Code du stock: Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) nom abrégé du stock: Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) No: 2022 – 004 Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) L’avis de réunion et les documents ont été envoyés par courriel le 22 mars 2022. La réunion comprend 10 administrateurs votants et 10 administrateurs votants effectifs. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’élection des administrateurs (administrateurs non indépendants) du neuvième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
En raison d’un changement de travail, M. Liu guangying et M. He Zibo ne sont plus administrateurs de la société. Ils sont convenus de nommer M. Wang qiying et M. Yu Fengwu candidats au poste d’administrateurs (administrateurs non indépendants) du neuvième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae joint) et de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le nombre des membres du Conseil d’administration est passé de 11 à 13, avec l’ajout d’un administrateur (non indépendant) et d’un administrateur indépendant. Il est convenu de nommer M. Li Xianghua candidat au poste d’administrateur (administrateur non indépendant) au neuvième Conseil d’administration de la société (le curriculum vitae est joint en annexe) et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
La proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le nombre des membres du Conseil d’administration est passé de 11 à 13, avec l’ajout d’un administrateur (non indépendant) et d’un administrateur indépendant. Il est convenu de nommer M. Wei xijian candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae joint) et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’élaboration de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’élaboration d’une « liste de trois priorités et d’une grande» et à la mise en œuvre de « trois priorités et une grande» et de « questions importantes de prise de décisions» a été examinée et adoptée.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification des règles de travail du Directeur général a été examinée et adoptée.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration a été examinée et adoptée. VII. La proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification des actions de la société détenues par Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information a été examinée et adoptée.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’élaboration d’un système d’information sur les instruments de financement de la dette sur le marché obligataire interbancaire a été examinée et adoptée.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion des utilisateurs d’informations externes a été examinée et adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et la proposition de modification du système d’enregistrement des initiés d’informations internes a été examinée et adoptée par 14 voix Pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition de modification du système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreurs majeures a été examinée et adoptée.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du règlement de travail sur le rapport annuel du Comité d’examen du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification du système de rapport sur les questions importantes a été examinée et adoptée.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification des mesures administratives relatives à la divulgation d’informations sur les obligations Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) La proposition relative à l’élaboration de mesures administratives pour la collecte de fonds a été examinée et adoptée.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la formulation du système de travail des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition 23 sur la modification des mesures de gestion de la Commission autorisée par le représentant légal a été examinée et adoptée. Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition sur la convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 par vote sur place + réseau le 25 avril 2022. L’heure et le lieu précis de l’Assemblée, ainsi que le contenu de la proposition examinée, sont soumis à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires publié séparément par la société.
Avis est par les présentes donné.
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) Board of
Curriculum vitae des administrateurs candidats (administrateurs non indépendants)
Wang qiying, homme, né en octobre 1962, diplômé de l’Université, est ingénieur principal et ingénieur politique principal.
Il a successivement été Directeur adjoint de la centrale thermique de Baoding, Directeur de la centrale hydroélectrique de wangkuanshui et membre du Comité du parti; Directeur de la centrale thermique de Baoding et membre du Comité du parti; Member of Party Group and Deputy General Manager of Datang Hebei power generation Co., Ltd.; Directeur général et Secrétaire du Groupe du parti de Datang Xinjiang Power Generation Co., Ltd.; Directeur général et Secrétaire adjoint du Groupe du parti de Datang Xinjiang Power Generation Co., Ltd.; Director of Planning and Development Department of China Datang Group Corporation; Director of Planning and Development Department of China Datang Group Corporation, General Manager and Secretary of Party Group of Tibet Branch of China Datang Group Corporation; Director of Planning and Development Department of China Datang Group Co., Ltd. And General Manager and Secretary of Party Committee of Tibet Branch of China Datang Group Co., Ltd.; China Datang Group Co., Ltd. Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) China Datang Group Co., Ltd. Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) Director of Planning and Development Department of China Datang Group Co., Ltd. Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (Datang Jingjin Hebei Energy Development Co., Ltd.) Deputy General Manager and member of Party Committee; Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (Datang Jingjin Hebei Energy Development Co., Ltd.) Deputy Secretary of Party Committee and Deputy General Manager. Il est actuellement Directeur de China Datang Group New Energy Co., Ltd. Et Directeur de China Datang Group Overseas Investment Co., Ltd.
