Code des valeurs mobilières: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) titre abrégé: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) numéro d’annonce: lin2022 – 003
Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) L’avis de cette réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel le 29 mars 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) , et la réunion est valide.
La résolution suivante a été adoptée par vote:
La proposition relative à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de rapports sur les opérations entre apparentés (projet) (révisé) et son résumé a été examinée et adoptée.
La société a l’intention d’acheter 100% des actions de Beijing Bailong Green Technology Enterprise Co., Ltd. Détenues par Xiangyuan Tourism Development Co., Ltd., 100% des actions de Phoenix xiangsheng Tourism Development Co., Ltd., Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) huanglongdong Tourism Development Co., Ltd., 80% des actions de Qiyunshan Tourism Co., Ltd. Et 100% des actions de Hangzhou Small Island Network Technology Co., Ltd. (collectivement, les « actifs sous – jacents») en émettant des actions. Entre – temps, il est proposé d’utiliser la méthode d’enquête pour recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs spécifiques pour l’émission non publique d’actions a (ci – après dénommée « transaction»).
Afin d’assurer l’efficacité des données financières, la société a mis à jour et publié le rapport sur l’achat d’actifs par Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Les administrateurs, M. lai zhilin, M. Sun Dongyang et M. WANG Heng, sont des administrateurs associés et évitent le vote.
Résultat du vote des administrateurs: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur l’émission d’actions Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
La proposition relative à l’approbation du rapport d’audit complémentaire et du rapport d’examen de préparation à l’examen de cette transaction a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, tels que les mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, afin d’assurer l’Efficacité des données financières de cette transaction, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), the Auditing institution employed by the Board of Directors of the company, supplemented the Beijing Bailong Green Technology Enterprise Co., Ltd. Simulation audit report (Rongcheng Shen Zi [2022] 230z0261), Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) huanglongdong Tourism Development Co., Ltd. (Rongcheng Shen Zi [2022] 230z0264) for the Financial data of the subject Assets as of 30 November 2021, Le rapport de vérification par simulation de Phoenix xiangsheng Tourism Development Co., Ltd. (rongchengshen Zi [2022] 230z0263), le rapport de vérification par simulation de Qiyunshan Tourism Co., Ltd. (rongchengshen Zi [2022] 230z0262), le rapport de vérification de Hangzhou Island Network Technology Co., Ltd. (rongchengshen Zi [2022] 230z0265) et le rapport de vérification par simulation sommaire des actifs sous – jacents (rongchengshen Zi [2022] 230z0260), Et a publié le rapport d’examen des états financiers de préparation à l’examen de Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Le Conseil d’administration de la société approuve le rapport d’audit et le rapport d’examen de préparation à l’examen susmentionnés et accepte de soumettre le rapport susmentionné aux autorités de surveillance compétentes et de faire une annonce publique.
Les administrateurs, M. lai zhilin, M. Sun Dongyang et M. WANG Heng, sont des administrateurs associés et évitent le vote.
Résultat du vote des administrateurs: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’audit supplémentaire et le rapport d’examen préalable à l’examen divulgués par la compagnie le même jour.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Conseil d’administration 1er avril 2022
