Code des valeurs mobilières: Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) titre abrégé: Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conformément à la trente - deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 1er avril 2022 par Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) Les questions pertinentes de la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion:
Après délibération et adoption à la 32e réunion du deuxième Conseil d'administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le lundi 18 avril 2022;
Heure du vote en ligne: l'heure du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 le 18 avril 2022; L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 18 avril 2022 à 15 h le 18 avril 2022.
5. Mode de réunion:
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l'actionnaire assiste lui - même à l'Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l'Assemblée sur place par procuration (voir annexe II).
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir aux actionnaires une sector - forme de vote en ligne. Les actionnaires de la société votent en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai indiqué dans le présent avis. La même action ne peut choisir qu'un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne.
En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d'inscription au capital de la réunion: 11 avril 2022 (lundi).
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de 15 h le lundi 11 avril 2022 à la date d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les actionnaires qui figurent sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 et qui sont liés à l’objet d’incitation doivent éviter de voter sur les projets de loi 1,00, 2,00 et 3,00 et ne peuvent pas accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur Le site Web de Juchao le 2 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2022 (projet) et son résumé, les mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2022 et la liste des objets d'incitation du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2022, etc.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, bâtiment G, guanghao Industrial Park, Queshan Road, peak Community, dalang Street, Longhua District, Shenzhen.
II. Questions examinées à la réunion
1. Exemple de code de proposition de l'Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société Plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2022 (ébauche) √
Proposition et Résumé
2.00 Évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions de la société 2022 √
Proposition de mesures de gestion
3.00 proposition à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les actions de 2022 √
Proposition relative au plan d'incitation à l'option de vote
4.00 proposition de renouvellement de l'institution d'audit en 2022 √
5.00 proposition relative au plan de prêt et à l'autorisation de prêt pour 2022 √
2. The above - mentioned proposals have been deliberated and passed at the 32nd Meeting of the 2nd Board of Directors of the company, and the proposals 1.00, 2.00 and 4.00 have been deliberated and passed at the 30th Meeting of the 2nd Board of Supervisors of the company. For details, see The Journal of April 2, 2022 and published on the Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. L'annonce de la résolution de la 32e réunion du deuxième Conseil d'administration (annonce no 2022 - 027), l'annonce de la résolution de la 30e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 - 028) et d'autres annonces pertinentes.
3. Dans les propositions ci - dessus, les propositions 1.00, 2.00 et 3.00 sont des résolutions spéciales et ne sont valables que si elles sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l'Assemblée générale des actionnaires; Les projets de loi 4.00 et 5.00 sont des résolutions ordinaires et ne sont valables que s'ils sont adoptés par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires participant à l'Assemblée générale.
Les projets de loi 1.00-2.00 et 4.00-5.00 ont été approuvés par les administrateurs indépendants de la société pour des questions importantes touchant les intérêts des petits et moyens investisseurs.
4. Toutes les propositions ci - dessus feront l'objet d'un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs et d'une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
5. Conformément aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, lorsqu'une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d'incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d'incitation au capital. M. Wang liguo, administrateur indépendant de la société, en tant que collecteur, a demandé à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur la proposition 1.00-3.00 examinée par l'Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site d'information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ L'annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique des droits de vote délégués pour les incitations au capital.
L'entité adjudicatrice ou son mandataire peut voter séparément sur les propositions qui n'ont pas le droit de vote de l'entité adjudicatrice, à savoir la proposition de renouvellement de l'institution d'audit pour 2022 et la proposition de plan de prêt et d'autorisation de prêt pour 2022, si l'entité adjudicatrice ou son mandataire ne l'a pas fait.
6. Les actionnaires qui figurent sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 et qui sont liés à l’objet d’incitation doivent éviter de voter sur les projets de loi 1,00, 2,00 et 3,00 et ne peuvent pas accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter. Pour plus de détails, voir le journal de la Société publié sur le site Web d’information de Juchao le 2 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2022 (projet) et son résumé, les mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2022 et la liste des objets d'incitation du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions 2022, etc.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d'enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l'Assemblée, il doit suivre les procédures d'enregistrement avec la carte de compte de l'actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d'entreprise estampillée du sceau officiel et la preuve d'identité du représentant légal; Lorsque le représentant légal confie à l'agent d'assister à l'Assemblée, l'agent doit s'occuper des formalités d'enregistrement avec sa propre carte d'identité, sa carte de compte d'actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d'entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration (annexe II) et la preuve d'identité du représentant légal;
L'actionnaire d'une personne physique doit suivre les procédures d'enregistrement avec sa propre carte d'identité et sa carte de compte d'actionnaire; Lorsque l'actionnaire d'une personne physique confie l'agent, il doit suivre les procédures d'enregistrement avec la preuve d'identité de l'agent, la procuration (annexe II), la carte de compte de l'actionnaire du mandant et la preuve d'identité du mandant;
Les actionnaires d'un autre lieu peuvent s'inscrire par courrier ou par lettre. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d'inscription des actionnaires à l'Assemblée (annexe III) et le remettre à la société avec les documents susmentionnés pour confirmation de l'inscription. Afin de protéger l'ordre de l'Assemblée générale des actionnaires et d'autres droits des actionnaires, la lettre de la société invitant les actionnaires de personnes physiques à assister à l'Assemblée générale des actionnaires doit être signifiée au Bureau du Conseil d'administration de la société avant 16 h le lundi 11 avril 2022. L'enregistrement de la lettre écrite est soumis à la date du cachet de la poste local et l'enregistrement par téléphone n'est pas accepté. Adresse postale: Bureau du Conseil d'administration, 3e étage, bâtiment G, guanghao Industrial Park, Queshan Road, peak Community, dalang Street, Longhua District, Shenzhen (Veuillez indiquer « la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 » dans la lettre).
Tel: 0755 - 2811999 - 8110
Code Postal: 518109
2. Date d'inscription:
Le lundi 11 avril 2022, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.
3. Lieu d'enregistrement:
Bureau du Conseil d'administration, 3e étage, bâtiment G, guanghao Industrial Park, Queshan Road, peak Community, dalang Street, Longhua District, Shenzhen.
4. Précautions: les documents de certification ci - dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l'enregistrement, mais la carte d'identité et la procuration des participants doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion et doivent arriver au lieu de la réunion une demi - heure avant la réunion pour les formalités d'inscription.
5. Coordonnées de l'Assemblée générale:
Nom du contact permanent de la Conférence: Mlle Li
Numéro de téléphone: 0755 - 2811999 - 8110
Fax: 0755 - 298111999
E - mail: [email protected].
6. L'Assemblée générale des actionnaires dure une demi - journée et les frais de transport, d'hébergement et d'autres dépenses du personnel participant à l'Assemblée sont à ses propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l'annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 32e réunion du deuxième Conseil d'administration;
2. Résolution de la 30e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
3. Other documents required by SZSE.
Annexe
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration;
3. Formulaire d'enregistrement des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) Conseil d'administration
1er avril 2022
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote: le Code de vote est « 350752 » et le vote est abrégé en « vote de Raleigh ».
2. Remplir les avis de vote: pour les propositions de l'Assemblée générale des actionnaires (toutes non cumulatives), remplir les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Interconnexion par l'intermédiaire de la Bourse de Shenzhen
