Code des valeurs mobilières: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) titre abrégé: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance a été envoyé à chaque autorité de surveillance par courriel, téléphone et SMS le 25 mars 2022. L’heure, le lieu, le contenu et les modalités de la réunion ont été précisés dans l’avis.
2. La réunion du Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 31 mars 2022 dans la salle de réunion Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (ci - après dénommée « la société») par vote sur place.
3. La réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend trois autorités de surveillance et trois autorités de surveillance.
4. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par M. Shi Jun, Président du Conseil des autorités de surveillance.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web de divulgation d'informations sur le GEM désigné par la c
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est conforme à la mise en œuvre du futur plan d’exploitation de la société et aux intérêts à long terme de tous les actionnaires, et convient de distribuer un dividende en espèces de 1,80 RMB (y compris l’impôt) pour 10 actions à tous les actionnaires, à l’exception des actionnaires susmentionnés qui doivent racheter et annuler des actions restreintes, sur la base de 1 942 actions devant être rachetées et annulées (c’est - à - dire sur la base de 15 517793 actions) du capital total de la société au 31 décembre 2021. Au total, 27 931282,74 RMB (taxes comprises) ont été distribués; Entre - temps, le Fonds d'accumulation de capital est utilisé pour transférer 2 actions à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 31 034758 actions, et le capital total de la société est porté à 186208 551 actions après le transfert. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et approuver la proposition de confirmation de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 et du régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la rémunération des autorités de surveillance de la société se compose de la rémunération de base et de la prime de rendement de fin d’année, et que la rémunération de base est versée mensuellement. La partie du rendement est évaluée en fonction de l'achèvement des objectifs opérationnels et du plan d'exploitation de la compagnie pour 2021, en combinaison avec l'évaluation de chaque superviseur, et l'évaluation et la récompense de fin d'année des superviseurs sont effectuées en fonction du rendement opérationnel, de sorte que le montant réel du paiement peut fluctuer Dans une certaine mesure.
Tous les superviseurs de la société sont en poste dans la société. La société a l'intention d'ajuster la rémunération des superviseurs de la société en 2022 en fonction de l'évaluation des superviseurs en 2021 et du niveau de rémunération de l'industrie et de la région dans lesquelles la société est située.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l'annonce de confirmation de la rémunération des superviseurs de l'entreprise en 2021 et du régime de rémunération des superviseurs de l'entreprise en 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure organisationnelle interne relativement parfaite, conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société en matière de gestion de la production et de l’exploitation. Au cours de la période visée par le rapport, le système de contrôle interne de la compagnie est solide et peut fonctionner efficacement sans défauts majeurs. Le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 reflète fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d'authentification du contrôle interne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information du GEM désigné par la csrc. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 7. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» et a estimé que les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, que l’utilisation effective des fonds collectés était légale et conforme, qu’il n’y avait pas d’utilisation illégale des fonds collectés, qu’il n’y avait pas de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et que les intérêts des actionnaires étaient lésés.
Le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021 reflète objectivement et équitablement le dépôt et l'utilisation des fonds collectés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, est en mesure de s’acquitter sérieusement de ses responsabilités d’audit, d’évaluer objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et d’émettre des opinions d’audit indépendantes avec diligence et diligence, conformément aux normes d’audit pour les comptables publics certifiés chinois. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société continuera d’employer sinohua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l'annonce du renouvellement du cabinet comptable, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
9. Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées et d’ajustement du prix de rachat pour certains objets d’incitation annulés;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société quitte son emploi pour des raisons personnelles et que la relation de travail entre la société et la société n’est plus conforme aux conditions de l’objet d’incitation; que les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées de la vente dans le cadre du rachat et de l’annulation de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du plan d’incitation; que la procédure d’examen de l’annulation du rachat Convenir que la société rachètera et annulera 19424 actions d'actions restreintes qui ont été accordées à l'objet d'incitation susmentionné mais qui n'ont pas encore été libérées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l'annonce concernant l'annulation du rachat d'actions restreintes et l'ajustement du prix de rachat de certaines cibles d'incitation qui ont été accordées mais qui n'ont pas encore été libérées, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
10. Examen et adoption de la proposition sur la réalisation des engagements de performance et la compensation de performance de Shenzhen antexin Technology Co., Ltd. En 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que lorsque la société achète 60% des actions de Shenzhen antexin Technology Co., Ltd., le cédant s’engage à atteindre l’objectif de performance d’antexin de 24 millions de RMB en 2021. Par la présente, selon l’audit effectué par Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net d’anthin après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 est de 5773776219 RMB, et le bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 5768898001 RMB. Anthin n’a pas rempli son engagement de rendement en 2021. Selon la formule de calcul du montant de l'indemnité: montant de l'indemnité payable au cours de l'année en cours = (bénéfice net engagé au cours de l'année en cours - bénéfice net réalisé au cours de l'année en cours) ÷ total du bénéfice net engagé accumulé au cours de la période d'engagement de rendement × Le montant de l'indemnisation est de 20434440548 RMB et 20422245003 RMB. Conformément à l'Accord de transfert d'actions selon lequel « le montant de l'indemnisation (le cas échéant) à supporter par le cédant ci - dessus, la société a le droit de déduire directement le montant de l'opération impayée à payer», la société a le droit de déduire directement le montant de l'opération impayée à payer de 90 millions de RMB du montant de l'indemnisation susmentionnée. La question de l'indemnisation restante est en cours de négociation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l'annonce de la réalisation de l'engagement de performance et de la compensation de performance de Shenzhen antexin Technology Co., Ltd. En 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information du GEM désigné par la c
11. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation du crédit et des actifs
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, qu’elles sont suffisantes et légales, qu’elles reflètent plus objectivement, plus précisément et plus équitablement les actifs réels et la situation financière de La société et qu’elles sont convenues de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l'annonce de la provision pour dépréciation de crédit et d'actifs, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
Documents à consulter
1. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Conseil des autorités de surveillance 1er avril 2022
