Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Zhang Bo)
Conformément aux règles de la c
Règles de cotation des actions Gem à la Bourse de zhenzhen, lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – cotation Gem
En tant que nom de la ville de Shenzhen, je suis responsable du fonctionnement normal de la société, du système de travail des administrateurs indépendants et des statuts.
Administrateur indépendant de Jiahui Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») pour l’année 2021
Le rapport sur les responsabilités des administrateurs est le suivant:
Participation et vote
En tant qu’administrateur indépendant, j’assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société à temps et j’adopte une attitude prudente et indépendante.
Exercer le droit de vote, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et voter pour l’approbation, sans soulever d’objection.
En 2021, j’ai assisté aux réunions suivantes:
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs absents sont autorisés à assister à l’Assemblée générale des actionnaires par voie de communication s’ils y assistent deux fois de suite. Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs présents sur place assistent à l’Assemblée du Conseil d’administration nombre d’administrateurs non présents à l’Assemblée du Conseil d’administration nombre d’assemblées du Conseil d’administration nombre d’assemblées du Conseil d’administration nombre d’assemblées du Conseil d’administration
9 4 5 0 0 non 1 0
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant, je m’acquitte consciencieusement des lignes directrices pour l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant de la société cotée, des statuts, etc.
Sur la base d’un jugement indépendant, les responsabilités assignées sont les suivantes:
Date de publication du numéro de série de l’intention indépendante
Voir type
Quatrième Directeur
1 première réunion d’approbation de l’opinion indépendante sur la nomination des cadres supérieurs le 13 septembre 2021
1. En ce qui concerne la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Avis indépendant sur la proposition du quatrième directeur du 11 octobre 2021
2. Convenir de la troisième réunion quotidienne 2. émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Proposition relative au plan et à la procédure sommaire de la société en 2021
Avis indépendants sur la proposition de plan d’émission d’actions
3. En ce qui concerne l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Avis indépendants sur la proposition de rapport d’analyse de la démonstration du schéma
4. En ce qui concerne l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Avis indépendants sur la proposition de rapport d’analyse de faisabilité pour l’utilisation des fonds collectés
5. Indépendance de la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Avis
6. En ce qui concerne l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Indices de risque pour diluer le rendement au comptant et remplir les mesures de rendement et les engagements des sujets connexes
Avis indépendant sur le projet de loi
7. Rendement des dividendes versés aux actionnaires au cours des trois prochaines années (2021 – 2023)
Avis indépendants sur la proposition de planification
Proposition de financement ciblé de Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. Du 15 octobre 2021
3 – accord avec Hitachi
Le 27 octobre 2021, le quatrième Administrateur a effectué des opérations liées à l’émission d’actions et au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie.
4 avis indépendant sur la quatrième question de la réunion quotidienne
28 octobre 2021 indépendance du quatrième Administrateur en ce qui concerne la garantie gratuite et les opérations connexes fournies par les actionnaires contrôlants pour le crédit de la société
5 accord sur le cinquième avis de la réunion quotidienne
1. En ce qui concerne l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Avis indépendant sur la proposition de résultat de l’appel d’offres
2. En ce qui concerne la signature d’un accord de souscription d’actions avec un objet spécifique avec effet conditionnel
Avis indépendants sur le projet de loi
3. À propos de la mise à jour de l’émission de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Avis indépendants sur la proposition de plan d’actions
Quatrième Directeur
6. Le 1er novembre 2021, la sixième réunion de consentement à la mise à jour de l’émission sommaire de la société à certains objets en 2021
Avis indépendant sur la proposition de rapport d’analyse de démonstration du régime d’actions
5. À propos de la mise à jour de l’émission de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Avis indépendants sur la proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par des actions
6. Émission d’actions à des objets spécifiques par procédure simplifiée pour le GEM
Avis indépendant sur la proposition relative à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité des spécifications
7. Indépendance de la proposition relative au rapport d’assurance sur les bénéfices et pertes non récurrents de la société
Observations
8. Opinions indépendantes sur la proposition relative au rapport d’assurance du contrôle interne de la société
9. Opinions indépendantes sur la proposition relative au rapport d’audit annuel 2018 de la société
Quatrième Directeur
7 septième réunion indépendante d’approbation des avis sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement le 8 novembre 2021
13 décembre 2021 quatrième administrateur 1. Utilisation d’une partie des fonds levés pour emprunter de l’argent à une filiale à part entière afin de mettre en œuvre les éléments levés
8 but réunion quotidienne d’approbation de l’opinion indépendante 8e
2. Avis indépendant sur la nomination de l’institution d’audit en 2021
Le 23 décembre 2021, le quatrième Administrateur a utilisé les fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance.
9. Approbation de la neuvième proposition de la réunion quotidienne
Les opinions indépendantes ci – dessus ont été publiées sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Performance en tant que membre du Comité spécial du Conseil d’administration
Ordre du jour nom de la réunion heure de la réunion examen de la proposition Vote No.
1 la proposition de nomination du chef du Service d’audit a été approuvée le 13 septembre 2021.
1. Proposition relative au rapport financier du troisième trimestre 2021
2. 10 / 2021 2. Proposition d’approbation du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au troisième trimestre de 2021
3. Proposition relative au résumé et au plan des travaux de vérification interne au troisième trimestre de 2021
3 12 / 2021 proposition de nomination d’un organisme d’audit pour 2021 approuvée le 13 / 12 / 2021
1 la proposition de modification du Règlement intérieur du Comité stratégique a été approuvée le 13 septembre 2021.
1. Proposition de participation à l’appel d’offres conjoint et à la coopération pour la construction du parc scientifique nord du district de Nanshan
Proposition de parcelle t401 – 0112;
2. Le 11 octobre 2021, le Comité de stratégie a approuvé la proposition selon laquelle la société remplissait les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire;
3. Plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Projet de loi.
3 202110
