Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Sur la base des informations fournies par le Conseil d’administration de la société et de l’introduction des activités pertinentes, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la 21e réunion du Conseil d’administration de la onzième session de la société:
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des lignes directrices sur les dividendes en espèces des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, qu’il est utile de protéger les intérêts de tous les actionnaires et des petits et moyens investisseurs, et qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société. Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration et le soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Nous avons examiné attentivement les opérations quotidiennes liées prévues de la compagnie en 2022. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société répondent aux besoins de développement des entreprises dans le processus de production et d’exploitation. Le prix des opérations entre apparentés est basé sur le prix du marché et reflète les principes d’équité, d’équité et de rationalité. Les opérations entre apparentés de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires non liés et des actionnaires minoritaires. La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Au cours du processus de délibération et de vote du Conseil d’administration, les administrateurs liés ont évité le vote et les procédures d’approbation sont conformes aux règles de cotation des actions et aux Statuts de la Bourse de Shanghai.
Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur la garantie externe accumulée et actuelle de la société et l’occupation des fonds
Conformément aux dispositions pertinentes de la circulaire de la c
1. La société n’a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées occupant illégalement les fonds de la société, à l’exception des opérations normales de fonds de fonctionnement avec des parties liées;
2. Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique;
3. Les procédures de prise de décisions en matière de garantie externe élaborées par la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, la divulgation de l’information est complète et les risques liés à la garantie externe peuvent être pleinement divulgués.
Avis indépendants sur la dépréciation de l’achalandage d’Aerospace Precision 1 et d’Aerospace Burke, filiales de holding
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises et des conventions comptables, conformément au principe de prudence et en combinaison avec la situation réelle de la société, nous estimons que la provision pour dépréciation de la survaleur de la filiale Holding Aerospace Jingyi et Aerospace berk est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises et à la situation réelle de la société et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Après la provision pour dépréciation, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société peuvent être reflétés plus fidèlement. Sur la base des avis ci – dessus, nous sommes d’accord avec la proposition de retrait de la dépréciation de la survaleur d’Aerospace Jingyi et d’Aerospace Burke, filiales contrôlées.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des prises de participation à long terme de la filiale Holding Aerospace Jingyi
Après vérification, les éléments de la norme de dépréciation des actifs comptabilisés par la société en 2021 sont entièrement fondés et conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. Après la dépréciation des actifs comptabilisés, les états financiers reflètent plus fidèlement la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société, ce qui aide à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, en tant qu’administrateurs indépendants, nous acceptons que la société retire cette provision pour dépréciation d’actifs. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’auto – évaluation du contrôle interne de la société
Conformément aux exigences pertinentes de l’avis du Conseil d’État sur l’amélioration de la qualité des sociétés cotées (GF [2005] No 34), des spécifications de base du contrôle interne des entreprises et des lignes directrices connexes, les avis suivants sont émis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et le système de contrôle interne est légal, raisonnable et efficace. Un système complet d’évaluation et de gestion des risques a été mis en place. Les activités de gouvernance d’entreprise, de production et d’exploitation, de divulgation d’informations et d’événements importants de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société, et les risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien des activités sont raisonnablement contrôlés. Par conséquent, le contrôle interne de l’entreprise est efficace et aucune lacune importante dans la conception ou la mise en oeuvre du contrôle interne n’a été décelée.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la demande de crédit global à la Shanghai Pudong Development Bank, etc.
Conformément aux lignes directrices de la c
Afin de mieux répondre aux besoins opérationnels de la société (y compris les filiales contrôlantes), de réduire les coûts financiers, de simplifier les procédures d’exploitation et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, toutes les unités subordonnées ont l’intention de demander une ligne de crédit globale de 2 965 milliards de RMB aux banques commerciales en 2022. Cette demande de crédit est favorable à la collecte de fonds efficace et sans heurt, à la réduction des coûts de financement et à la promotion du développement durable et stable de l’entreprise, ce qui est conforme aux intérêts généraux de l’entreprise. Les procédures d’examen et de vote de cette demande de crédit sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, sans préjudice de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022
Après vérification, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a une riche expérience et une qualité professionnelle dans l’audit des sociétés cotées. Pendant qu’il est l’organisme d’audit de la société, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) peut s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales. Le rapport d’audit publié pour la société reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. La procédure de renouvellement de l’institution d’audit de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, ce qui est propice au maintien de la continuité et de la stabilité des travaux d’audit, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives aux opérations liées à la signature de l’Accord de coopération financière entre la société et Aerospace Science & Industry finance Co., Ltd.
En tant qu’administrateur indépendant, il a examiné attentivement les questions relatives aux transactions liées à la signature de l’Accord de coopération financière entre la société et Aerospace Science & Industry finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière»), et a estimé que la signature de l’Accord de coopération financière entre la société et La Société financière était favorable à l’ouverture des canaux de financement, à l’augmentation des modes de financement et à la réduction des coûts de financement de la société, ce qui était conforme aux besoins de développement des entreprises de la société. L’opération liée a été effectuée conformément aux principes d’équité et de rationalité et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires moyens, les actionnaires minoritaires et les actionnaires non liés. Nous approuvons la proposition et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les modifications des conventions comptables de la société
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et que la Convention comptable modifiée peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société sans porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives à ce changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Ce changement n’aura pas d’incidence importante sur les rapports financiers. Par conséquent, nous acceptons ce changement de convention comptable. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Directeur indépendant: Yue Cheng
Wang benzhe
Hye – Ru – tae.
30 mars 2022
