Code des valeurs mobilières: Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) titre abrégé: Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) La réunion a eu lieu le 1er avril 2022 à 10 h dans la salle de conférence de la compagnie, bâtiment G, guanghao Industrial Park, Queshan Road, peak Community, dalang Street, Longhua District, Shenzhen, par vote sur place et par communication. La réunion est présidée par Mme LV Xiaoxia, Présidente du Conseil d’administration, avec 7 participants et 7 participants sur place; Les autorités de surveillance et certains cadres supérieurs ont participé à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
À la présente séance, les questions suivantes ont été examinées et adoptées par un vote enregistré:
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin de mettre en place et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et de protéger pleinement les intérêts des actionnaires, Conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles d’inscription, aux lignes directrices sur l’autorégulation et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts du Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
Les administrateurs de la société, Mme Li Yan et M. Zhuang Shiqiang, font partie de l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions. Ils sont les administrateurs associés de la proposition et évitent de voter lors de l’examen de la proposition. L’objet d’incitation est Wu Xinyi, le frère cadet du Directeur, Wu Xinli. Par conséquent, les administrateurs Wu Xinli et LV Xiaoxia évitent de voter sur la proposition. Approuvé par trois autres administrateurs non affiliés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et d’autres annonces pertinentes.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
Les administrateurs de la société, Mme Li Yan et M. Zhuang Shiqiang, font partie de l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions. Ils sont les administrateurs associés de la proposition et évitent de voter lors de l’examen de la proposition. L’objet d’incitation est Wu Xinyi, le frère cadet du Directeur, Wu Xinli. Par conséquent, les administrateurs Wu Xinli et LV Xiaoxia évitent de voter sur la proposition. Approuvé par trois autres administrateurs non affiliés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022.
3. Examiner et adopter la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022;
Pour mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation, le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration sur les questions relatives au plan d’incitation, notamment:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation:
Autoriser le Conseil d’administration à confirmer les qualifications et les conditions de participation des objets d’incitation au plan d’incitation, à déterminer la liste des objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation accordés et à déterminer le prix d’attribution des options d’achat d’actions;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation, à accorder des options aux objets d’incitation lorsque ceux – ci remplissent les conditions requises et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi des options;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice des objets d’incitation et à traiter toutes les questions relatives à l’exercice des objets d’incitation admissibles conformément aux dispositions du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le nombre d’options d’achat d’actions et le prix d’exercice conformément aux principes et aux méthodes précisés dans le plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de retrait d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation des actions non exercées de l’objet d’incitation, le traitement des options d’achat d’actions non exercées de l’objet d’incitation décédé et la résiliation du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que des banques bénéficiaires, des comptables et des avocats pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et des institutions concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Et de faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre du régime d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la modification des statuts, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement et l’enregistrement du changement de capital social, etc. À l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
La période autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à agir en tant que personne autorisée du régime d’incitation, à traiter spécifiquement les questions relatives au régime d’incitation et à signer les documents juridiques pertinents. Ces personnes autorisées ont le droit de représenter la société dans le cadre de l’exécution du plan d’incitation, dans la mesure où elles sont autorisées par les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et par le Conseil d’administration.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les administrateurs de la société, Mme Li Yan et M. Zhuang Shiqiang, font partie de l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions. Ils sont les administrateurs associés de la proposition et évitent de voter lors de l’examen de la proposition. L’objet d’incitation est Wu Xinyi, le frère cadet du Directeur, Wu Xinli. Par conséquent, les administrateurs Wu Xinli et LV Xiaoxia évitent de voter sur la proposition. Approuvé par trois autres administrateurs non affiliés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
4. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après examen, nous convenons de renouveler l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui ont été approuvés et approuvés à l’avance, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’approbation. Voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de prêt et à l’autorisation de prêt pour 2022
Afin de répondre aux besoins de production, d’exploitation et de développement de la société et de ses filiales (y compris les filiales à tous les niveaux incluses dans le champ d’application des états consolidés de la société) en 2022, la société et ses filiales (y compris les filiales à tous les niveaux incluses dans le champ d’Application des états consolidés de la société) demandent à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 280 millions de RMB. La ligne de crédit ci – dessus est finalement soumise à la ligne de crédit effectivement approuvée par chaque banque et la durée du crédit est d’un an. Dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, le Conseil d’administration autorise le Président de la société à signer, au nom de la société, tous les documents juridiques dans le cadre de la ligne de crédit globale susmentionnée, et toutes les responsabilités juridiques et économiques qui en découlent sont assumées par la société et ses filiales, qui sont valides dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui ont été approuvés et approuvés à l’avance. Voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Annonce du plan de prêt et de l’autorisation de prêt pour 2022.
6. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société convoquera la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 18 avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion de la société. Cette Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 32e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 32ème réunion du deuxième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 32e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) Conseil d’administration
1er avril 2022
