement des questions d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Points particulièrement importants
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts, la société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Les propositions 5 et 9 ci – dessus sont des résolutions spéciales et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur (0519 – 69890860).
Le formulaire d’enregistrement des actionnaires (annexe II) doit être transmis à la société avant 17 h le 18 avril 2022 et confirmé par téléphone. Les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée sur place et les soumettre à la société. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h le 18 avril 2022. 3. Lieu d’enregistrement: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Bureau du Ministère des valeurs mobilières.
4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
5. Coordonnées de la réunion:
Adresse: No 59 Palm Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou, Jiangsu
Contact: Wang Tao, Liu Lu
Tel: 0519 – 69890866
Fax: 0519 – 69890860
E – mail: [email protected].
6. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de logement et de transport.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe III pour le processus opérationnel détaillé de participation au vote en ligne.) V. Annexe
Annexe I: Procuration
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe I:
Procuration
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) :
M. / Mme (ID No.:) est autorisée à agir en son nom.
Formulaire j’ai assisté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Le contenu de la proposition est d’accord pour s’opposer à la renonciation et à l’évitement No.
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6.00 confirmation de la rémunération et des indemnités des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
Proposition relative au régime de rémunération et d’allocation des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
7.00 proposition concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable de la société 8.00 les objets d’incitation à l’annulation du rachat ont été accordés mais n’ont pas encore été résolus.
Actions restreintes vendues et proposition d’ajustement du prix de rachat
9.00 modification du capital social, modification des statuts et autorisation du Bureau
Proposition de modification de l’enregistrement industriel et commercial
Note: 1. La coupure, la photocopie ou l’auto – fabrication de cette procuration dans le format ci – dessus sont valides après la signature et le sceau du client (original). Si le client est une personne physique, il doit signer; Lorsque le client est une personne morale, le sceau officiel de la personne morale est apposé. 2. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la date de clôture de l’Assemblée générale. 3. Les instructions données par le client au syndic sont assujetties à la mention « √ » dans les cases sous « consentement », « opposition » et « renonciation ». Il ne doit pas y avoir deux instructions ou plus sur la même question à l’examen.
Ou deux instructions ou plus, le syndic a le droit de voter sur la question à sa discrétion. 5. La personne qui détient la procuration est réputée représenter toutes les actions du mandant à l’Assemblée et voter. Nom du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client (code unifié de crédit social):
Client (signature et Sceau): date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Annexe II:
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Assemblée générale 2021
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom de l’actionnaire / numéro de carte d’identité / société unifiée
Code de crédit nominal
Nombre d’actions détenues par le compte de l’actionnaire (actions)
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Nom de l’agent participant (le cas échéant)
