Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des actifs appartenant à l’État des entreprises de la République populaire de Chine Ces règles sont formulées conformément aux règles de travail du Conseil d’administration de l’entreprise centrale (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux avis sur le renforcement du leadership du parti par l’entreprise centrale dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, aux Statuts de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Article 2 la société a un Directeur général, qui est nommé ou révoqué par le Conseil d’administration, qui préside la gestion de la production et de l’exploitation de la société, qui organise la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration et du Comité du parti, et qui organise la direction de l’exploitation pour étudier et décider directement des questions de production et d’exploitation dans le cadre de ses fonctions et de ses pouvoirs et des décisions autorisées par le Conseil d’administration.
Le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration, fait rapport au Conseil d’administration et accepte la supervision et la gestion du Conseil d’administration et de l’équipe du Comité du parti de la société.
Article 3 la société est dotée d’un Directeur général adjoint, d’un comptable en chef, d’un conseiller juridique en chef et d’un secrétaire du Conseil d’administration, qui sont nommés ou révoqués par le Conseil d’administration sur nomination du Directeur général pour aider le Directeur général dans ses travaux. Le Directeur général, le Directeur général adjoint, le comptable en chef, le Conseiller juridique en chef et le Secrétaire du Conseil d’administration forment conjointement la direction des opérations.
Article 4 le travail du Directeur général et de la direction de l’entreprise doit être guidé par le marxisme – léninisme, la pensée Mao – Zedong, la théorie Deng Xiaoping, la pensée importante des « trois représentants », le concept scientifique du développement et la pensée socialiste aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère, et doit maintenir fermement Le noyau du Comité central du parti et la position centrale de l’ensemble du parti, ainsi que l’autorité centrale du parti et la direction centralisée et unifiée.
Le Directeur général et la Direction exécutive soutiennent fermement le Comité du parti de la société pour qu’il joue un rôle de premier plan dans l’orientation, la gestion générale et la promotion de la mise en œuvre de la structure de gouvernance d’entreprise. Mettre pleinement en œuvre la théorie de base, la ligne de base et la stratégie de base du parti, se baser sur la nouvelle étape de développement, mettre en œuvre pleinement et précisément le nouveau concept de développement, intégrer et servir le nouveau modèle de développement, promouvoir un développement de haute qualité et continuer à renforcer la compétitivité, L’innovation, le contrôle, l’influence et la capacité anti – risque de l’entreprise. Article 5 les présentes règles s’appliquent au Directeur général, au Directeur général adjoint, au comptable en chef, au Conseiller juridique en chef et au Secrétaire du Conseil d’administration de la société et à d’autres personnes concernées par les présentes règles.
Article 6 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, aux statuts, aux mesures de gestion autorisées par le Conseil d’administration de la société (pour la mise en oeuvre à titre expérimental), aux « trois priorités et une grande » de la société et à la liste des questions importantes de prise de décisions (pour la mise en oeuvre à titre expérimental), ainsi qu’à l’autorisation du Conseil d’administration, de la formulation de propositions sur les questions importantes de gestion et d’exploitation, de l’exercice du pouvoir de décision sur les questions générales de gestion et de l’Organisation de la mise Le droit d’exécution de l’exploitation et de la gestion quotidiennes doit être respecté. L’article 143 des statuts dispose que le Directeur général exerce les pouvoirs suivants:
Décider, dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration, d’un plan d’investissement d’un montant unique ne dépassant pas 2% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et d’un montant de 5 millions de RMB, traiter les affaires au nom de la société et signer des contrats économiques. Sauf autorisation spéciale du Conseil d’administration.
Présider l’exploitation et la gestion de la société et faire rapport au Conseil d’administration en temps opportun ou régulièrement sur les principaux problèmes liés au travail quotidien et à la gestion des filiales et des succursales affiliées; Organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, du plan annuel et du plan d’investissement de la société; Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint, le comptable en chef (Directeur financier) et le Conseiller juridique général de la société;
Nommer ou licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Formuler le système de rémunération, de bien – être, de récompenses et de sanctions des employés de l’entreprise et décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise;
Proposer la tenue d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Article 7 le Conseil d’administration peut ajuster les questions autorisées et les pouvoirs du Directeur général, et le Conseil d’administration peut déléguer certaines décisions au Directeur général pour qu’il les exerce.
Article 8 le Directeur général a l’obligation de loyauté et de diligence envers la société et le Conseil d’administration, de protéger les intérêts des actionnaires et de la société, de s’acquitter sérieusement de ses fonctions, de mettre en oeuvre les résolutions et les exigences du Conseil d’administration et de l’Assemblée du Comité du parti, d’achever les indicateurs d’évaluation des résultats d’exploitation annuels et de durée déterminée et le plan d’exploitation de la société, et d’assumer les responsabilités de la première personne responsable de la sécurité de la production et de la protection de
Article 9 le Directeur général se conforme aux lois, règlements et statuts et assume les responsabilités suivantes:
Assumer la responsabilité correspondante des pertes causées par les erreurs de gestion de la société;
Assumer les responsabilités juridiques correspondantes pour les opérations illégales de la société;
Assumer la responsabilité juridique correspondante des actes qui outrepassent le mandat du Conseil d’administration.
