Code des valeurs mobilières: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) titre abrégé: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Proportion de distribution par action: un dividende en espèces de 0,79 RMB (impôt inclus) est proposé pour chaque 10 actions, et la réserve de capital n’est pas convertie en capital – actions.
La distribution des bénéfices est basée sur le capital social total de 450426801 actions à la date de l’examen de la proposition de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit effectué par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère réalisé par la fusion de la société en 2021 était de 117395 965,12 RMB, et le bénéfice cumulé distribué aux actionnaires de la société mère à la fin de l’année était de 82 676354,11 RMB.
Conformément aux statuts et compte tenu des conditions d’exploitation réelles de la société, le Conseil d’administration de la société recommande que le plan de distribution des bénéfices de 2021 soit le suivant: sur la base du capital social total de 450426801 actions à la date de l’examen de la proposition de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration, un dividende en espèces de 0,79 RMB (impôt inclus) sera distribué pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de 3558371728 RMB (impôt inclus) sera distribué au total. Représente 30,31% des bénéfices nets réalisés par la société en 2021 attribuables aux propriétaires de la société mère. En 2021, la société n’a pas l’intention de transférer la réserve de capital au capital social.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
Le 30 mars 2022, la compagnie a tenu la 21e réunion du 11e Conseil d’administration pour délibérer et adopter le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021, a approuvé le plan de distribution des bénéfices et a accepté de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la compagnie pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont émis des avis pertinents et ont estimé que le plan de distribution des bénéfices susmentionné de la société était conforme à la situation réelle de la société, qu’il tenait compte des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, qu’il était conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la politique de dividende en espèces et qu’il était favorable au développement durable, stable et sain de la société.
Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de 2021 examiné et adopté à la 21e réunion du 11e Conseil d’administration de la société, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis pertinents et a estimé que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 était fondé sur le développement à long terme et durable de la société, une analyse complète de la situation réelle de la demande de fonds dans le processus de développement de la société, en tenant compte des intérêts de tous les actionnaires et en se conformant aux exigences des lois et règlements pertinents, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver ce plan de distribution des bénéfices.
Conseils sur les risques connexes
L’analyse de ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, n’aura pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et n’affectera pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Le plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Conseil d’administration
1er avril 2022
