Code du titre: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) titre abrégé: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) numéro d’annonce: 2022 – 026 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Annonce sur l’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Cette proposition a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Lors de la délibération de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires liés impliqués dans cette transaction se retireront du vote.
Le montant estimatif des opérations quotidiennes liées rajustées est le comportement normal de production et d’exploitation de la société, qui n’a pas d’incidence négative sur la capacité d’exploitation continue de la société, n’a pas d’incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, n’a pas d’incidence sur l’indépendance de la société et n’a pas de grande dépendance à l’égard des parties liées en raison de l’activité principale de la société.
Les opérations entre apparentés seront effectuées en fonction des besoins réels de développement des entreprises de la société, et le montant estimatif des opérations entre apparentés ne représente pas le montant du nouveau contrat signé au cours d’une année donnée. Il existe des incertitudes dans l’exécution des contrats de transaction entre apparentés, qui peuvent ne pas être exécutés en raison de facteurs objectifs tels que le changement de politique ou l’exécution des contrats à un montant inférieur au montant prévu. La société doit se conformer strictement aux exigences des normes comptables et des conventions comptables de la société, et le montant total estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés ne doit pas servir de base à la prévision des recettes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Le 28 février 2022, Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Le projet de loi a également été examiné et adopté à la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le même jour, et Mme Cao Xinyu, superviseure associée, a évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022) publiée par la compagnie le 2 mars 2022.
L’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés pour l’année 2022 précédente est principalement fondée sur la situation réelle de l’entreprise à ce moment – là et sur les activités existantes de l’entreprise, telles que la gestion technique (supervision), l’arpentage et la conception, les essais et les essais, la gestion et l’entretien complets. Selon les derniers progrès de la coordination des activités entre la société et les parties liées, l’échelle de coopération des activités existantes susmentionnées devrait augmenter. Entre – temps, la société a l’intention d’étendre activement les activités de construction de projets de construction en 2022 et d’entreprendre principalement les activités de construction de projets d’investissement et de construction tels que les actionnaires contrôlants et les parties liées au cours de la période de démarrage de l’entreprise. Étant donné que la situation réelle actuelle a changé par rapport à l’estimation précédente, afin de répondre aux besoins de développement de l’entreprise, la compagnie a l’intention d’ajuster le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et d’augmenter le montant estimatif total des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 de 247 millions de RMB, y compris l’augmentation prévue des ventes de biens et de services de main – d’oeuvre de 24 61,5 millions de RMB et l’augmentation prévue des achats de biens et de services de main – d’oeuvre de 8,5 millions de RMB. Après cet ajustement, le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 est de 2,5 milliards de RMB.
Ajustement des procédures de délibération pour l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
1. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont émis les avis d’approbation préalable suivants:
Après avoir examiné les documents pertinents, nous croyons que la compagnie ajustera le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 en fonction des besoins réels de l’exploitation de l’entreprise, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération et les administrateurs associés se retirent du vote.
Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
Approuver la proposition d’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes de liaison croisée en 2022. Le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est ajusté en fonction des besoins de production et d’exploitation normales de la société. Les opérations sont effectuées conformément aux lois de l’économie de marché et au principe de l’équité du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen et d’approbation de la proposition est conforme aux lois et règlements pertinents et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Vote du Conseil d’administration et retrait des administrateurs associés
Le 1er avril 2022, la compagnie a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition d’ajustement du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Les administrateurs liés Zhuang yuekai, Liu Jing, Lin Weiguo et Peng Yong ont évité le vote sur la proposition et les administrateurs non liés présents ont unanimement approuvé la proposition. Cette proposition a également été examinée et adoptée à la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, tenue le même jour, et Mme Cao Xinyu, superviseure associée, s’est abstenue de voter. Cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et les actionnaires liés impliqués dans cette transaction se retireront du vote.
Ajustement quotidien des opérations entre apparentés
Les prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés pour 2022 sont ajustées comme suit:
Unit é: 10 000 RMB monnaie: RMB
Avant ajustement après ajustement
Opérations entre apparentés opérations entre apparentés rajustement des prévisions de 2022 rajustement actuel rajustement des prévisions de 2022 catégorie de contenu du rajustement facile rajustement des prévisions de 2022 rajustement courant rajustement courant rajustement courant rajustement courant rajustement courant rajustement courant rajustement courant rajustement courant rajustement courant rajustement courant rajustement courant rajustement courant rajuste
Même montant
Conception et construction de nouveaux ajouts à la gestion des liaisons, vente de services d’essai au Groupe de développement de la construction et aux travailleurs de la construction, entreprise de contrôle, 2850 Guangzhou Zhujiang Brewery Co.Ltd(002461) 50 Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 0000 entreprises, produits de base, services, exploitation et entretien Augmentation du volume des travaux de construction des parties liées
Achat du Groupe de développement de la construction quotidienne et
Achat de biens de consommation par le personnel et ses entreprises de contrôle, 150,00 850,00 1 000,00 volume d’achat de biens et services reçus par le Groupe de la construction et du développement et autres parties liées
Total Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 7 000250 000
Introduction des principales parties liées
1. Informations de base sur les parties liées
Partie liée 1: Xiamen Construction Development Group Co., Ltd.
Nom: Xiamen jianfa Group Co., Ltd.
