Code du titre: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) titre abrégé: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) numéro d’annonce: 2022 – 025 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Annonce concernant la démission des administrateurs indépendants et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
La démission de M. Guo Xiaodong entraînera une proportion d’administrateurs indépendants inférieure au tiers légal du Conseil d’administration de la société. Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, la démission de M. Guo Xiaodong prendra effet après l’élection des nouveaux administrateurs indépendants par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Jusqu’à ce qu’un nouvel administrateur indépendant soit élu par l’Assemblée générale des actionnaires, M. Guo Xiaodong continuera d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant de la société et de membre du Comité spécial compétent du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
À la date de publication de la présente annonce, M. Guo Xiaodong ne détenait pas d’actions de la société et il n’y avait pas d’engagements qui auraient dû être respectés mais qui n’auraient pas dû l’être. M. Guo Xiaodong a joué un rôle actif dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise en tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise et membre des comités spéciaux pertinents du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de l’entreprise a exprimé ses sincères remerciements à M. Guo Xiaodong pour sa contribution au développement de l’entreprise pendant son Mandat!
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des Statuts de la société, la société a convoqué la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration le 1er avril 2022, avec 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a nommé M. Zhang Guanghui comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae), dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la quatrième session du Conseil d’administration de la société. Entre – temps, après son élection, M. Zhang Guanghui a pris la relève de M. Guo Xiaodong en tant que coordonnateur du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration, membre du Comité de vérification et membre du Comité de rémunération et d’évaluation.
Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Avis est par les présentes donné.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Conseil d’administration
2 avril 2012
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration
Zhang Guanghui: homme, né en 1972, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, maîtrise de droit de l’université Xiamen, avocat chinois. Il est actuellement associé principal de Fujian Reliance law firm, Directeur du Comité professionnel des valeurs mobilières et du marché des capitaux de l’Association du barreau de Xiamen, Directeur de l’Association de droit financier de Xiamen, directeur permanent de l’Association de droit des valeurs mobilières de l’Association de droit de Xiamen, arbitre de la Commission d’arbitrage de Guangzhou, médiateur juridique du Tribunal populaire intermédiaire de Xiamen et du Tribunal populaire du district de Siming.
M. Zhang Guanghui ne détient pas d’actions de la société et n’est pas puni par la csrc, la Bourse de Shanghai et d’autres autorités compétentes; Satisfaire aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents concernant les qualifications des administrateurs et des administrateurs indépendants de la société.
