Code des valeurs mobilières: 301256 titre abrégé: Huarong Chemical Bulletin No 2022 – 005 Huarong Chemical Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de Huarong Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été notifiée à tous les autorités de surveillance de la société par courriel le 29 mars 2022. La réunion a eu lieu le 1er avril 2022 à 9 h 30 dans la salle de conférence New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) zhongding International 18th Floor, par vote Il y a trois superviseurs qui doivent assister à la réunion et trois superviseurs qui assistent réellement à la réunion (dont Li hongshun par voie de vote par correspondance). La réunion est présidée par Mme Li hongshun, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, et le vote à la réunion est effectué au scrutin secret.
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement a été examinée et adoptée en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société. La société a l’intention d’utiliser jusqu’à 120 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui représente 29,53% du total des fonds surlevés. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ L’annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement (annonce no 2022 – 002) divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés et des fonds collectés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Sur la base de la réception effective des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés et des fonds collectés (y compris les fonds surlevés) dont le montant total ne dépasse pas 120 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n’affecte pas l’exécution des projets d’investissement des fonds collectés et la production et l’exploitation normales de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation de la société en 2022. Les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie ne dépassent pas 780 millions de RMB. Entre – temps, le Directeur général de la société est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents (y compris, sans s’y limiter, le choix de l’émetteur qualifié des produits de gestion financière, la détermination du montant de la gestion financière, le choix des variétés de Produits de gestion financière, la signature du contrat, etc.) dans les limites du quota. Le Département financier de la société met en œuvre les questions pertinentes. La durée de l’investissement est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le montant de la gestion de trésorerie peut être utilisé de façon continue au cours de la période de validité susmentionnée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce concernant l’utilisation de certains fonds propres inutilisés et des fonds collectés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 003) divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de Huarong Chemical Co., Ltd. A été examinée et adoptée afin de garantir que le Conseil des autorités de surveillance de la société exerce son pouvoir de surveillance de manière indépendante conformément à la loi, de veiller à ce que le Conseil des autorités de surveillance soit en mesure d’assurer un fonctionnement efficace et normalisé et de prendre des décisions scientifiques, et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, Le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de Huarong Chemical Co., Ltd. (applicable après la cotation) est révisé conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux Statuts de Huarong Chemical Co., Ltd. Et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux exigences opérationnelles réelles de la société.
Le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance de Huarong Chemical Co., Ltd. A été publié le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn./ ) divulgation complète.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de Huarong Chemical Co., Ltd.
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Huarong Chemical Co., Ltd.
Conseil des autorités de surveillance
1er avril 2022
