Code du titre: Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) titre abrégé: Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877)
Code de l’obligation: 113627 titre abrégé de l’obligation: Taiping convertible
Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
20 avril 2022
Table des matières
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021… 2 avis de réunion 4 Proposition I Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. 6 Proposition 2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021….. Proposition 3 Rapport financier final de 202119 projet de loi IV texte complet et résumé du rapport annuel 2021….. Proposition 5 Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021….. Proposition 6 Plan de distribution des bénéfices pour 2021 Proposition 7 proposition de renouvellement du cabinet comptable 28 Proposition 8 proposition concernant le montant de la garantie de financement fournie par la société en 2022….. Proposition 9 Proposition relative à la demande de la société pour la ligne de crédit bancaire globale 2022….. 34 proposition x proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022….. Proposition 11 Proposition de réexamen de la location de locaux à usage de bureaux et de transactions connexes au Centre chaoli… Proposition 12 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie Proposition 13 proposition concernant la confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021….. Proposition 14 Proposition de modification des statuts… 48rapport annuel des administrateurs indépendants 2021….. 80.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion sur place: mercredi 20 avril 2022, 15 heures
Vote en ligne: mercredi 20 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion: salle de réunion de la Fashion Center Company, 258 Xinhui South Road, Ningbo
Mode de vote: mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne
Ordre du jour et organisation:
1. Signature des actionnaires et des participants;
2. Le Président annonce le début de la réunion et présente les participants, les questions nécessitant une attention particulière, les scrutateurs et les superviseurs élus;
3. Lire et examiner les propositions suivantes:
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Texte complet et résumé du rapport annuel 2021
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Plan de distribution des bénéfices 2021
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Proposition concernant le montant de la garantie de financement fournie par la société en 2022
Proposition relative à la demande de la société pour la ligne de crédit bancaire globale 2022
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Proposition de réexamen de la location de locaux à usage de bureaux et de transactions connexes au Centre chaoli
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (13) Proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 (14) Proposition relative à la modification des Statuts de la société 4. Les administrateurs indépendants font un rapport annuel sur leurs fonctions en 2021; 5. Vote sur place et Déclaration des actionnaires; 6. Le superviseur annonce les résultats du vote sur place et le milieu de terrain suspend le vote en attendant les résultats statistiques du vote en ligne; 7. Le superviseur annonce le résultat du vote; 8. Le Président donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; 9. L’avocat de l’authentification sur place émet des avis d’authentification à l’Assemblée générale des actionnaires; 10. Le Président annonce la clôture de l’Assemblée générale.
Notes pour les réunions
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Note importante: afin de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir et contrôler l’épidémie, réduire efficacement la concentration du personnel et réduire le risque de propagation de l’épidémie, il est suggéré que les actionnaires participent au vote de l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne en priorité. Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent présenter leur propre rapport négatif sur la détection des acides nucléiques (rapport papier ou rapport électronique) dans les 48 heures suivant la tenue de l’Assemblée des actionnaires, et faire un bon travail de prévention des épidémies, porter un masque tout au long du processus et coopérer activement à la prévention et au contrôle des épidémies telles que l’identification de l’identité et la détection de la température corporelle.
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, de veiller à ce que les actionnaires et leurs représentants exercent leurs droits conformément à la loi au cours de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes des règles de L’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la c
1. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place ne peuvent assister à l’Assemblée qu’après avoir présenté leur carte d’identité ou le certificat d’Unit é juridique et la procuration conformément aux règlements et avoir obtenu les documents de l’Assemblée des actionnaires après avoir réussi la vérification.
2. Les actionnaires sont priés d’entrer sur le site à temps et de suivre les dispositions prises par le personnel pour s’asseoir.
3. Après le début officiel de l’Assemblée générale, le nombre d’actionnaires en retard et le montant des capitaux propres ne sont pas comptabilisés dans le nombre de votes; Dans des circonstances particulières, le montant du vote ne peut être compté qu’avec l’approbation du Groupe de travail de l’Assemblée générale et l’approbation du Conseil d’assurance.
4. Les participants doivent maintenir l’ordre normal de la réunion et ne pas faire de bruit fort pendant la réunion. Veuillez éteindre le téléphone cellulaire ou le mettre en silence et le remettre au personnel pour qu’il le garde uniformément. Le personnel doit le renvoyer après la réunion.
