Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Liu yongbao)
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Au cours de l’année 2021, il s’acquittera consciencieusement de ses fonctions, assistera activement aux réunions pertinentes, examinera attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, émettra des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, jouera un rôle indépendant en tant qu’administrateur indépendant et protégera efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit: i. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a achevé l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, qui ont tenu 14 réunions du Conseil d’administration et 6 réunions des actionnaires, avec les conditions suivantes:
Modalités de participation
Participation de l’année en cours
Les administrateurs indépendants assistent aux réunions des actionnaires et du Conseil d’administration en tant que délégués sans droit de vote.
Nom absence (nombre) Nombre de réunions (nombre) (nombre) (nombre) (nombre)
Liu yongbao 7 3 4 0 2
À mon avis, les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux exigences légales et mettent en œuvre des procédures de prise de décisions juridiques et efficaces pour les principales questions opérationnelles. En tant qu’administrateur indépendant, avant la réunion du Conseil d’administration, il peut comprendre attentivement le fonctionnement et l’exploitation de la société par l’intermédiaire du Conseil d’administration, obtenir les informations et les documents nécessaires avant de prendre des décisions, et se préparer à la réunion du Conseil d’administration et à la discussion et à la prise de décisions sur les propositions pertinentes. Lors de la réunion, participer activement aux discussions, délibérer sérieusement sur les projets de loi et exercer le droit de vote avec prudence. Conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société au cours de la période visée par le rapport, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions auxquelles j’aurais dû participer en 2021, sans soulever d’objection, sans opposition ni abstention.
Conditions de travail sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion de participer à la réunion sur place et à d’autres occasions appropriées pour effectuer des travaux sur place, et j’ai eu une compréhension approfondie du contrôle interne et de la situation financière de la société, en mettant l’accent sur la compréhension de la production et de la gestion de la société, de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés, de l’état d’avancement des obligations convertibles, de l’investissement étranger, des questions d’acquisition, de l’incitation au capital, etc., et j’ai vérifié l’application des résolutions Entre – temps, maintenir activement la communication avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise, se tenir au courant de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêter une attention soutenue à la publicité et à la couverture de l’entreprise par le réseau, les journaux et d’autres médias, et se tenir au courant de la dynamique opérationnelle de l’entreprise; En outre, en utilisant ses propres connaissances professionnelles, l’entreprise propose activement des suggestions à la direction de l’entreprise et s’acquitte efficacement des fonctions d’administrateur indépendant.
Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de nomination et membre du Comité d’audit de la société, je peux participer aux réunions du Comité spécial conformément au règlement intérieur du Comité spécial. En 2021, il a participé à deux réunions du Comité de nomination et à une réunion du Comité d’audit, principalement pour discuter de questions telles que la nomination du Directeur général de la société, la nomination du Vice – Directeur général de la société, la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, la nomination du Directeur financier de la société, le rapport du troisième trimestre de 2021 de la société, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au troisième trimestre de 2021 et le rapport de travail de vérification interne de la société au troisième trimestre de 2021.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants émis
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants conformément aux dispositions pertinentes avant que le Conseil d’administration ne prenne une décision, comme suit:
1. The First Meeting of the Third Board of Directors on 15 September 2021 issued an independent Opinion on the appointment of the General Manager, the appointment of the Deputy General Manager, the appointment of the Secretary of the Board of Directors and the appointment of the Financial Director of the company.
2. Lors de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration, tenue le 22 septembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition du Conseil d’administration de modifier à la baisse le prix de conversion des obligations convertibles en actions et sur l’allocation des administrateurs indépendants.
3. Lors de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration, tenue le 17 novembre 2021, des avis d’approbation préalable ont été émis sur l’accord – cadre proposé pour l’acquisition d’actions et les opérations connexes, et des avis indépendants ont été émis sur le remboursement anticipé de la « conversion d’obligations jingyan» et sur l’accord – cadre proposé pour l’acquisition d’actions et les opérations connexes.
4. Lors de la 6e réunion du troisième Conseil d’administration le 8 décembre 2021, des avis d’approbation préalable ont été émis sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022, sur l’acquisition de 100% des capitaux propres de Changzhou ruidian Precision Technology Co., Ltd. Et sur les opérations connexes, sur la fourniture de garanties aux filiales à part entière, sur le plan d’opérations sur produits financiers dérivés de la société en 2022 et sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022. Des avis indépendants ont été émis sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée, sur l’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Changzhou ruidian Precision Technology Co., Ltd., et sur l’application de la ligne de crédit de prêt m & a à la Banque.
5. The seventh meeting of the Third Board of Directors on 24 December 2021 issued Independent Opinions on Adjustment of the number of Grants of restricted shares reserved in 2021 stock options and Restricted stock Incentive plan, granting restricted shares reserved in 2021 stock options and Restricted stock Incentive Plan to the Incentive target, and Appointing Deputy General Manager.
Autres travaux visant à protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
En tant qu’administrateur indépendant, je m’acquitte rigoureusement de mes fonctions d’administrateur indépendant, j’a I une compréhension approfondie de l’amélioration et de la mise en oeuvre du système de contrôle interne de la société, de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, de la préparation des rapports périodiques, de l’état d’avancement des questions importantes, etc., j’ai mis l’accent sur le développement des opérations et de la gouvernance de la société, j’ai assisté au Conseil d’administration à temps, j’ai communiqué activement avec l’expert – comptable vérificateur annuel et j’ai exercé le droit Protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
J’accorde une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, j’exhorte la société à s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, à prêter une attention soutenue à l’état d’avancement des projets d’investissement de la société, à prêter une attention soutenue à la situation de la société et à fournir les avis et suggestions Des efforts sont faits pour mieux protéger les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
Formation et apprentissage
J’ai activement étudié les lois, règlements et politiques publiés par la c
Vii. Questions diverses
1. En 2021, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. En 2021, je n’ai pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. En 2021, je n’ai pas embauché de vérificateurs externes et d’organismes de consultation indépendants.
Ce qui précède est un rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant de la société en 2021. En 2022, je continuerai à exercer consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, à étudier et à renforcer continuellement la communication et à jouer le rôle d’administrateur indépendant. L’entreprise et le Conseil d’administration m’ont fourni une coopération, un soutien et une assistance actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions, et je tiens à exprimer mes sincères remerciements!
Directeur indépendant: Liu yongbao 31 mars 2022
