Documents de la quatorzième réunion du neuvième Conseil d’administration
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Déclaration du candidat du directeur indépendant
Le candidat Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) Le candidat a accepté par écrit d’être candidat à un poste d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration du Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
1. Le candidat possède des connaissances de base sur le fonctionnement de la société cotée, connaît bien les lois, règlements administratifs, règles et autres documents normatifs pertinents, possède plus de cinq ans d’expérience de travail dans les domaines juridique, économique, financier, de la gestion ou dans d’autres domaines nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant et est qualifié pour être administrateur de la société cotée conformément aux lois, règlements administratifs et autres dispositions pertinentes; Le candidat, M. Wei xijian, n’a pas encore obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et participera au dernier cours de formation sur la qualification d’administrateur indépendant organisé par la Bourse de Shanghai.
2. La qualification du candidat satisfait aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements ministériels suivants:
Les dispositions du droit des sociétés relatives à la qualification des administrateurs;
Les dispositions de la loi sur la fonction publique relatives à l’emploi simultané de fonctionnaires;
Les dispositions de l’avis de la Commission centrale d’inspection disciplinaire et du Département de l’Organisation centrale sur la normalisation des cadres dirigeants qui démissionnent de leurs fonctions publiques ou qui prennent leur retraite en tant qu’administrateurs indépendants et superviseurs indépendants des sociétés cotées et des sociétés de gestion de fonds;
Les dispositions relatives à l’emploi simultané de membres de l’équipe dirigeante de l’Université dans les avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité dans les établissements d’enseignement supérieur publiés par la Commission centrale d’inspection disciplinaire, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la supervision;
Les dispositions des mesures provisoires du CIRC pour l’administration des administrateurs indépendants des compagnies d’assurance;
Les circonstances prévues par d’autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles.
3. Le candidat est indépendant et ne se trouve pas dans les circonstances suivantes:
Les personnes employées dans Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) ou qui sont des personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Les personnes qui occupent des postes dans des unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) ou dans les cinq premières unités d’actionnaires de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) et leurs proches parents; (Ⅳ) le personnel en poste dans le Contrôleur effectif du Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Le personnel qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation au Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) et à ses actionnaires contrôlants ou à leurs sociétés affiliées respectives, y compris tout le personnel de l’équipe de projet, les examinateurs à tous les niveaux, les personnes qui signent Le rapport, les partenaires et les principales personnes responsables
Agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une unit é ayant des relations d’affaires importantes avec Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
(Ⅶ) une personne qui, au cours de la dernière année, s’est trouvée dans l’une des circonstances énumérées aux six alinéas précédents;
Autres circonstances dans lesquelles la Bourse de Shanghai estime qu’elle n’est pas indépendante.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas les mauvais antécédents suivants:
A été puni par la c
Pendant la période considérée publiquement par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur d’une société cotée;
Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l’objet de plus de deux avis de critique;
Le nombre d’administrateurs indépendants qui n’ont pas assisté à la réunion du Conseil d’administration deux fois de suite ou qui n’ont pas assisté en personne à la réunion du Conseil d’administration représente plus du tiers des réunions du Conseil d’administration de l’année en cours;
Les opinions indépendantes exprimées au cours de la période où il a été administrateur indépendant sont manifestement incompatibles avec les faits.
5. Y compris Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) Le candidat a vérifié les qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shanghai pour l’enregistrement et la formation des administrateurs indépendants des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et a confirmé qu’ils répondent aux exigences.
Le promoteur garantit que les déclarations ci – dessus sont vraies, complètes et exactes, qu’elles sont exemptes de toute fausse déclaration ou de tout élément trompeur et qu’il comprend parfaitement les conséquences possibles d’une fausse déclaration.
Il est déclaré par la présente.
Candidat: Guangxi guiguan Electric Power Co., Ltd. (sceau)
1er avril 2022
