Code des valeurs mobilières: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) titre abrégé: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 11e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) La réunion est présidée par M. Xiao Haichao, Président du Conseil d’administration, et les procédures sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les administrateurs présents ont examiné attentivement la proposition de la réunion et ont adopté la résolution suivante:
1. Le rapport de travail du Président de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 de la société a été examiné et adopté, et il a été convenu de le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés, et il a été convenu de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. – Oui.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
4. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté, et il a été convenu de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de 450426801 actions à la date de l’examen de la proposition de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration, un dividende en espèces de 0,79 RMB (impôt inclus) est proposé pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 3558371728 RMB (impôt inclus), Représentant 30,31% des bénéfices nets réalisés par la société en 2021 attribuables aux propriétaires de la société mère. Voir l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis pertinents et ont estimé que le plan de distribution était conforme aux dispositions pertinentes des statuts et des lois et règlements de la société, qu’il était favorable à la protection des intérêts de tous les actionnaires et au développement à long terme de la société. Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
6. La proposition de la société concernant le budget financier de 2022 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
7. The Proposal on Application of Comprehensive credit to Shanghai Pudong Development Bank, etc., was considered and passed. The company agreed to apply RMB 280 million Comprehensive Credit Facility to Shanghai Pudong Development Bank, Beijing Branch; Demander un crédit global de 230 millions de RMB à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Yongding Road Sub – Branch; Demander un crédit global de 200 millions de RMB à China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Branch; Demander un crédit global de 100 millions de RMB à Bank Of China Limited(601988) Shijingshan Sub – Branch; Demander un crédit global de 250 millions de RMB à China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch; Demander un crédit global de 500 millions de RMB à la Sous – succursale Beijing anzhen de la Guangdong Development Bank; Demander un crédit global de 150 millions de RMB à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Beijing Jiaotong University sub – Branch; Demander un crédit global de 85 millions de RMB à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Foshan shiwan Sub – Branch; Demander un crédit global de 800 millions de RMB à Aerospace Science Industry finance Co., Ltd. Au total, 370 millions de RMB de lignes de crédit globales ont été demandés à d’autres institutions financières, dont 2 965 millions de RMB de lignes de crédit globales. La demande de crédit global est principalement utilisée pour les prêts de fonds de roulement, l’émission de lettres d’acceptation bancaires, de lettres de garantie, de lettres de crédit, d’escomptes de factures et d’autres activités connexes. La durée du crédit est d’un an, et cette facilité globale s’applique.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
8. La proposition relative à la signature d’un Accord de coopération financière avec Aerospace Science & Technology Group finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des transactions connexes concernant la signature d’un accord de coopération financière avec Aerospace Science & Industry finance Co., Ltd. Les directeurs associés Xiao Haichao, su Zihua, Huang yunhai, Chen Guangcai, he Jianping et Qiu xuyang ont évité le vote.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 6 abstentions. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
9. The Proposal on the Preparation of the risk Disposal Plan for Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Les directeurs associés Xiao Haichao, su Zihua, Huang yunhai, Chen Guangcai, he Jianping et Qiu xuyang ont évité le vote. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 6 abstentions. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
10. The Proposal concerning the issuance of the Risk Assessment Report of Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Les directeurs associés Xiao Haichao, su Zihua, Huang yunhai, Chen Guangcai, he Jianping et Qiu xuyang ont évité le vote.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 6 abstentions. Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
11. La proposition relative à la provision pour dépréciation de l’achalandage de Aerospace Burke a été examinée et adoptée. Après examen, le Conseil d’administration estime que, conformément aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, la provision pour dépréciation de l’achalandage est soumise aux principes de prudence et de rationalité, que la provision pour dépréciation de l’achalandage est fondée sur des bases suffisantes et qu’elle est conforme à la situation réelle de la société. La provision pour dépréciation de l’achalandage reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et convient de la provision pour dépréciation de l’achalandage. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la dépréciation de l’achalandage de la filiale Holding Aerospace Burke de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) . (Bulletin No 2022 – 014)
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
12. The Proposal on the provision of Goodwill Impairment of Aerospace fine one was considered and passed. Après examen, le Conseil d’administration estime que, conformément aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, la provision pour dépréciation de l’achalandage est soumise aux principes de prudence et de rationalité, que la provision pour dépréciation de l’achalandage est fondée sur des bases suffisantes et qu’elle est conforme à la situation réelle de la société. La provision pour dépréciation de l’achalandage reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et convient de la provision pour dépréciation de l’achalandage. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) sur
(Bulletin No 2022 – 015)
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
13. La proposition de retrait de la provision pour dépréciation des prises de participation à long terme de Aerospace Jingyi a été examinée et adoptée. Après examen, le Conseil d’administration estime que la provision pour dépréciation des placements de capitaux propres à long terme est conforme aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et qu’elle est conforme à celles – ci. Après la provision pour dépréciation, les états financiers de la société pour 2021 peuvent refléter plus fidèlement la situation des actifs de la société et rendre l’information comptable de la société plus fiable et plus raisonnable. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) sur le retrait de la provision pour (Bulletin No 2022 – 016)
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
14. La proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote. Les directeurs associés Xiao Haichao, su Zihua, Huang yunhai, Chen Guangcai, he Jianping et Qiu xuyang ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et le Comité d’audit du Conseil d’administration a émis des avis d’examen écrits. Voir l’annonce des transactions quotidiennes liées prévues en 2022 pour plus de détails. (annonce no 2022 – 019) Le résultat du vote sur ce projet de résolution est le suivant: 3 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 6 abstentions.
