Code des valeurs mobilières: 301256 titre abrégé: Huarong Chemical Bulletin No 2022 – 004
Huarong Chemical Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 12e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 12e réunion du premier Conseil d’administration de Huarong Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été notifiée à tous les administrateurs de la société par courriel le 29 mars 2022. La réunion a eu lieu le 1er avril 2022 à 9 heures dans la salle de conférence New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) zhongding international Il y a 6 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 6 administrateurs qui y assistent réellement (dont Shao Jun, Li jianxiong, Zhang minggui, Yao Ning et bu Xinping qui assistent au vote par correspondance). La réunion a été présidée par M. Shao Jun, Président du Conseil d’administration, et les autorités de surveillance de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, et le vote à la réunion est effectué au scrutin secret.
Après mûre réflexion, les administrateurs présents ont adopté la proposition suivante:
La proposition de modification des Statuts de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Après délibération, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité de modifier le capital social de la société, le type de société, de modifier une partie du contenu des statuts conformément aux conditions d’émission et de cotation des actions, aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur les statuts de la société cotée, et de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions de changement industriel et commercial après la modification des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de capital social, le type d’enregistrement de la société, la modification des statuts et le traitement de l’enregistrement des changements industriels et commerciaux (annonce no 2022 – 001) publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Pour plus de détails sur les statuts révisés de la société, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Statuts de Huarong Chemical Co., Ltd. Divulgués.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement a été examinée et adoptée.
Compte tenu de ses propres conditions d’exploitation réelles, la société a l’intention d’utiliser jusqu’à 120 millions de RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement, ce qui représente 29,53% du montant total du Fonds surlevé. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés et l’institution de recommandation a émis Des avis de vérification sans opposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ L’annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement (annonce no 2022 – 002) divulguée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés et des fonds collectés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Sur la base de la réception effective des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés et des fonds collectés (y compris les fonds surlevés) dont le montant total ne dépasse pas 120 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n’affecte pas l’exécution des projets d’investissement des fonds collectés et la production et l’exploitation normales de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation de la société en 2022. Les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie ne dépassent pas 780 millions de RMB. Entre – temps, le Directeur général de la société est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents (y compris, sans s’y limiter, le choix de l’émetteur qualifié des produits de gestion financière, la détermination du montant de la gestion financière, le choix des variétés de Produits de gestion financière, la signature du contrat, etc.) dans les limites du quota. Le Département financier de la société met en œuvre les questions pertinentes. La durée de l’investissement est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le montant de la gestion de trésorerie peut être utilisé de façon continue au cours de la période de validité susmentionnée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce concernant l’utilisation de certains fonds propres inutilisés et des fonds collectés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 003) divulguée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les résultats du vote sur la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Huarong Chemical Co., Ltd. Ont été examinés et adoptés: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les résultats du vote sur la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de Huarong Chemical Co., Ltd. Ont été examinés et adoptés: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les résultats du vote sur la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de Huarong Chemical Co., Ltd. Ont été examinés et adoptés: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) La proposition de modification des règles de mise en œuvre du système de vote cumulatif de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification du système de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du système de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du système de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du système de travail du Comité de stratégie et de développement du Conseil d’administration de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les résultats du vote sur la proposition de modification des règles de travail du Directeur général de Huarong Chemical Co., Ltd. Ont été examinés et adoptés: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification du système de gestion des initiés de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de Huarong Chemical Co., Ltd. Et du système de gestion du changement a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification du système de gestion des fonds collectés par Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification du système de gestion des garanties externes de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les résultats du vote sur la proposition de modification du système d’audit interne de Huarong Chemical Co., Ltd. Ont été examinés et adoptés: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur les systèmes visés par les quatre à vingt et un projets de loi susmentionnés, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Le texte intégral de chaque système divulgué.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Huarong Chemical Co., Ltd. En 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité que la société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 18 avril 2022 à 14 h 30.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de Huarong Chemical Co., Ltd.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Huarong Chemical Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société.
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Huarong Chemical Co., Ltd.
Conseil d’administration 1er avril 2022
