Code des valeurs mobilières: Elion Clean Energy Company Limited(600277) titre abrégé: Elion Clean Energy Company Limited(600277) annonce No: 2022 - 020
Code de l'obligation: 163399 titre abrégé de l'obligation: 2 milliards de Li 01
Code de l'obligation: 163692 titre abrégé de l'obligation: 2 milliards de Li 02
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de l'annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu. Note importante: date de l'Assemblée générale des actionnaires: 18 avril 2022 système de vote en ligne adopté par l'Assemblée générale des actionnaires au Japon: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai I. Informations de base sur la convocation de l'Assemblée (i) type et session de l'Assemblée des actionnaires: la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l'Assemblée des actionnaires: Conseil d'administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l'Assemblée des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l'Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 18 avril 2022, 14: 00
Lieu: 19 / F, Building 1, Yili Ecological Plaza, No. 15, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 avril 2022
Jusqu'au 18 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l'Assemblée générale des actionnaires et type d'actionnaire votant
Type d'actionnaire votant séquentiel no de proposition nom de l'actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition d'investissement étranger dans Inner Mongolia Three Gorges Yili New Energy Co., Ltd. √
2 Proposition d'investissement à l'étranger de Wuwei xintenggeli Eco - Energy Technology Co., Ltd. √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la vingt - sixième réunion du huitième Conseil d'administration de la société. Pour plus de détails, voir l'annonce pertinente publiée par la société le même jour (annonce no 2022 - 019). Les informations relatives à l'Assemblée générale seront affichées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) au moins cinq jours ouvrables avant l'Assemblée. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 24. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: 1, 2
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Tgp Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector - forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector - forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector - forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l'authentification de l'identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector - forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S'ils ont plusieurs comptes d'actionnaires, ils peuvent utiliser n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la bourse ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté. Objet de la participation à l'Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci - dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Catégorie d'actions Code des actions abréviation des actions date d'enregistrement des actions
Actions a Elion Clean Energy Company Limited(600277) Elion Clean Energy Company Limited(600277) 2022 / 4 / 11
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d'inscription sur place: 9: 00 - 17: 00 le 15 avril 2022
Procédures d'enregistrement:
1. Le représentant légal de l'actionnaire de la personne morale qui assiste à l'Assemblée générale des actionnaires doit s'inscrire avec sa carte d'identité, la copie de la licence d'entreprise de l'entité juridique (estampillée du sceau officiel) et la carte de compte de titres; Lorsque l'actionnaire d'une personne morale confie à un mandataire la participation à l'Assemblée générale des actionnaires, l'enregistrement est effectué sur la base de la carte d'identité de l'agent, de la procuration signée par le représentant légal de l'actionnaire d'une personne morale, de la copie de la licence d'exploitation de l'unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
2. Si l'actionnaire d'une personne physique assiste en personne à l'Assemblée des actionnaires, il doit s'inscrire sur sa carte d'identité et sa carte de compte de titres; Lorsque l'actionnaire d'une personne physique confie à l'agent d'assister à la réunion, l'enregistrement est effectué sur la base de la carte d'identité de l'agent, de la copie de la carte d'identité du mandant, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par la poste ou par courriel, mais ils doivent présenter l'original des certificats et des documents susmentionnés à l'Assemblée du site pour inspection. Les actionnaires qui s'inscrivent par lettre ou par courriel sont priés de laisser un numéro de téléphone pour être contactés.
4. Lieu de livraison ou d'envoi des documents d'enregistrement: Département des valeurs mobilières, 19F, bâtiment 1, Yili Ecological Plaza, No 15, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing; Code Postal: 100026
5. Coordonnées
Personne de contact: Mme Shen tél.: 010 - 56632450
E - mail: elion Elion Clean Energy Company Limited(600277) [email protected]. Vi. Questions diverses
1. La durée de l'Assemblée est d'une demi - journée et les frais d'hébergement, de logement et de transport des actionnaires participant à l'Assemblée sont à leurs propres frais.
2. Il est recommandé que les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée sur place apportent les originaux des cartes d'identité, des cartes de compte d'actions et des procurations pertinentes dans une demi - heure avant l'Assemblée afin de vérifier l'entrée. Avis est par les présentes donné.
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Résolution du Conseil d'administration proposant la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Annexe 1: Procuration
Procuration
Elion Clean Energy Company Limited(600277) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d'assister et d'exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 18 avril 2022.
Nombre d'actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d'actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l'actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition d'investissement à l'étranger dans Inner Mongolia Three Gorges Yili New Energy Co., Ltd. 2 Proposition d'investissement à l'étranger dans Wuwei New Tengger Ecological Energy Technology Co., Ltd.
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d'identification du mandant: numéro d'identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l'une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d'instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