15. La proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du renouvellement du cabinet comptable en 2022. (Bulletin No 2022 – 020)
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
16. The Special Report on the Annual Deposit and actual use of raised Funds of the company was considered and passed. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. – Oui.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
17. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été examiné et adopté, et il a été convenu de le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. – Oui.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
18. The Proposal for the 2021 Internal Control System Work Report of the company was deliberated and passed. En 2021, la société a encore intensifié la gestion normalisée et l’examen des règles et règlements, amélioré le mécanisme de gestion de l’ensemble du cycle de vie des règles et règlements et s’est adaptée aux nouvelles exigences en matière de gouvernance d’entreprise. Suivre la mise en œuvre du plan d’intervention en cas de risque majeur en 2021 et superviser et inspecter la mise en œuvre de la gestion des risques et l’efficacité du contrôle interne afin d’assurer une gestion en boucle fermée à 100%; À l’aide d’un questionnaire, déterminer le risque opérationnel en 2022 à l’aide de la méthode de la matrice de risque et compléter le plan d’intervention. Nous améliorerons continuellement la construction de l’informatisation du contrôle interne, promouvrons le lancement et l’application du système de gestion des fonds dans toutes les unités de niveau de l’entreprise, effectuerons l’auto – vérification et l’auto – correction de l’efficacité du système de contrôle interne en ce qui concerne le contrôle interne dans des domaines clés tels que la gestion des appels d’offres et des appels d’offres, la gestion des fonds, etc., et effectuerons l’évaluation de la maturité du contrôle interne, nous concentrerons sur les activités importantes où le contrôle interne est relativement faible, et nous intensifierons l’
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
19. The Proposal for the Comprehensive Planning of the company in the 14th Five – year plan was deliberated and passed. Au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, l’entreprise adhérera à la Mission et à la vision de « rendre la société plus sûre et la vie plus saine », mettra en œuvre le nouveau concept de développement, construira un nouveau modèle de développement, adhérera au développement de haute qualité, adhérera au concept de système, se concentrera sur l’activité principale et approfondira la réforme du côté de l’offre en tant que programme général de développement. En ce qui concerne le domaine de la sécurité nationale, mettre l’accent sur les quatre principales industries de la sécurité publique, de l’énergie, des soins médicaux et de l’information électronique, définir les deux missions et tâches d’une gestion industrielle de haut niveau et de haute qualité, d’une exploitation des capitaux de haute sécurité et d’une efficacité élevée, et établir trois points d’accent: l’innovation, le développement coordonné et la conformité juridique. Adhérer au concept de système, renforcer l’orientation stratégique par le mode d’ingénierie majeur, mettre en place un système de trois grands projets, y compris la vitalité, l’énergie et la sécurité, mettre en œuvre n actions clés, renforcer le développement collaboratif et accélérer la transformation et la mise à niveau. Jouer pleinement le rôle de l’intégration professionnelle des sociétés cotées, de l’optimisation des ressources et de la sector – forme d’investissement et de financement par capitaux propres, et prendre la chaîne industrielle, la chaîne de valeur et la chaîne d’approvisionnement comme point de départ pour construire le mode de développement de l’industrialisation des « grappes intensives ». Créer un « nouveau sommet long » qui « démontre la responsabilité de l’entreprise centrale, la position de leader sur le marché, le respect de l’industrie, la grande confiance des clients et l’amour des employés ». S’efforcer de construire une société cotée de haute technologie de première classe en Chine en matière de sécurité spatiale d’ici 2025 et une société cotée de haute technologie de première classe en Chine en matière de sécurité spatiale d’ici 2035.
Le résultat du vote est le suivant: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
20. Après avoir entendu le rapport de travail des administrateurs indépendants, il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. – Oui.
21. J’ai entendu le rapport du Comité d’audit. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. – Oui.
La date de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est notifiée séparément.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Conseil d’administration
1er avril 2022
