Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Independent Director
Avis indépendants sur les questions examinées à la quatrième session du Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Sur la base de la garantie de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations obtenues et sur la base de mon jugement indépendant, les avis suivants sont émis sur la proposition pertinente:
1. Opinions indépendantes sur la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration
Approuver la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration. Nous croyons qu’après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, M. Zhang Guanghui a été nommé candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. La méthode et la procédure de nomination ainsi que les qualifications du candidat sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. À notre avis, le candidat n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés et de l’article 7 des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai, et sa qualification est conforme aux conditions d’emploi en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée, aux exigences relatives aux fonctions du poste et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Nous convenons de choisir M. Zhang Guanghui comme candidat indépendant au quatrième Conseil d’administration et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. 2. Opinions indépendantes sur la proposition de transfert de 30% des capitaux propres des filiales et des opérations connexes
Approuver la proposition de transfert de 30% des capitaux propres des filiales et des opérations connexes. Ce transfert d’actions est fondé sur la nécessité d’améliorer la coordination des activités et l’efficacité de la gestion, de réaliser l’expansion du marché, d’aider l’entreprise à élargir et à renforcer la chaîne industrielle et de se conformer au plan stratégique de l’entreprise. Les opérations entre apparentés sont effectuées sur la base du principe de l’égalité, du volontariat, de l’avantage mutuel, conformément aux règles du marché, à un prix de transaction équitable, sans incidence négative sur le fonctionnement quotidien et la situation financière de la société cotée et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. Opinions indépendantes sur la proposition d’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Approuver la proposition d’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes de liaison croisée en 2022. Le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est ajusté en fonction des besoins de production et d’exploitation normales de la société. Les opérations sont effectuées conformément aux lois de l’économie de marché et au principe de l’équité du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen et d’approbation de la proposition est conforme aux lois et règlements pertinents et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Guo Xiaodong, Tang Yanzhao, Lin Chaonan 1er avril 2022