Article 10 le Directeur général s’acquitte des obligations suivantes:
Faire rapport au Conseil d’administration, y compris le rapport de travail annuel, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, l’exécution du budget de la société, l’exécution des grands projets d’investissement et de financement et d’autres questions importantes, et accepter l’évaluation, l’évaluation, les récompenses et les sanctions du Conseil d’administration;
Fournir des informations ou des documents au Conseil d’administration ou au Comité du parti de la société conformément aux exigences du Conseil d’administration ou du Comité du parti de la société, afin d’assurer la transparence du fonctionnement de la société au Conseil d’administration et au Comité du parti de la société; Assumer la responsabilité de l’authenticité et de l’exactitude des informations internes fournies au Conseil d’administration et au Comité du parti de la société, et présenter des avis d’évaluation clairs sur la fiabilité des informations provenant de l’extérieur de la société.
Article 11 le Directeur général et le personnel de direction du Directeur général communiquent activement avec le Conseil d’administration et les administrateurs en temps voulu et répondent activement aux consultations et aux demandes de renseignements du Conseil d’administration et des administrateurs.
Article 12 le Directeur général et la direction font rapport au Congrès des travailleurs de la société et écoutent les opinions des représentants des travailleurs. Lors de l’élaboration de solutions aux problèmes liés aux intérêts vitaux des travailleurs, tels que les salaires, les avantages sociaux, la production de sécurité, la protection du travail, l’assurance – travail et le contrat de travail, le Directeur général et la direction écoutent les opinions et les suggestions du syndicat et des travailleurs.
Article 13 le Directeur général met en oeuvre les résolutions du Conseil d’administration et du Comité du parti, déploie les travaux de production, d’exploitation et de gestion, formule des propositions sur les principales questions d’exploitation et de gestion soumises au Conseil d’administration et au Président pour décision et décide des questions pertinentes relevant de l’autorité du Conseil d’administration et du mandat du Directeur général. La société établit la liste des éléments de décision du Directeur général et l’ajuste dynamiquement en fonction des besoins.
Article 14 la réunion de bureau du Directeur général est convoquée et présidée par le Directeur général. Si le Directeur général n’est pas en mesure de présider la réunion en raison de circonstances particulières, il peut désigner un Directeur général adjoint pour présider la réunion. Article 15 le Directeur général adjoint, le comptable général et le Conseiller juridique général assistent à la réunion du Bureau du Directeur général. Si la réunion n’est pas en mesure d’y assister en raison de circonstances particulières, un congé est accordé à l’avance.
Le Président du Conseil d’administration et le Secrétaire du Comité du parti peuvent assister à la réunion du Bureau du Directeur général en tant que délégués sans droit de vote en raison des exigences particulières du travail. Le Secrétaire adjoint à temps plein du Comité du parti et le Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire peuvent assister à la réunion du Bureau du Directeur général ou y assister sans droit de vote en fonction du contenu du sujet.
Le Secrétaire du Conseil d’administration peut assister à la réunion du Bureau du Directeur général en fonction du contenu du sujet. Le Directeur de bureau assiste à la réunion du Bureau du Directeur général sans droit de vote. Selon les besoins, le Directeur général détermine les autres participants sans droit de vote. Article 16 la réunion du Bureau du Directeur général se tient généralement une fois par mois et peut se tenir à tout moment en cas de situation importante.
Le Bureau de la société est responsable de l’organisation spécifique de la réunion du Bureau du Directeur général. Les sujets de la réunion, les propositions et les documents de référence pour la prise de décisions doivent être envoyés aux participants à l’avance. Article 17 en ce qui concerne les questions de prise de décisions autorisées par le Conseil d’administration et les propositions relatives à des questions importantes d’exploitation et de gestion examinées lors de la réunion du Bureau du Directeur général, le Secrétaire du Comité du parti et le Président du Conseil d’administration sont entendus avant la délibération et la réunion est suspendue en cas de désaccord. En ce qui concerne d’autres questions importantes, il convient également d’accorder une attention particulière à l’audition du Secrétaire du Comité du parti et du Président du Conseil d’administration.
S’il est encore difficile de parvenir à un consensus après une communication répétée, un rapport doit être présenté en temps voulu à l’organisation supérieure du parti ou au Conseil d’administration, si nécessaire.
Article 18 la réunion du Bureau du Directeur général ne peut être convoquée qu’à la réunion à laquelle participent plus de la moitié des membres de la direction. Le Directeur général devrait être bon pour promouvoir la démocratie, être bon pour la concentration et oser assumer des responsabilités. Les autres membres de la direction opérationnelle formulent activement des avis et des suggestions sur les questions examinées lors de la réunion du Bureau du Directeur général.
