Jianfa Hecheng Engineering Consulting Co., Ltd.
Statuts
Avril 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions Section 1 Émission d’actions Section 2 Augmentation, diminution et rachat d’actions Section 3 transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires Section 1 actionnaires Section 2 Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires Section 3 Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 4 proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 6 vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 15 chapitre V Conseil d’administration Section 1 administrateurs Section II Conseil d’administration Section 3 comités spéciaux du Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général (Président) et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance Section 1 superviseurs 29 section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII Organisation du parti de la société Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit Section 1 système de comptabilité financière Section II Répartition des bénéfices Section 3 audit interne Section 4 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre 10 Gestion du travail 36 chapitre 11 avis et annonces 37 section I avis 37 Section 2 annonce… Chapitre 12 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, faillite, dissolution et liquidation… Section 1 fusion, scission, augmentation et diminution du capital Section II dissolution et liquidation Chapitre 13 Modification des Statuts Chapitre 14 Dispositions complémentaires 41.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser l’Organisation et le comportement de jianfa Hecheng Engineering Consulting Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de promouvoir le développement de la société, conformément aux statuts du Parti communiste chinois, au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des valeurs mobilières»), Les statuts sont formulés conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et aux autres lois et règlements pertinents de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « Chine»).
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents.
La société a été créée par Xiamen Road & Bridge Consulting supervision Co., Ltd. Après un changement global conformément à la loi. La société a été enregistrée auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de Xiamen et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale. Le numéro d’enregistrement de la licence d’entreprise est 3502007638. Les droits et obligations de l’ancienne Xiamen Road & Bridge Consulting supervision Co., Ltd. Sont assumés par la société conformément à la loi. La société a complété les procédures d’enregistrement industriel et commercial de « trois lettres de crédit en une» le 15 mars 2016. Le code unifié de crédit social de la licence d’entreprise après le renouvellement est 9135 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 60149960m.
En cas de modification des éléments inscrits dans la licence d’exploitation de la société, celle – ci procède à l’enregistrement de la modification et remplace la licence d’exploitation conformément à la loi.
Article 3 la société a fait une offre publique initiale de 25 millions d’actions ordinaires de RMB au public le 12 mai 2016, approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société: jianfa Hecheng Engineering Consulting Co., Ltd.
Nom en anglais: c & D holsin Engineering Consulting Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: Unit é 1101 – 1104, 2368 Baozhong Road, Huli District, Xiamen, Code Postal: 361009.
Article 6 le capital social de la société est de 2005178 millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 le Directeur général (Président) est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions égales et les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils souscrivent. La société est responsable de ses dettes avec tous ses actifs.
Article 10 les statuts entrent en vigueur à la date de leur adoption par résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre eux; Les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de la société; Les actionnaires peuvent poursuivre la société; La société peut poursuivre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs.
Aux fins des présents statuts, on entend par cadres supérieurs le Directeur général (Président), le Directeur général adjoint (Vice – Président), le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 11 la société crée l’Organisation du Parti communiste chinois et exerce les activités du parti conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
L’Organisation du parti de l’entreprise joue un rôle de chef de file et un rôle politique de base, mène des travaux autour de l’orientation, de la gestion de la situation générale et de la mise en œuvre, et assure la supervision de la mise en œuvre des politiques du parti et de l’État dans l’entreprise. L’Organisation du parti de l’entreprise fait partie intégrante de la structure de gouvernance de la personne morale de l’entreprise. L’entreprise adhère au plan de synchronisation de la construction du parti et de la production et de l’exploitation.