Nature société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Date d’établissement 6 décembre 2000
Adresse: 43f, jianfa International Building, 1699 Huandao East Road, Siming District, Xiamen
Représentant légal: Huang Wenzhou
Capital social: 675 millions de RMB
Principal actionnaire: Xiamen Municipal People’s Government State – owned Assets Supervision and Administration Commission
Sous réserve de l’autorisation du Département de la supervision et de l’administration des biens appartenant à l’État, dans le cadre de l’autorisation d’exploitation et de gestion
Le capital de l’État; Investissements dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire (droit,
Champ d’application
Sauf disposition contraire des règlements); Développement immobilier; Autres services informatiques non spécifiés
Affaires (à l’exclusion des articles soumis à l’approbation du permis); Vente au comptant d’or; Vente au comptant d’argent
Vente; Autres industries de gros non énumérées (à l’exclusion des articles d’exploitation nécessitant une autorisation); Autres commerces de détail non énumérés (à l’exclusion des articles nécessitant une autorisation).
Actionnaires contrôlants indirects de sociétés liées
À la fin de 2020, l’actif total vérifié du Groupe était de 436968 milliards de RMB et les capitaux propres des propriétaires de 119529 milliards de RMB. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires financier principal de 442372 milliards de RMB et un bénéfice net de 10 801 milliards de RMB.
En septembre 2021, l’actif total du Groupe était de 707716 milliards de RMB et les capitaux propres des propriétaires de 155538 milliards de RMB. De janvier à septembre 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 479873 milliards de RMB et un bénéfice net de 6810 milliards de RMB (non vérifié).
The actual Controller of China Construction Development Group is Xiamen Municipal People’s Government State – owned Assets Supervision and Administration Commission other Notes
Le Conseil du personnel.
Partie liée 2: Xiamen C&D Inc(600153)
Nom Xiamen C&D Inc(600153) (ci – après dénommé « Xiamen C&D Inc(600153) »)
Nature Co., Ltd. (cotée)
Date d’établissement 10 juin 1998
Adresse: 29 / F, jianfa International Building, 1699 Huandao East Road, Siming District, Xiamen
Représentant légal: Zheng Yongda
Capital social 2863422500 RMB
Principal actionnaire: Xiamen Construction Development Group Co., Ltd.
L’importation et l’exportation de toutes sortes de marchandises et de technologies (non accompagnées d’un catalogue des marchandises d’importation et d’exportation), à l’exception de celles dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État; Développement immobilier; Agents commerciaux; Autres courtiers et agents commerciaux; Commerce de gros de céréales, de haricots et de pommes de terre; Commerce de gros d’aliments pour animaux; Commerce de gros de coton et de chanvre; Commerce de gros de produits forestiers; Commerce de gros d’autres produits agricoles et d’élevage; Commerce de gros de vin, de boissons et de thé; Vente en gros d’autres aliments préemballés; Commerce de gros d’instruments médicaux de deuxième et troisième catégories; Commerce de gros de textiles, de tricots et de matières premières; Commerce de gros de vêtements; Commerce de gros de chaussures et de chapeaux; Commerce de gros de charbon et de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et des produits chimiques contrôlés); Commerce de gros de produits pétroliers (à l’exclusion des produits pétroliers finis, des produits chimiques dangereux et des produits chimiques contrôlés); Commerce de gros de métaux et de minéraux métalliques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et des produits chimiques contrôlés); Commerce de gros d’autres produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et des produits chimiques contrôlés); Commerce de gros d’autres véhicules; Commerce de gros de pièces automobiles; Commerce de gros de matériel de communication, de radio et de télévision; Commerce de gros d’autres équipements mécaniques et électroniques; Le
Il n’a pas énuméré l’industrie du commerce de gros (à l’exclusion des articles d’exploitation qui doivent être approuvés); Vente au détail de dispositifs médicaux de catégorie II et III; Vente au détail d’autres véhicules; Vente au détail de vin, de boissons et de thé; Autres commerces de détail non énumérés (à l’exclusion des articles nécessitant une autorisation); Autres industries d’entreposage (à l’exclusion des articles nécessitant une autorisation); Services d’intégration des systèmes d’information; Développement de logiciels Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Service de traitement initial; Autres industries de services techniques professionnels non énumérées (à l’exclusion des questions nécessitant une autorisation); Transactions au comptant d’or et d’argent.
Actionnaires contrôlants indirects de sociétés liées
À la fin de 2020, Xiamen C&D Inc(600153) l’actif total vérifié était de 387157 milliards de RMB et les capitaux propres du propriétaire étaient de 86058 En 2020, Xiamen C&D Inc(600153)
Au 30 septembre 2021, l’actif total de Xiamen C&D Inc(600153) était de 650821 milliards de RMB et les capitaux propres du propriétaire étaient de 117245 milliards de RMB; De janvier à septembre 2021, Xiamen C&D Inc(600153) a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 471144 milliards de RMB et un bénéfice net de 4 005 milliards de RMB (non vérifié).
Partie liée 3: jianfa Real Estate Group Co., Ltd.
Nom jianfa Real Estate Group Co., Ltd.
Nature LLC
Date d’établissement 28 juillet 1998
Adresse: 38 / F, jianfa International Building, 1699 Huandao East Road, Siming District, Xiamen
Représentant légal: Zhuang yuekai
Capital social: 2 millions de RMB
Principaux actionnaires Xiamen C&D Inc(600153)
1. Développement, exploitation et gestion de l’immobilier; 2. Consultation immobilière; 3. Commerce de gros et de détail de matériaux de construction, de matériaux métalliques et de matériaux chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); 4. Décoration et décoration du champ d’activité; 5. Gérer les activités d’exportation des produits de l’entreprise et les besoins de l’entreprise