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place ont le droit de prendre la parole, de consulter et de voter conformément à la loi, et la société prend des dispositions unifiées pour prendre la parole et répondre. Les interventions de chaque actionnaire sont limitées à cinq minutes afin de permettre aux autres actionnaires de prendre la parole.
6. Le vote de cette Assemblée se fait par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Le vote à l’Assemblée sur place est effectué par écrit sur la base des capitaux propres. Veuillez consulter l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société pour le vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si une action est soumise à un vote répété par l’intermédiaire du système de vote sur place et du système de vote en ligne, le résultat du premier vote l’emporte. Au total, 14 projets de loi ont été examinés à l’Assemblée générale, dont 14 projets de loi spéciaux et d’autres projets de loi ordinaires.
Voir les documents de la Conférence pour plus de détails sur la proposition de la Conférence.
9. Les actionnaires des actions de la société qui assistent à l’Assemblée sur place, s’il y a plus d’un représentant autorisé à assister à l’Assemblée, élisent un représentant principal qui remplit le vote.
Après le vote de la proposition, le superviseur annonce le résultat du vote et l’avocat donne lecture de l’avis juridique.
11. Sans le consentement du Conseil d’administration de la société, il est interdit à quiconque, à l’exception du personnel de la société, de prendre des photos, des enregistrements sonores ou des photographies de quelque manière que ce soit.
12. En cas de violation des instructions de l’Assemblée, le personnel de l’Assemblée met immédiatement fin à la violation afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et n’est pas responsable de l’Organisation de l’hébergement, du transport et d’autres questions des actionnaires afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Projet de loi I
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
I. examen en 2021
Situation macro économique et industrielle en 2021
En 2021, la croissance économique s’est ralentie. Au cours du deuxième semestre de l’année, la situation épidémique à l’étranger a continué d’être grave, de nombreuses épidémies en Chine sont revenues et la pression sur la prévention et le contrôle a considérablement augmenté. Les grands centres commerciaux et les centres commerciaux chinois ont été touchés par cette situation, le flux de passagers a diminué à des degrés divers, ce qui a exercé une forte pression sur les opérations des magasins. Selon les données du Bureau national de statistique, en 2021, le PIB de la Chine a augmenté de 8,1% par rapport à l’année précédente, et les taux de croissance du premier au quatrième trimestre étaient respectivement de 18,3%, 7,9%, 4,9% et 4,0%, ce qui montre une tendance à la baisse continue du taux de croissance; Le volume total des ventes au détail de biens de consommation a atteint 440823 milliards de RMB, en hausse de 12,5% par rapport à l’année précédente; À partir d’août 2021, les vêtements, les chaussures, les chapeaux et les tricots ont connu une croissance négative continue.
Examen des activités de la société en 2021
Dans le contexte ci – dessus, au cours du deuxième semestre de 2021, l’épidémie a fait son retour dans de nombreux endroits du pays et le flux de passagers des magasins physiques a considérablement diminué; En outre, la température de l’air à l’échelle nationale est généralement élevée au troisième et au quatrième trimestre, ce qui a gravement affecté les ventes des catégories de base en automne et en hiver. La superposition de deux facteurs exerce une grande pression sur la performance opérationnelle annuelle des entreprises de vêtements.
L’entreprise adhère à la stratégie d’entreprise de « se concentrer sur la mode, les données et la vente au détail en ligne » et avance résolument dans la direction de la mode et de la jeunesse. Face à la situation pleine de défis et de tests et à l’incertitude croissante du marché, l’équipe de direction et tous les partenaires de l’entreprise ont fait des efforts inlassables pour promouvoir le développement stable des principales activités de l’entreprise, avec un chiffre d’affaires d’exploitation de plus de 10 milliards de RMB pour la première fois. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 10,92 milliards de RMB, en hausse de 16,3% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 680 millions de RMB, en baisse de 5,0% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 520 millions de RMB, en baisse de 7,3% d’une année sur l’autre. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 10,19 milliards de RMB, en hausse de 19,4% par rapport au début de l’année; Le montant total des fonds monétaires détenus et du financement bancaire s’élève à 3,2 milliards de RMB, avec des réserves de trésorerie suffisantes; Le nombre de jours de rotation des stocks a augmenté de deux jours par rapport à l’année précédente.
