Code du titre: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) titre abrégé: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) numéro d'annonce: 2022 - 015 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration de la société garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur: Conseil d'administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la convocation de la réunion a été autorisée par la 33e réunion du deuxième Conseil d'administration de la société. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 22 avril 2022
2. Heure du vote en ligne: 22 avril 2022
Le système de vote par Internet comprend le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ), p. Dont:
Le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h le 22 avril 2022;
Le temps de vote par Internet via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 avril 2022.
Mode de convocation de la réunion: la réunion est organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l'un des modes de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Date d'enregistrement des capitaux propres: 13 avril 2022 (mercredi)
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de la bourse à 15 h le jour de l'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent de L'actionnaire n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 31e étage, Bloc C, China Resources Land Building, No 9668, Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Questions de vote
Remarques
Titre de la proposition
Code de la colonne cochée (√)
Les colonnes peuvent voter
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition relative à l'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
8.00 proposition relative à la détermination du montant des investissements autonomes de la société √
Évaluation du rendement et gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
9,00 √
Institutions
Note spéciale:
1. In accordance with the requirements of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self - Regulatory Guidance No. 1 - Regulatory Operation of Main Board Listed Companies, the above - mentioned proposals 5, 6, 7 and 9 are important matters Affecting the interests of Small and Medium - sized Investors and require the vote of Small and Medium - sized Investors, i.e. other than the Directors, Supervisors, Senior Managers and the Shareholders who hold more than 5% of
2. La proposition mentionnée au point 6 ci - dessus concerne les opérations entre apparentés. Lors du vote à l'Assemblée générale des actionnaires, Shenzhen Liye Group Co., Ltd., actionnaire lié, doit éviter le vote sur la proposition et ne peut pas accepter le mandat d'autres actionnaires pour voter;
La proposition ci - dessus a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante le 26 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Questions entendues à la réunion (questions sans vote)
1. Une description spéciale de la rémunération et de l'évaluation des administrateurs en 2021;
2. Une description spéciale de la rémunération et de l’évaluation des superviseurs en 2021;
3. Une description spéciale de la rémunération et de l'évaluation des cadres supérieurs en 2021;
4. The 2021 Independent Director Performance Report of the Company (Qi Dahong and mi xuming).
La description spéciale ci - dessus et le rapport sur l'exécution du travail ont été affichés sur le site Web de Giant Tides le 26 mars 2022.
(') http://www.cn.info.com.cn. ) pour la divulgation.
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d'inscription: inscription sur place ou par lettre (y compris par courriel et par messager). Si la compagnie n'accepte pas l'inscription par téléphone ou par lettre, la date d'inscription est assujettie à la date de réception de la lettre.
Heure d'inscription: 9: 00 - 17: 00 le lundi 18 avril 2022
Lieu d'enregistrement: 33 / F, Bloc C, China Resources Land Building, No 9668, Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Procédures d'enregistrement: l'actionnaire d'une personne physique doit suivre les procédures d'enregistrement avec sa carte de compte d'actions et son certificat d'identité; Lorsqu'un actionnaire d'une personne physique confie un mandataire, il doit également suivre les procédures d'enregistrement avec le certificat d'identité du mandataire et la procuration (voir l'annexe 2 pour plus de détails).
Les actionnaires de la personne morale assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l'Assemblée, il doit suivre les procédures d'enregistrement avec la carte de compte d'actions de l'actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d'entreprise estampillée du sceau officiel et le document d'identification du représentant légal; Si le représentant légal confie un mandataire, il doit également s'occuper des formalités d'enregistrement avec le certificat d'identité du mandataire et la procuration (voir l'annexe 2 pour plus de détails).
Si les documents d'enregistrement soumis par les actionnaires étrangers sont rédigés en langue étrangère, une traduction chinoise doit être fournie en même temps. Coordonnées de la réunion:
Contact de la Conférence: Wanli Wang Ning
Tel: 0755 - 82707766
E - mail: [email protected].
Adresse de réception: 33 / F (Ⅵ), tour C, China Resources Land Building, No 9668 Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen City. Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l'Assemblée sur place doivent payer eux - mêmes les frais d'hébergement et de transport.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette réunion, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votez. Voir l'annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter 1. Résolutions de la 33e réunion du deuxième Conseil d'administration de la société; 2. Résolution adoptée à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne; 2. Chinalin Securities Co.Ltd(002945) procuration pour l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Avis est par les présentes donné.
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Conseil d'administration 2 avril 2002
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362945
2. Abréviation du vote: Hualin vote
3. Remplir les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et les sous - propositions, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur les sous - propositions, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur les sous - propositions mises aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; En cas de vote sur la proposition générale en premier lieu, puis sur les sous - propositions, l'avis de vote sur la proposition générale l'emporte. Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 22 avril 2022 (le jour de l'Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 22 avril 2022 (le jour de l'Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne « guide des règles ».
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote se fait par Internet dans les délais prescrits. Annexe 2:
Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Procuration de l'Assemblée générale annuelle 2021
En tant qu'actionnaire de Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Les pouvoirs délégués sont les suivants: assister à la réunion, exercer le droit de vote sur les propositions examinées à la réunion conformément aux instructions suivantes et signer les documents juridiques relatifs à la réunion. Si je (cette Unit é) ne donne pas d'instructions spécifiques sur les questions à examiner, l'agent a le droit de voter conformément à ses propres opinions.
Les instructions de vote sont les suivantes:
Remarques et rejet de la proposition
La colonne de code peut
Vote
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration de la société en 2021 √
2.00 Company 2021