La société a mis en place le Comité du cccec Hecheng Engineering Consulting Co., Ltd. (ci – après dénommé « Comité du parti de la société») pour jouer un rôle de premier plan dans la construction du parti et promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 l’objectif de l’entreprise est de fournir des services de première classe aux clients; Créer une scène de développement pour les employés; Créer un rendement à valeur ajoutée pour les actionnaires; Construire une sector – forme gagnant – gagnant pour les partenaires; Explorer la voie du progrès industriel; Contribuer à l’harmonie sociale.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: services de gestion d’ingénierie 1. Supervision de la construction, consultation, essais, recherche et développement techniques, formation technique et services techniques pour les routes, les ponts, les tunnels, les projets de circulation et leurs projets auxiliaires; 2. Exercer des activités de supervision de projets routiers, de ponts et de tunnels de catégorie I, II et III dans tout le pays; 3. Exercer des activités de supervision dans le cadre de projets spéciaux de ponts indépendants à l’échelle nationale; 4. Exercer des activités de supervision dans le cadre de projets spéciaux de tunnels indépendants à l’échelle nationale; 5. S’engager dans la supervision de projets d’ingénierie électromécanique tels que la communication, la surveillance et le péage des routes, des ponts et des tunnels à tous les niveaux à l’échelle nationale; 6. Exercer des activités de supervision technique, de gestion de projet et de consultation technique dans le domaine des services publics municipaux et des projets de construction de logements à l’échelle nationale (voir les dispositions pertinentes du certificat de qualification pour la durée de validité des 2 à 6 articles ci – dessus) (si le champ d’activité ci – dessus concerne des projets d’exploitation autorisés, les projets ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation des services compétents.
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Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 le nombre d’actions souscrites par les promoteurs de la société, la proportion d’actions détenues, le mode et le moment de l’apport en capital sont les suivants:
Numéro de série nom du promoteur nombre d’actions détenues (10 000 actions) Proportion d’actions détenues (%) mode d’apport en capital temps d’apport en capital
1 Huang hebin 106500 14,20 conversion de l’actif net en actions 201203.08
2. Liu dequan 780,00 10,40 conversion de l’actif net en actions 201203.08
3 He daxi 780,00 10,40 conversion de l’actif net en actions 201203.08
4 Chen tianpei 525,00 7,00 conversion de l’actif net en actions 201203.08
5 Lin Dongming 371,25 4,95 conversion de l’actif net en actions 201203.08
6 Chen junping 356,25 4,75 conversion de l’actif net en actions 8 mars 2012
7 Huang aiping 348,75 4,65 conversion de l’actif net en actions 201203.08
8 Gao weilin 288,75 3,85 conversion de l’actif net en actions 8 mars 2012
9 yin jun 180,00 2,40 conversion de l’actif net en actions 8 mars 2012
10 Liu huijun 180,00 2,40 conversion de l’actif net en actions 201203.08
11 Li Yishan 180,00 2,40 conversion de l’actif net en actions 201203.08
12 Han Yanfen 165,00 2,20 conversion de l’actif net en actions 201203.08
13 Yang Huadong 116,25 1,55 conversion de l’actif net en actions 8 mars 2012
14 Chen yongkun 112,50 1,50 conversion de l’actif net en actions 8 mars 2012
15 Liao Qiyun 112,50 1,50 conversion de l’actif net en actions 8 mars 2012
16 Wang Cheng 112,50 1,50 conversion de l’actif net en actions 8 mars 2012
17 Xie Jinxiang 112,50 1,50 conversion de l’actif net en actions 8 mars 2012
18 Xu muhui 112,50 1,50 conversion de l’actif net en actions 8 mars 2012
19 Han Baoshan 93,75 1,25 conversion de l’actif net en actions 201203.08
20 Kang mingxu 90,00 1,20 conversion de l’actif net en actions 201203.08
21 Guo meifen 90,00 1,20 conversion de l’actif net en actions 201203.08
22 Shen Zhixian 90,00 1,20 conversion de l’actif net en actions 8 mars 2012
23 Lin Jianhui 86,25 1,15 conversion de l’actif net en actions 201203.08
24 Liu zhixun 71,25 0,95 conversion de l’actif net en actions 201203.08
25 Chen Lijuan 71,25 0,95 conversion de l’actif net en actions 201203.08
26 Chen Jing 71,25 0,95 conversion de l’actif net en actions 201203.08
27 Kexue 71,25 0,95 conversion de l’actif net en actions 201203.08
28 Liu Hui 71,25 0,95 conversion de l’actif net en actions 201203.08
29 Chen Hanbin 71,25 0,95 conversion de l’actif net en actions 8 mars 2012
30 ans.