Les principales données financières trimestrielles de 2021 sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre quatrième trimestre
Compte / trimestre
(janvier – mars) (avril – juin) (juillet – septembre) (octobre – décembre)
Recettes d’exploitation 267009,38 234479,14 239407,11 351180,36
Résultat net attribuable aux actions de la société cotée 20 333,36 20 768,77 14 274,50 12 349,76 est attribuable aux actions de la société cotée
Bénéfice net de Dong après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 18 782,71 10 268,75 11 918,78 11 063,80
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation – 19 678,34 24 188,78 1 168,03 124321,47
Au cours de la période considérée, les principaux résultats de l’exploitation et du développement de la société sont les suivants:
1. La marque met l’accent sur la mode et la culture des jeunes et continue d’interpréter la culture de la mode nationale
En 2021, la marque de l’entreprise s’est concentrée sur la mode et la culture des jeunes. En plus d’interpréter continuellement la culture de la mode nationale par le biais de la coopération de co – marque et de designers pionniers, l’entreprise a accordé plus d’attention à la force originale, et a progressivement brisé les barrières des circuits de catégorie, montrant une connotation culturelle de la marque de plus en plus diversifiée.
La marque de l’entreprise insiste sur l’interprétation de la mode et de la mode jeunes, une nouvelle interprétation de la culture chinoise. Continuer à coopérer avec la propriété intellectuelle, les concepteurs et les artistes liés à la Chine. Au cours de ce processus, des modes d’expression de plus en plus diversifiés ont été mis en évidence et l’héritage et le développement de la culture ont été considérés comme leur propre responsabilité. Par exemple Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) Le Musée de Dunhuang, co – signé par loking, explore le bonheur de la route de la soie avec l’histoire comme arrière – plan et l’état nouveau – né.
En 2021, l’équipe de porte – parole de l’entreprise a continué de croître, le Machi, les vêtements pour hommes et les vêtements pour femmes ont successivement enrichi le système de porte – parole de la marque. L’entreprise a lancé le concept de « Peace crew », une unit é de création non officielle créée par Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) 2. Optimisation continue de la structure des canaux
Au cours de la période considérée, l’entreprise a continué d’optimiser la structure des canaux et d’améliorer la qualité de l’exploitation, les canaux hors ligne se sont concentrés sur l’amélioration de l’efficacité des magasins, les canaux en ligne ont stimulé le nouveau commerce de détail social, les ventes directes, les franchises, les revenus en ligne et d’autres canaux ont tous connu une croissance rapide, et les franchisés ont atteint le meilleur de l’année depuis l’inscription sur la liste.
Canal de vente directe: se concentrer sur l’amélioration de la qualité de l’exploitation des magasins, en mettant l’accent sur la croissance de l’efficacité des magasins et l’amélioration des bénéfices. Étendre soigneusement les magasins de haute qualité, accélérer l’ajustement de la fermeture des magasins inefficaces et mettre l’accent sur l’amélioration durable de l’efficacité des magasins. Au cours de la période visée par le rapport, le nombre net de magasins de vente directe a augmenté de 62, le revenu de vente directe a augmenté à 4,61 milliards de RMB, en hausse de 13% d’une année sur l’autre, et la qualité de l’exploitation des canaux de vente directe a été continuellement améliorée.
Canaux de franchise: renforcer le soutien habilitant aux franchisés pour les produits de base et les ventes au détail, aider les franchisés à améliorer l’efficacité des magasins et l’efficacité du transfert des produits de base, et continuer à se concentrer sur l’amélioration du niveau de rentabilité des magasins franchisés. Le nombre net de magasins d’extension de canaux franchisés + 536, le chiffre d’affaires des franchisés a augmenté à 2,85 milliards de RMB, en hausse de 24% d’une année sur l’autre, et les canaux franchisés ont repris leur élan de croissance.
Canaux en ligne: avec l’évolution des consommateurs et l’émergence de nouvelles technologies, les canaux en ligne deviennent de plus en plus importants. L’entreprise continue d’améliorer et de développer les canaux en ligne, afin de mieux atteindre les consommateurs grâce à des opérations raffinées et à la coordination Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) Améliorer continuellement l’expérience des consommateurs en matière d’achats sur des canaux stratégiques tels que tmall; Dans les nouveaux canaux de commerce électronique social, tels que jiaoyin, l’itération rapide favorise la deuxième courbe de croissance en ligne. Au cours de la période considérée,
