Code du titre: Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) titre abrégé: Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) annonce No: 2022 – 005
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 25 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 25 avril 2022, 11: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 2201, 22e étage, bâtiment Longtan, 126 Minzu Avenue, district de Qingxiu, Nanning, Guangxi.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 25 avril 2022
Jusqu’au 25 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Ne s’applique pas aux appels publics aux droits de vote des actionnaires. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 À propos de la révision Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Proposition de système de gestion facile
2. À propos de la formulation de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) √
Proposition relative aux mesures de gestion financière
3 À propos de la formulation de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) administrateurs indépendants √
Proposition de système de travail
Cumul des votes
4.00 proposition d’élection des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société
4.01 Wang qiying √
4.02 Yu Fengwu √
4.03 Li Xianghua √
5.00 proposition d’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société
5.01 Wei xijian √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 14e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai le 2 avril 2022. http://www.sse.com.cn. ) avis publié à ce sujet. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: Proposition 4: proposition d’élection des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société; Proposition 5: proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société. 4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif, voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) 2022 / 4 / 18
1. II) administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Si l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit présenter la carte d’identité du représentant légal, la copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de détention d’actions. Si l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale, la procuration écrite et le certificat de détention d’actions délivrés par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi. Voir
Lorsqu’un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire individuel confie à une autre personne la participation à l’Assemblée, le fiduciaire présente sa carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant, une procuration, un certificat de participation du mandant et une carte de compte de l’actionnaire.
(Ⅲ) les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, sous réserve de leur réception avant 16 h 30 le 24 avril 2022.
Heure d’inscription sur place: 9: 00 – 11: 30 le 24 avril 2022; 15: 00 – 17: 00.
Site d’enregistrement: Room 2303, Longtan Building, No. 126 national Avenue, Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region.
Adresse: Securities Capital Department, Room 2307, Longtan Building, No. 126, Minzu Avenue, Nanning City, Guangxi Zhuang Autonomous Region
Code Postal: 530029
Tel: 0771 – 6118880
Contact: Ms. Long and Ms. Xu
Fax: 0771 – 6118999 VI. Autres questions les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) Conseil d’administration 2 avril 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 25 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de la modification des actions guangxi Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Système de gestion des opérations entre apparentés des sociétés à responsabilité limitée
Projet de loi
2 À propos de la formulation des actions guangxi Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Mesures de gestion des fonds collectés par la société à responsabilité limitée
Projet de loi
3 À propos de la formulation des actions guangxi Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Système de travail des administrateurs indépendants des sociétés à responsabilité limitée
Projet de loi
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
4.00 Élection du neuvième Conseil d’administration de la société
Un projet de loi.
4.01 Wang qiying
4.02 Yu Fengwu
4.03 Li Xianghua
5.00 Élection du neuvième Conseil d’administration de la société
Proposition du Directeur exécutif
5.01 Wei xijian
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions à mettre aux voix sont les suivantes:
Cumul des votes
4.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ××
4.02 exemple: Zhao ××
4.03 exemple: Jiang ××
(En milliers de dollars des États – Unis)
4.06 exemple: Song ××
5.00 nombre de votes sur les propositions d’élection d’administrateurs indépendants
5.01 exemple: Zhang ××
5.02 exemple: Wang ××
5.03 exemple: Yang ××
6.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des superviseurs
6.01 exemple: Li ××
6.02 exemple: Chen ××
6.03 exemple: jaune ××
Un investisseur détient la société à la clôture de la journée d’enregistrement des actions