Article 19 lors d’une réunion du Bureau du Directeur général, sur la base d’une large audition, le Président de la Réunion prend la dernière position et forme la résolution de la réunion. Lorsqu’une Conférence examine et décide de questions multiples, elle prend une résolution article par article.
Les membres de la direction de l’exploitation doivent se conformer fermement aux résolutions de la réunion du Bureau du Directeur général. S’ils ont des opinions différentes, ils peuvent faire des déclarations et des réserves sur la base de l’exécution résolue, et peuvent également faire rapport au Comité du parti et au Conseil d’administration de la société, Mais ils ne peuvent pas exprimer d’opinions différentes à d’autres occasions.
Article 20 lors d’une réunion du Bureau du Directeur général, le Bureau prend les dispositions nécessaires pour que le personnel spécial prenne des notes véridiques. Les questions à trancher sont consignées dans le procès – verbal de la réunion et archivées pour référence future conformément aux dispositions pertinentes. Le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général est signé et signé par le Directeur général et une copie est soumise au Conseil d’administration de la société. Entre – temps, le procès – verbal est communiqué au Secrétaire du Comité du parti, au Président du Conseil d’administration, au Secrétaire adjoint à temps plein, au Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et aux membres de la direction qui ne sont pas présents. Article 21 les décisions de la réunion du Bureau du Directeur général ont été prises et la direction opérationnelle et les cadres supérieurs de la société les mettent en œuvre de manière organisée et déterminée conformément à la Division du travail.
Le Bureau de l’entreprise est responsable de la supervision et de la supervision des questions résolues lors des réunions du Bureau du Directeur général, de la rétroaction régulière à la direction des opérations et de la mise en œuvre des décisions prises lors des réunions du Bureau du Directeur général.
Article 22 en fonction des besoins du travail, le Directeur général peut organiser des réunions spéciales du Bureau, entendre des rapports de travail et étudier et déployer d’autres travaux pertinents.
Article 23 la société établit et améliore le mécanisme de supervision, de supervision et d’évaluation de la rétroaction pour l’exécution des décisions. Si des problèmes sont constatés au cours de la mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion du Bureau du Directeur général, les départements, unités et personnel concernés doivent en informer le Directeur général en temps voulu et le Directeur général doit coordonner et résoudre ces problèmes. Une réunion du Bureau du Directeur général doit être convoquée pour étudier et discuter les questions importantes, et les personnes ne doivent pas prendre de décisions et les traiter sans autorisation.
Le Bureau de l’entreprise est responsable de la supervision des questions décidées lors de la réunion du Bureau du Directeur général, de la rétroaction régulière au Directeur général et de la mise en œuvre des questions décidées.
Article 24 le Directeur général fait rapport régulièrement ou irrégulièrement au Conseil d’administration conformément aux exigences du Conseil d’administration, notamment:
Mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration.
Exécution par le Conseil d’administration des questions autorisées par le Directeur général.
Mise en œuvre du plan annuel de la société et problèmes et contre – mesures dans le fonctionnement quotidien.
Exécution du budget annuel de la société.
Principaux projets d’investissement et progrès de la société.
Traitement des urgences de la compagnie.
Article 25 le Directeur général communique en temps voulu au Secrétaire du Comité du parti et au Président du Conseil d’administration les informations relatives à la mise en oeuvre des décisions et à la production et à l’exploitation de la réunion du Comité du parti et du Conseil d’administration, et prend l’initiative d’accepter les instructions de travail. Les membres du Groupe du parti qui entrent dans la direction doivent faire rapport en temps voulu au Groupe du parti sur la mise en œuvre des travaux dans leurs domaines de responsabilité. Le rapport de travail annuel du Directeur général est soumis à l’avis préalable du Comité du parti de la société.
Article 26 la société fait rapport au Comité du parti de la société de la supervision de l’audit interne, de la supervision financière et comptable, du contrôle interne et de la gestion des risques et en envoie une copie au Bureau de la Commission disciplinaire de la société. Le Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire a le droit d’assister, au besoin, à d’autres réunions au cours desquelles la direction de l’exploitation étudie et décide des questions importantes relatives à la production, à l’exploitation et à la gestion de l’entreprise.
Article 27 conformément aux lois, règlements et règles pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la SASAC, le Directeur général est chargé d’établir un système de notification en temps voulu des accidents de la sécurité de la production et des urgences, de veiller à ce que le Conseil d’administration, les services compétents de l’État tels que la SASAC et le Gouvernement populaire du lieu de l’incident soient signalés dès que possible après l’accident, et de faire rapport sur l’exécution du sauvetage et de l’élimination d’urgence. Article 28 le Bureau de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
Article 29 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Annexe: Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) Liste
