Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Independent Director
Examen des questions pertinentes à la quatrième session du Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Sur la base de l’assurance de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données obtenues et sur la base de mon jugement indépendant, les propositions pertinentes proposées pour examen à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société sont examinées à l’avance et les avis d’approbation préalable suivants sont émis:
1. Avis sur l’approbation préalable de la proposition de transfert de 30% des capitaux propres des filiales et des opérations connexes
Après avoir examiné les documents pertinents, nous croyons que l’intention de la société et de sa filiale à part entière Xiamen Hecheng Water Transportation Engineering Consulting Co., Ltd. De transférer 25% et 5% de leurs capitaux propres à l’actionnaire contrôlant Xiamen yiyue Real Estate Co., Ltd. Est nécessaire au développement normal de la société et est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Les opérations en cours constituent des opérations entre apparentés, mais ne constituent pas une restructuration importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération et les administrateurs associés se retirent du vote.
2. Après avoir examiné les documents pertinents, nous croyons que la compagnie devrait ajuster le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 en fonction des besoins réels de l’exploitation de l’entreprise, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération et les administrateurs associés se retirent du vote.
Administrateurs indépendants: Guo Xiaodong, Tang Yanzhao, Lin Chaonan 1er avril 2022
