Lieu de cotation: Bourse de Shanghai Code des valeurs mobilières: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) titre abrégé: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie
Résumé du rapport sur les opérations entre apparentés (projet)
(version révisée)
Contrepartie / émetteur du projet
Contrepartie à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs Xiangyuan Tourism Development Co., Ltd.
Pas plus de 35 investisseurs spécifiques collectent des fonds de contrepartie
Conseiller financier indépendant
Avril 2002
Déclaration
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans le résumé « interprétation » du présent rapport. Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport de restructuration et de son résumé, et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes du rapport et de son résumé.
Les questions mentionnées dans le rapport de restructuration et son résumé ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société après l’achèvement de la transaction, et les risques d’investissement découlant de ces changements sont la responsabilité des investisseurs.
Lors de l’évaluation de l’opération en cours de la société, l’investisseur tient compte de tous les facteurs de risque divulgués dans le rapport de restructuration et son résumé, en plus du rapport de restructuration et de son résumé, ainsi que des documents pertinents divulgués en même temps que le rapport de restructuration et son résumé. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du rapport de restructuration et de son résumé. Déclaration des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée veillent à ce que le rapport de restructuration et son résumé, ainsi que d’autres documents de divulgation d’informations et documents de demande, soient véridiques, exacts et complets, qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes à l’égard de ces faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Déclaration de la contrepartie
La contrepartie à cette transaction a émis une lettre d’engagement:
« tous les documents fournis par la société aux intermédiaires concernés participant à la transaction sont des documents écrits originaux authentiques, exacts et complets ou des documents et informations en double, et les documents en double ou les copies sont conformes à leurs documents originaux ou originaux; la signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société s’engage à fournir en temps opportun au Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Si l’opération fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en raison d’un faux enregistrement, d’une déclaration trompeuse ou d’une omission importante d’informations fournies ou divulguées, la société suspendra le transfert des droits et intérêts détenus directement ou indirectement par la société dans Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) jusqu’à ce que la conclusion de l’enquête soit claire.
La société assume la responsabilité juridique individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies. En cas de perte causée à Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Déclaration des organismes de services de valeurs mobilières et du personnel concerné (i) Déclaration du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant Citic Securities Company Limited(600030) déclaration: la société accepte Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes et assument la responsabilité juridique correspondante de leur authenticité, de leur exactitude et de leur exhaustivité. En cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande de restructuration d’actifs importants, si la société ne s’acquitte pas de ses responsabilités avec diligence, elle sera solidairement responsable de l’indemnisation. Déclaration du Conseiller juridique
L’avocat Guo Hao, Conseiller juridique, déclare que l’échange et les avocats qui s’occupent de l’échange conviennent que Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes et assument la responsabilité juridique correspondante de leur authenticité, de leur exactitude et de leur exhaustivité. En cas de fausse inscription, de déclaration trompeuse ou d’omission importante dans les documents de demande pertinents émis par la bourse à l’égard de la bourse, si la bourse ne fait pas preuve de diligence raisonnable, elle sera solidairement responsable de l’indemnisation. Déclaration de l’institution d’audit des actifs à acheter
L’institution d’audit des actifs à acheter, Rongcheng Certified Public Accountant, déclare que: la bourse et l’expert – comptable agréé soussigné ont accepté Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Confirmer que le rapport de restructuration et son résumé, ainsi que d’autres documents de divulgation et de demande d’information, ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison du contenu ci – dessus, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes pour leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité. Si l’échange ne fait pas preuve de diligence raisonnable en raison d’un faux enregistrement, d’une déclaration trompeuse ou d’une omission importante dans les documents de demande de restructuration en raison de l’invocation du contenu des rapports pertinents tels que le rapport d’audit publié par l’échange, l’échange assumera la responsabilité conjointe et solidaire. Déclaration de l’institution d’audit de la société cotée
Déclaration de l’expert – comptable lors de la réunion de l’institution d’audit de la société cotée: la bourse et l’expert – comptable agréé soussigné conviennent que Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Confirmer que le rapport de restructuration et son résumé, ainsi que d’autres documents de divulgation et de demande d’information, ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison du contenu ci – dessus, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes pour leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité. En cas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande de restructuration, si l’échange ne s’acquitte pas de ses responsabilités avec diligence, il est solidairement responsable de l’indemnisation.
