Code des valeurs mobilières: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) titre abrégé: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Li rongchu. La réunion est composée de trois membres du Conseil des autorités de surveillance et de trois membres du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Les autorités de surveillance participantes ont examiné attentivement la proposition de la réunion et ont adopté la résolution suivante:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie ont été examinés et approuvés, et des avis de vérification ont été émis. Sont convenus de ce qui suit:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société.
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant de présenter le présent avis, nous n’avons constaté aucune violation de la confidentialité par les personnes qui ont participé à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
4. Par conséquent, nous croyons que les renseignements divulgués dans le rapport annuel 2021 de la compagnie sont véridiques, exacts et complets, nous nous engageons à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes, et nous assumons la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 a été examiné et adopté. Le projet de loi doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et vote.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur le développement à long terme et durable de la société, une analyse complète de la situation réelle de la demande de fonds dans le processus de développement de la société, en tenant compte des intérêts de tous les actionnaires et en se conformant aux exigences des lois et règlements pertinents, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver ce plan de distribution des bénéfices.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition de la société concernant le budget financier de 2022 a été examinée et adoptée, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et vote.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
6. La proposition de la société concernant le retrait de la dépréciation de la survaleur de Aerospace Jingyi a été examinée et adoptée. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation de l’achalandage de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux systèmes pertinents de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société, qu’elle reflète plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société après la provision, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et que les procédures pertinentes sont légales et conformes. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition de retrait de la dépréciation de l’achalandage de la filiale Holding Aerospace Jingyi.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
7. La proposition de retrait de la provision pour dépréciation des prises de participation à long terme de Aerospace Jingyi a été examinée et adoptée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures pertinentes de la société pour délibérer sur la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des investissements de capitaux propres à long terme de Aerospace Jingyi sont légales et conformes aux normes comptables pour les entreprises et aux autres dispositions pertinentes. Après le retrait de la provision pour dépréciation des prises de participation à long terme, il reflète plus fidèlement la situation de l’actif, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Aucun dommage n’a été constaté aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance accepte de retirer cette provision pour dépréciation des prises de participation à long terme.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. La proposition relative à la provision pour dépréciation de l’achalandage de Aerospace Burke a été examinée et adoptée. Après examen et vérification par le Conseil des autorités de surveillance, il est constaté que la provision pour dépréciation de l’achalandage de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux systèmes pertinents de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Après le retrait, la provision reflète plus fidèlement la situation financière et Les résultats d’exploitation de la société. Aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, n’a été constatée et les procédures pertinentes sont légales et conformes. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition de retrait de la dépréciation de la survaleur de la filiale Holding Aerospace Burke.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport spécial de la société sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été examiné et adopté. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complet, vrai et exact et reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Conseil des autorités de surveillance
1er avril 2022
