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Rapport sur les travaux du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
En 2021, conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées de la c
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité de vérification du Conseil d’administration de la société est composé de cinq administrateurs, dont trois sont des administrateurs indépendants. Le Président est un administrateur indépendant ayant une connaissance professionnelle des finances et de la comptabilité.
Réunions du Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est réuni cinq fois et a examiné des questions telles que l’audit du rapport annuel de la société, le renouvellement du cabinet comptable de l’année 2021, les rapports périodiques, les transactions quotidiennes liées prévues, les travaux d’audit interne et le contrôle interne.
Rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté avec diligence de ses fonctions de Comité d’audit et a exprimé des opinions professionnelles raisonnables sur les questions pertinentes, s’acquittant des responsabilités suivantes:
Examen du rapport financier annuel
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions en stricte conformité avec les procédures de travail du Comité d’audit de la société pour le rapport annuel:
1. Examiner attentivement le plan de travail de vérification de la compagnie pour 2020 et les documents connexes, communiquer avec l’expert – comptable agréé du cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) responsable de la vérification annuelle de la compagnie et confirmer le calendrier de vérification du rapport financier de la compagnie pour 2020.
2. Avant la mobilisation de l’acp pour l’audit annuel, l’acp a soigneusement examiné les états financiers préliminaires préparés par la société, a accepté de soumettre les états financiers de la société pour 2020 à l’audit de tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et a approuvé le plan d’audit et les priorités d’audit de Tong Certified Public Accountants (Special General partnership) pour les états financiers de la société pour 2020.
3. Après que l’expert – comptable agréé de l’audit annuel de la société a émis une opinion préliminaire de l’audit, le Comité d’audit a de nouveau examiné les états financiers annuels de la société pour 2020 et a estimé que les états financiers annuels de la société pour 2020 étaient conformes aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et que Les données financières reflétaient fidèlement, fidèlement, objectivement et équitablement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2020. Approuver le rapport d’audit annuel 2020 de la société publié par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et le soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Ii) supervision et évaluation du travail de l & apos; organe d & apos; audit externe
1. Évaluer l’indépendance et le professionnalisme des institutions d’audit externe;
2. Examiner les dépenses d’audit des institutions d’audit externe;
3. Discuter et communiquer la portée de l’audit, le plan d’audit, les méthodes d’audit et les questions importantes identifiées au cours de l’audit avec l’institution d’audit externe;
4. Superviser et évaluer si les institutions d’audit externe sont diligentes et consciencieuses.
L’auteur estime que l’institution d’audit des rapports financiers engagée par la société Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) peut se conformer aux lois et règlements pertinents de l’État dans le processus d’exercice de ses fonctions, fournir des services d’audit de haute qualité à la société de manière indépendante, objective et impartiale, achever Tous les travaux d’audit pertinents de la société et s’acquitter efficacement des responsabilités de l’institution d’audit.
5. Nomination d’un cabinet comptable
En examinant et en jugeant professionnellement la qualification professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, l’information sur les employés, l’expérience professionnelle et les dossiers de bonne foi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), le Comité d’audit estime que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a la qualification professionnelle et la capacité d’être qualifié pour l’audit annuel de la société et qu’il s’est acquitté efficacement des responsabilités de l’institution d’audit pendant qu’il était l’institution d’audit de la société. Il fournit un meilleur service d’audit à l’entreprise et peut répondre aux exigences de l’entreprise en matière d’indépendance, de compétence professionnelle et de protection des investisseurs. Afin de maintenir la continuité de l’audit des états financiers de la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration propose de renouveler le mandat de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2021.
6. Examen des opérations entre apparentés
Le Comité de vérification a examiné l’exécution et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés. Après un examen attentif, nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la compagnie en 2021 répondent aux besoins de développement des entreprises dans le processus de production et d’exploitation. Le prix des opérations entre apparentés est basé sur le prix du marché et reflète les principes d’équité, d’équité et de rationalité. Les opérations courantes entre apparentés de la compagnie sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne nuiront pas à la compagnie. Les droits et intérêts légitimes des actionnaires non liés et des actionnaires minoritaires.
Orientation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a examiné attentivement le plan de travail de l’audit interne de la société et a reconnu la faisabilité du plan, a exhorté les institutions d’audit interne de la société à le mettre en œuvre strictement conformément au plan d’audit et a formulé des avis directeurs sur les problèmes rencontrés Dans l’audit interne. Après examen du rapport d’audit interne, aucun problème majeur n’a été constaté dans l’audit interne.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a supervisé et recommandé l’établissement, la révision et la mise en œuvre du contrôle interne de la société, examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et le rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2020. Le Comité d’audit a évalué la pertinence de la conception du système de contrôle interne de la société et a exhorté la société à corriger les lacunes du contrôle interne. Le contrôle interne de l’entreprise s’adapte à l’échelle de l’entreprise, au champ d’activité, à la situation concurrentielle et au niveau de risque, et s’adapte en temps opportun aux changements de l’environnement opérationnel et des activités de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un contrôle interne sur les activités et les questions incluses dans le champ d’application de l’évaluation et les a mises en œuvre efficacement, atteignant ainsi l’objectif du contrôle interne de l’entreprise sans défauts majeurs.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé aux lignes directrices opérationnelles du Comité d’audit du Conseil d’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux statuts et aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, a exercé ses fonctions avec diligence et diligence et s’est acquitté de ses responsabilités.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau du rapport de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021)
Signature des membres: Yue Cheng
Wang benzhe
Hye – Ru – tae.
Chen Guangcai
He Jianping
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Comité de vérification du Conseil d’administration
30 mars 2022
