Code du titre: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) titre abrégé: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 18 avril 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence (v), 11e étage, bâtiment 4, Jinshan Fortune Plaza, 2368 Baozhong Road, Huli District, Xiamen City, système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 avril 2022
Jusqu’au 18 avril 2022
La période de négociation le jour de l’Assemblée générale est, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification du nom de la société √
2 Proposition de modification des statuts √
3 proposition de transfert de 30% des capitaux propres des filiales et des opérations connexes √
4 Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration √
5 proposition d’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la quatrième réunion du Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) quatrième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 020) et l’annonce de la résolution de la quatrième réunion du Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
2. Proposition de résolution spéciale: 2
3. Proposition concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 3, 4, 5
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: 3, 5
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: Xiamen yiyue Real Estate Co., Ltd.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2022 / 4 / 12
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
Les actionnaires participants (ou leurs mandataires autorisés) doivent fournir les documents suivants lors de l’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale doit passer par les procédures d’enregistrement avec la carte de compte d’actions, la copie de la licence d’entreprise, la procuration du représentant légal estampillée du sceau officiel ou le certificat du représentant légal et la carte d’identité du participant;
2. Les actionnaires de personnes physiques détiennent leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte d’actions; Autoriser l’agent autorisé à traiter les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité, la procuration et la carte de compte d’actions de l’agent autorisé;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou par télécopieur, et une copie de la carte d’identité et du compte des actionnaires doit être jointe. L’enveloppe doit porter les mots « Assemblée des actionnaires ».
Heure d’inscription: 15 avril 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00).
Adresse enregistrée et coordonnées de la réunion sur place:
1. Adresse: Bureau du Conseil d’administration de la société, 11e étage, bâtiment 4, Jinshan Fortune Plaza, 2368 Baozhong Road, Huli District, Xiamen, Fujian
2. Numéro de contact: 0592 – 2932989
3. Fax: 0592 – 2932984
4. Contact: Gao weilin, he Xuan
Vi. Questions diverses
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Au cours de la période épidémique, les participants sont priés de bien assurer la protection conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies dans la région de Xiamen. Les participants à la réunion sur place sont priés d’arriver au lieu de la réunion une demi – heure avant le début de la réunion et d’apporter les originaux des certificats d’identité, des certificats de participation, des procurations, etc., afin de vérifier l’entrée.
Avis est par les présentes donné.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Procuration
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 18 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de modification du nom de la société 2 Proposition de modification des statuts 3 proposition de transfert de 30% des capitaux propres des filiales et des opérations connexes 4 Proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration
5 proposition d’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Remarques (proposition d’évitement):
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
