Avis du Comité de vérification du Conseil d’administration
Avis d’examen écrit sur la signature d’un accord de coopération financière avec une société financière
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations entre apparentés des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, en tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) émettre les avis de vérification écrits suivants:
1. Étant donné que Aerospace Science & Industry finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière») est une unit é subordonnée du Contrôleur effectif de la société et que la signature d’un Accord de coopération financière avec elle constitue une transaction liée, selon la coopération entre la société et la société financière au cours des trois dernières années, ainsi que sur la base du rapport d’audit de la société financière de l’année précédente et de l’explication de sa gestion globale des risques, la qualité du service et de l’exploitation de la société est bonne et le risque de cette transaction est faible;
2. Les clauses pertinentes de l’Accord de coopération financière avec la société financière ont convenu que la société financière devrait assurer la sécurité des fonds de la société, répondre aux besoins de paiement de la société et assurer l’utilisation normale des fonds de la société;
3. The operation process of the above – mentioned related transactions is conducted in accordance with the Principles of Fairness, Open and Fair, and the decision – making procedures are in accordance with the provisions of the Company Law, the Securities Law, the statuts, etc.
Par conséquent, nous convenons de signer la proposition de transaction liée à l’Accord de coopération financière avec Aerospace Science & Industry finance Co., Ltd. Et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le Comité a approuvé la proposition et a accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour délibération à la 21e session du 11e Comité.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis d’examen écrit du Comité d’examen du Conseil d’administration sur la signature d’un accord de coopération financière avec la société financière) Signature du membre: Yue Cheng
Wang benzhe
Hye – Ru – tae.
Chen Guangcai
He Jianping
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Comité de vérification du Conseil d’administration
30 mars 2022
