Code des valeurs mobilières: Elion Clean Energy Company Limited(600277) titre abrégé: Elion Clean Energy Company Limited(600277) numéro d’annonce: 2022 – 017 Code des obligations: 163399 titre abrégé: 2 milliards de Li 01
Code de l’obligation: 163692 titre abrégé de l’obligation: 2 milliards de Li 02
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Elion Clean Energy Company Limited(600277) La réunion a réuni 9 administrateurs, 9 administrateurs présents à la réunion et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Wang wenbiao, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace.
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés à main levée:
1. The Proposal on Foreign Investment in Inner Mongolia Three Gorges Elion New Energy Co., Ltd. Was approved by délibération and approval, and the Company and the Three Gorges Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Autoriser le Conseil d’administration ou la direction de la société à signer l’Accord d’investissement à l’étranger et à traiter des questions spécifiques, y compris, sans s’y limiter, l’enregistrement industriel et commercial et le décaissement des fonds d’investissement.
Cette question constitue une transaction entre apparentés et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés doivent éviter de voter. M. Xu Hui, Directeur, a évité le vote, le résultat du vote étant le suivant: 1 voix a été retirée; 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Délibérer et adopter la proposition d’investissement à l’étranger de Wuwei xintenggeli Eco – Energy Technology Co., Ltd.
Il est convenu que la société et Three Gorges Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Autoriser le Conseil d’administration ou la direction de la société à signer l’Accord d’investissement à l’étranger et à traiter des questions spécifiques, y compris, sans s’y limiter, l’enregistrement industriel et commercial et le décaissement des fonds d’investissement.
Cette question constitue une transaction entre apparentés et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés doivent éviter de voter.
M. Xu Hui, Directeur, a évité le vote, le résultat du vote étant le suivant: 1 voix a été retirée; 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et demander à la société de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 18 avril 2022 pour examiner les première et deuxième propositions examinées et adoptées à cette Assemblée du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Annonce faite par la présente
Elion Clean Energy Company Limited(600277) Conseil d’administration 2 avril 2022