Yu Fengwu, homme, né en août 1964, diplômé en économie. Il a successivement été Directeur adjoint du Bureau du Directeur général du Ministère de l’industrie de l’électricité; Deputy Director of the Secretariat of the General Office of the State Power Corporation; Chef du secrétariat du Département du travail du Directeur général du Groupe Datang de Chine; Member of Party Group and Deputy General Manager of Datang Environmental Science and Technology Engineering Co., Ltd.; Deputy General Manager and member of Party Group of Datang Technology Industry Group Co., Ltd.; Deputy General Manager, member of Party Group and Chairman of Trade Union of Datang Science and Technology Industry Group Co., Ltd. Deputy General Manager, member of Party Group and Chairman of Trade Union of Datang Environmental Industry Group Co., Ltd.; Directeur général et Secrétaire du Comité du parti de Datang Guizhou power generation Co., Ltd.; Président du Conseil d’administration et Secrétaire du Comité du parti de Datang Guizhou power generation Co., Ltd.; General Manager and Deputy Secretary of Party Committee of China Datang Group Institute of Technology and Economics Co., Ltd.; Président de l’Institut de formation des cadres du Groupe Datang de Chine; Directeur du Département des affaires académiques de la société du Groupe; Directeur général et Secrétaire du Comité du parti de Beijing Datang Xingyuan Property Management Co., Ltd.; Directeur exécutif, Directeur général et Secrétaire du Comité du parti de Beijing Datang Xingyuan Property Management Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de China Datang Group New Energy Co., Ltd. Et Directeur de China Datang Group Overseas Investment Co., Ltd.
Li Xianghua, Male, born in August 1981, Graduate degree, Senior Engineer. Ancien Directeur adjoint de la Division de la production d’électricité du Département de l’entretien électrique de l’usine d’entretien China Yangtze Power Co.Ltd(600900) China Yangtze Power Co.Ltd(600900) Directeur China Yangtze Power Co.Ltd(600900) Chief Division of Electrical maintenance department of Gezhouba Power Plant; China Yangtze Power Co.Ltd(600900) Directeur de la supervision et de la gestion des actifs de production et de la technologie du Département de la technologie de production; China Yangtze Power Co.Ltd(600900) Directeur de la supervision technique et de la gestion de la qualité du Département de la technologie de production. Il est actuellement Directeur adjoint du Département de la technologie de production de China Yangtze Power Co.Ltd(600900) .
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Wei xijian, homme, né en août 1957, diplômé de l’Université, ingénieur principal au niveau du professeur, ingénieur civil agréé par l’État (planification des ressources en eau et des projets hydroélectriques). Il a successivement été ingénieur en chef adjoint de l’Institut de conception et de recherche de l’énergie électrique du Guangxi et a également été membre du Comité spécial de la planification de l’énergie hydraulique et de l’économie de l’énergie cinétique de la China Hydropower Engineering Society; Directeur exécutif de la Guangxi Hydropower Engineering Society et Directeur du Comité spécial de l’énergie hydraulique; Expert of Senior Engineer qualification Review Committee of China Southern Power Grid Corporation; Expert en évaluation du rapport de démonstration des ressources en eau du projet de construction du Ministère des ressources en eau; Expert du réseau national de coopération en technologie de l’énergie éolienne et instructeur d’étudiants en génie civil de l’Université de Guangxi. Il a pris sa retraite en tant qu’expert technique principal du Guangxi Electric Power Design Institute.
