Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Superviser le comportement des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions, surveiller les procédures de prise de décisions et la conformité à toutes les questions importantes de l’entreprise et exercer efficacement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance. On trouvera ci – après le rapport:
Évaluation du fonctionnement et de la gestion de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté sérieusement de ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts et les règles de procédure de l’assemblée des autorités de surveillance, afin de protéger efficacement les droits et intérêts de la société et des actionnaires. En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration en tant que participants sans droit de vote. Ils ont estimé que le Conseil d’administration de la société avait mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, qu’il était diligent et consciencieux, qu’il n’avait pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, et que toutes les résolutions du Conseil d’administration étaient conformes aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, De l’avis du Conseil des autorités de surveillance de la société, les cadres supérieurs de la société ont consciencieusement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et n’ont commis aucune violation.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 11 réunions du Conseil des autorités de surveillance conformément aux dispositions du droit des valeurs mobilières, du droit des sociétés et d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences des statuts et d’autres systèmes pertinents, et a achevé l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance. Parmi eux, le deuxième Conseil des autorités de surveillance a tenu six réunions et le troisième Conseil des autorités de surveillance a tenu cinq réunions. Tous les superviseurs ont examiné attentivement la proposition et ont joué efficacement le rôle de supervision du Conseil des superviseurs. Les détails sont les suivants:
Le 13 janvier 2021, la société a tenu la vingt – sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi initial d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2021 à l’objet d’incitation.
Le 26 janvier 2021, la compagnie a tenu la 27e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’investissement à l’étranger.
Le 4 février 2021, la compagnie a tenu la 28e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’acquisition de 60% des capitaux propres de Shenzhen antexin Technology Co., Ltd. Et la proposition d’achat de biens immobiliers.
Le 19 avril 2021, la compagnie a tenu la 29e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, la proposition relative au rapport financier final de la compagnie pour 2020, la proposition relative au rapport annuel et au résumé de La compagnie pour 2020 et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2020. Proposition relative à la confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2020 et du régime de rémunération des superviseurs de la société en 2021, proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, proposition relative à l’Accord d’achat à signer, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et L’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition relative au renouvellement proposé du cabinet comptable de la société, La proposition de modification des conventions comptables de la société, la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes qui ont été accordées à certains objets d’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente, la proposition d’augmentation des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, la proposition de Retrait de la provision pour dépréciation du crédit et des actifs et la proposition de garantie des filiales contrôlantes. Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 30e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 de la compagnie et la proposition relative à la réalisation des engagements de rendement de Shenzhen antexin Technology Co., Ltd. En 2020.
Le 26 août 2021, la compagnie a tenu la 31e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport semestriel de 2021, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre de 2021, la proposition relative à La nomination des candidats au représentant des actionnaires du troisième Conseil des autorités de surveillance. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées par l’objet de l’incitation et d’ajustement du prix de rachat, proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées par l’objet de l’incitation, proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées pour la première fois par le régime d’incitation de 2019 pour les actions restreintes de la société et réalisation des conditions de libération de la première période de restriction et réalisation des conditions Proposition d’ajustement du prix d’exercice et de la quantité d’options d’achat d’actions dans le cadre du Programme d’incitation aux options d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2021.
Le 15 septembre 2021, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021.
Le 17 novembre 2021, la société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé de la « conversion d’obligations jingyan» et la proposition de signature d’un accord – cadre d’acquisition d’actions et d’opérations connexes.
Le 8 décembre 2021, la société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la garantie des filiales à part entière, la proposition relative au plan de négociation de produits financiers dérivés de la société pour 2022, la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société pour 2022 et la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée. Proposition relative à l’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Changzhou ruidian Precision Technology Co., Ltd. Et proposition relative à la demande d’acquisition de lignes de crédit de prêts auprès des banques.
Le 24 décembre 2021, la société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du nombre d’actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021 et la proposition d’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 aux objets d’incitation.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses de l’exploitation légale de la société, de la situation financière de la société, des opérations entre apparentés et d’autres questions en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base des résultats de l’inspection, les avis d’audit suivants ont été émis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Après inspection, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société est strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et qu’un système de contrôle interne relativement parfait a été mis en place.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, règles et règlements de la société ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier, le mécanisme de contrôle interne et la situation financière de la société étaient solides. Le rapport financier du premier trimestre de 2021, le rapport financier semestriel de 2021, le rapport financier du troisième trimestre de 2021 et le rapport financier annuel de 2021 reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie.
Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance supervise et vérifie en temps voulu les opérations entre apparentés de la société au cours de la période considérée et estime que les opérations entre apparentés de la société et des parties liées sont effectuées conformément aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture du marché, que les prix sont conformes aux principes du marché, qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires et que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux lois et règlements pertinents.
Au cours de la période considérée, la société a acquis 100% des capitaux propres de Changzhou ruidian Precision Technology Co., Ltd. En tant qu’opération liée. La société a effectué l’audit, l’évaluation et d’autres procédures nécessaires pour cette opération. Le prix de la transaction est déterminé par voie de négociation sur la base des Résultats de l’évaluation. Le prix de la transaction est objectif, juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Le contenu et la forme de l’Accord d’acquisition que la société a l’intention de signer avec la contrepartie à l’égard de cette transaction sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux conditions commerciales générales, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés.
Garantie externe de la société et remplacement des capitaux propres et des actifs
En 2021, le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes était de 85 millions de RMB, dont 85 millions de RMB pour les filiales. La société n’a pas de garantie externe en retard, de garantie illégale, de restructuration de la dette, d’opérations non monétaires et de remplacement d’actifs, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
Acquisition et vente d’actifs par la société
En 2021, la société a acquis 100% des actions de Changzhou ruidian Precision Technology Co., Ltd. Cette acquisition vise à promouvoir le développement stratégique de la société, à élargir le champ d’activité de la société, à améliorer la rentabilité et à servir les intérêts généraux de la société. La société n’a pas vendu d’actifs importants en 2021.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
L’entreprise a mis en place une structure organisationnelle interne relativement parfaite, mis en place et amélioré le système de contrôle interne couvrant tous les liens de l’entreprise, le Département de l’audit interne et le personnel sont en place pour assurer la mise en œuvre et la supervision adéquate des activités de contrôle interne de l’entreprise. Au cours de la période visée par le rapport, le système de contrôle interne de la compagnie est solide et peut fonctionner efficacement sans défauts majeurs. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 reflète fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, la société a achevé l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session. Les membres du troisième Conseil des autorités de surveillance ont été élus lors de l’assemblée des représentants des travailleurs en septembre 2021 et de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, assurant ainsi la continuité et la stabilité des travaux du Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de trois autorités de surveillance, dont un représentant des travailleurs et deux représentants des actionnaires. Le nombre et la composition du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux exigences des lois et règlements.
Obligations convertibles
Au cours de la période considérée, le « transfert d’obligations de recherche approfondie» a déclenché les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société.
Il est convenu d’exercer le droit de remboursement anticipé de la « conversion de la dette Jingyan », dont la date de remboursement est le 20 décembre 2021 et qui est entièrement remboursée, et qui a été radiée de la Bourse de Shenzhen le 28 décembre 2021.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions et de s’engager à superviser et à promouvoir l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et le fonctionnement normalisé de la gestion d’entreprise, afin d’établir une bonne image de l’entreprise.
Superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne. Vérifier la situation financière de la société, consulter les livres comptables et autres documents comptables de la société et examiner les activités financières de la société.
Superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et empêcher que des actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société ne se produisent.
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Conseil des autorités de surveillance 31 mars 2022
