Code du titre: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) titre abrégé: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) numéro d’annonce: 2022 – 020 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le Conseil d’administration de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Il y a 9 administrateurs à la réunion, dont 8 sont effectivement arrivés. M. Guo Xiaodong, administrateur indépendant, n’a pas pu assister à la réunion pour des raisons personnelles. M. Lin Chaonan, administrateur indépendant, a été chargé d’assister à la réunion et de voter en son nom. Le vote effectif a été de 9. Tous les administrateurs ont convenu d’exempter le délai de notification du Conseil d’administration. La réunion a été présidée par M. Zhuang yuekai, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. L’avis et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examen et adoption de la proposition de modification du nom de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du changement proposé de nom de la société publiée par Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) .
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l’avis public Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sur la modification des statuts
Examen et adoption de la proposition de transfert de 30% des capitaux propres des filiales et des opérations connexes
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 4 abstentions
Les directeurs associés Zhuang yuekai, Liu Jing, Lin Weiguo et Peng Yong ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sur le transfert de 30% des capitaux propres des filiales et des opérations connexes divulguées.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la démission des administrateurs indépendants et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant divulguée dans Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) .
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 4 abstentions
Les directeurs associés Zhuang yuekai, Liu Jing, Lin Weiguo et Peng Yong ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) concernant l’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Les propositions des points 1, 2, 3, 4 et 5 ci – dessus doivent être soumises à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Conseil d’administration
2 avril 2012