Déclaration de l’organisme d’évaluation
Déclaration d’évaluation conjointe de l’organisme d’évaluation: l’organisme et l’évaluateur d’actifs soussigné ont lu le rapport d’évaluation conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe conjointe Et confirmer que le rapport d’évaluation des actifs du projet de la valeur totale des intérêts des actionnaires de Beijing Bailong Green Technology Enterprise Co., Ltd. (zpz [2021] No 3565) concernant l’achat d’actifs par Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Rapport d’évaluation de tous les actifs du projet de valeur des capitaux propres des actionnaires de Phoenix xiangsheng Tourism Development Co., Ltd. (zpz [2021] No 3566) liés à l’achat d’actifs par actions proposé Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Il n’y a pas de contradiction dans les conclusions professionnelles du rapport d’évaluation des actifs du projet de valeur des capitaux propres de tous les actionnaires de Qiyunshan Tourism Co., Ltd. Impliqué dans l’achat d’actifs par Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) L’Agence et l’évaluateur d’actifs soussigné citent intégralement et précisément le rapport d’évaluation des actifs du projet de la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de Beijing Bailong Green Technology Enterprise Co., Ltd. (zpzz [2021] No 3565) concernant l’achat d’actifs par l’émission d’actions et la collecte de fonds de soutien et de transactions connexes (projet) et son résumé publié par la société. Rapport d’évaluation de tous les actifs du projet de valeur des capitaux propres des actionnaires de Phoenix xiangsheng Tourism Development Co., Ltd. (zpz [2021] No 3566) liés à l’achat d’actifs par actions proposé Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Il n’y a pas d’objection à la conclusion professionnelle du rapport d’évaluation des actifs du projet de valeur des capitaux propres de tous les actionnaires de Qiyunshan Tourism Co., Ltd. Impliqué dans l’achat d’actifs par Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Confirmer que l’émission de Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Table des matières
Déclaration… 1. Déclaration de la société cotée 2. Déclaration des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée 3. Déclaration de la contrepartie 4. Déclaration des organismes de services de valeurs mobilières et du personnel concernés 3 Interprétation… 8. Termes généraux Terminologie professionnelle Section 1 Aperçu de la transaction Aperçu du plan de transaction actuel Erreur! Aucun signet défini. Contexte et objet de la transaction Erreur! Aucun signet défini. Principales procédures exécutées et à exécuter dans le cadre de cette transaction Erreur! Aucun signet défini. Plan spécifique de cette transaction Erreur! Aucun signet défini. Cette transaction constitue une transaction liée… Erreur! Aucun signet défini. Cette transaction constitue une réorganisation d’actifs importants et ne constitue pas une réorganisation et une cotation en bourse… Erreur! Aucun signet défini. Influence de la transaction sur la société cotée Erreur! Aucun signet défini. Section II Informations de base sur les sociétés cotées Erreur! Aucun signet défini. Informations de base Erreur! Aucun signet défini. Évolution historique Erreur! Aucun signet défini. Structure du capital social et situation des dix principaux actionnaires Erreur! Aucun signet défini. Développement des principales entreprises Erreur! Aucun signet défini. Principales données financières Erreur! Aucun signet défini. Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs Erreur! Aucun signet défini. Changement de contrôle au cours des 60 derniers mois Erreur! Aucun signet défini. Réorganisation des actifs importants au cours des trois dernières années Erreur! Aucun signet défini. 9. Sanctions administratives et pénales, intégrité et litiges ou arbitrages impliquant des sociétés cotées au cours des trois dernières années………………………………………………. Erreur! Aucun signet défini. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs actuels de la société cotée ont été passibles de sanctions administratives et pénales, d’une bonne foi et d’un litige ou d’un arbitrage au cours des trois dernières années. Erreur! Aucun signet défini.
Section III Informations de base de la contrepartie Erreur! Aucun signet défini. Contrepartie émettrice d’actions pour l’achat d’actifs Erreur! Aucun signet défini. Collecte de fonds de contrepartie et émission d’actions souscripteurs Erreur! Aucun signet défini.
Interprétation
Dans le résumé du présent rapport, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant: 1. Les termes généraux plan de restructuration et plan de négociation désignent Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Le rapport de restructuration et le rapport se réfèrent au document Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Le résumé du rapport fait référence au résumé (projet révisé) du rapport sur l’émission d’actions Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Xiangyuan Holding signifie Xiangyuan Holding Group Co., Ltd. Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Xiangyuan Tourism Development Co., Ltd. Et Anhui Xiangyuan Tourism Development Investment Co., Ltd. Débiteurs et contreparties
Beijing Bailong Green Technology Enterprise Co., Ltd., Fenghuang xiangsheng Tourism Development Co., Ltd., the company Reference Division, Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) huanglongdong Tourism Development Co., Ltd., Qiyunshan Tourism Co., Ltd.
