Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Wang wenkai)
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Au cours de l’année 2021, il s’acquittera consciencieusement de ses fonctions, assistera activement aux réunions pertinentes, examinera attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, émettra des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, jouera un rôle indépendant en tant qu’administrateur indépendant et protégera efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit: i. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a achevé l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, qui ont tenu 14 réunions du Conseil d’administration et 6 réunions des actionnaires, avec les conditions suivantes:
Modalités de participation
Participation de l’année en cours
Les administrateurs indépendants assistent aux réunions des actionnaires et du Conseil d’administration en tant que délégués sans droit de vote.
Nom absence (nombre) Nombre de réunions (nombre) (nombre) (nombre) (nombre)
Wang wenkai 7 2 5 0 4
À mon avis, les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux exigences légales et mettent en œuvre des procédures de prise de décisions juridiques et efficaces pour les principales questions opérationnelles. En tant qu’administrateur indépendant, avant la réunion du Conseil d’administration, il peut comprendre attentivement le fonctionnement et l’exploitation de la société par l’intermédiaire du Conseil d’administration, obtenir les informations et les documents nécessaires avant de prendre des décisions, et se préparer à la réunion du Conseil d’administration et à la discussion et à la prise de décisions sur les propositions pertinentes. Lors de la réunion, participer activement aux discussions, délibérer sérieusement sur les projets de loi et exercer le droit de vote avec prudence. Conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société au cours de la période visée par le rapport, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions auxquelles j’aurais dû participer en 2021, sans soulever d’objection, sans opposition ni abstention.
Conditions de travail sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion de participer à la réunion sur place et à d’autres occasions appropriées pour effectuer des travaux sur place, et j’ai eu une compréhension approfondie du contrôle interne et de la situation financière de la société, en mettant l’accent sur la compréhension de la production et de la gestion de la société, de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés, de l’état d’avancement des obligations convertibles, de l’investissement étranger, des questions d’acquisition, de l’incitation au capital, etc., et j’ai vérifié l’application des résolutions Entre – temps, maintenir activement la communication avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise, se tenir au courant de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêter une attention soutenue à la publicité et à la couverture de l’entreprise par le réseau, les journaux et d’autres médias, et se tenir au courant de la dynamique opérationnelle de l’entreprise; En outre, en utilisant ses propres connaissances professionnelles, l’entreprise propose activement des suggestions à la direction de l’entreprise et s’acquitte efficacement des fonctions d’administrateur indépendant.
Participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit de la société et membre du Comité de stratégie, je peux participer aux réunions du Comité spécial conformément au règlement intérieur du Comité spécial. En 2021, il a participé à trois réunions du Comité d’audit et à deux réunions du Comité de stratégie, principalement sur les comptes financiers définitifs, les rapports périodiques, le renouvellement du cabinet comptable, l’auto – évaluation du contrôle interne, le changement de convention comptable, la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs, la réalisation de l’engagement de performance de Shenzhen antexin Technology Co., Ltd. En 2020, l’investissement étranger proposé, l’acquisition de 60% des capitaux propres de Shenzhen antexin Technology Co., Ltd. Discussion sur l’achat de biens immobiliers, etc.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants émis
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il a émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants conformément aux dispositions pertinentes avant que le Conseil d’administration ne prenne une décision, comme suit:
1. The 29th Meeting of the 2nd Board of Directors on 13 January 2021 issued an independent Opinion on the first Granting of 2021 stock option and Restricted stock to the Incentive object.
2. The 30th Meeting of the 2nd Board of Directors on 26 January 2021 issued an independent Opinion on the proposed Foreign Investment.
3. The 31Th Meeting of the 2nd Board of Directors on 4 February 2021 issued an independent Opinion on the Purchase of 60% Equity and Real Estate of Shenzhen anthen Technology Co., Ltd.
4. À la 32e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 19 avril 2021, des avis d’approbation préalable ont été émis sur le projet de signature d’un contrat d’achat, le projet de renouvellement du cabinet comptable de la société, l’augmentation prévue des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, le plan de distribution des bénéfices de La société en 2020, la confirmation de la rémunération et de l’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020 et les administrateurs de la société en 2021. Le régime de rémunération et d’allocation des cadres supérieurs, le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2020, le contrat d’achat à signer, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, le renouvellement proposé de l’emploi d’un cabinet comptable par la société, le changement de convention comptable de la société et le rachat d’actions restreintes dont certains objets d’incitation ont été autorisés mais n’ont pas encore été libérés. Des avis indépendants ont été émis sur l’augmentation des prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, sur la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs et sur la fourniture de garanties aux filiales Holding.
5. À la 33e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 27 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur la nomination du Directeur général adjoint et sur le régime de rémunération du Directeur général adjoint.
6. À la trente – cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 26 août 2021, des avis ont été émis sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de l’exercice semestriel 2021, sur la nomination de candidats à des postes d’administrateur non indépendant pour le troisième Conseil d’administration, sur la nomination de candidats à des postes d’administrateur indépendant pour le troisième Conseil d’administration, sur le rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées de la partie incitative de l’injection et de la vente, et sur l’ajustement Des avis indépendants ont été émis sur l’octroi initial d’une deuxième période de restriction des ventes dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019 et sur la réalisation des conditions de levée de la première période de restriction des ventes dans le cadre du régime réservé à l’octroi de la première période de restriction des ventes, sur la réalisation des conditions de levée de la première période de restriction des ventes dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2020 et sur l’ajustement du prix d’exercice et du nombre d’options d’achat d’actions dans
Autres travaux visant à protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
En tant qu’administrateur indépendant, je m’acquitte rigoureusement de mes fonctions d’administrateur indépendant, j’a I une compréhension approfondie de l’amélioration et de la mise en oeuvre du système de contrôle interne de la société, de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, de la préparation des rapports périodiques, de l’état d’avancement des questions importantes, etc., j’ai mis l’accent sur le développement des opérations et de la gouvernance de la société, j’ai assisté au Conseil d’administration à temps, j’ai communiqué activement avec l’expert – comptable vérificateur annuel et j’ai exercé le droit Protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
J’accorde une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, j’exhorte la société à s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, à prêter une attention soutenue à l’état d’avancement des projets d’investissement de la société, à prêter une attention soutenue à la situation de la société et à fournir les avis et suggestions Des efforts sont faits pour mieux protéger les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
Formation et apprentissage
J’ai activement étudié les lois, règlements et politiques publiés par la c
Vii. Questions diverses
1. En 2021, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. En 2021, je n’ai pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. En 2021, je n’ai pas embauché de vérificateurs externes et d’organismes de consultation indépendants.
Ce qui précède est un rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant de la société en 2021.
L’entreprise et le Conseil d’administration m’ont fourni une coopération, un soutien et une assistance actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions, et je tiens à exprimer mes sincères remerciements!
Directeur indépendant: Wang wenkai 31 mars 2022
