Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Jiang Yanbo)
Conformément aux règles de la c
Règles de cotation des actions Gem à la Bourse de zhenzhen, lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – cotation Gem
En tant que nom de la ville de Shenzhen, je suis responsable du fonctionnement normal de la société, du système de travail des administrateurs indépendants et des statuts.
Administrateur indépendant de Jiahui Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») pour l’année 2021
Le rapport sur les responsabilités des administrateurs est le suivant:
Participation et vote
En tant qu’administrateur indépendant, j’assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société à temps et j’adopte une attitude prudente et indépendante.
Exercer le droit de vote, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et voter pour l’approbation, sans soulever d’objection.
En 2021, j’ai assisté aux réunions suivantes:
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs absents sont autorisés à assister à l’Assemblée générale des actionnaires par voie de communication s’ils y assistent deux fois de suite. Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs présents sur place assistent à l’Assemblée du Conseil d’administration nombre d’administrateurs non présents à l’Assemblée du Conseil d’administration nombre d’assemblées du Conseil d’administration nombre d’assemblées du Conseil d’administration nombre d’assemblées du Conseil d’administration
9 1 8 0 0 non 1 0
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant, je m’acquitte consciencieusement des lignes directrices pour l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant de la société cotée, des statuts, etc.
Sur la base d’un jugement indépendant, les responsabilités assignées sont les suivantes:
Ordre du jour Questions de session
Voir type
Quatrième Directeur
1 première réunion d’approbation de l’opinion indépendante sur la nomination des cadres supérieurs le 13 septembre 2021
1. En ce qui concerne
Avis indépendants sur la quatrième proposition des administrateurs
2. La troisième réunion de consentement tenue le 11 octobre 2021
Proposition relative au projet de loi et à l’émission par la société de procédures sommaires à des objets spécifiques en 2021
Avis indépendants sur la proposition de mise en œuvre du plan d’action
3. En ce qui concerne l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Avis indépendants sur la proposition de rapport d’analyse de la démonstration de cas
4. Offre d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Avis indépendants sur la proposition de rapport d’analyse de faisabilité pour l’utilisation des fonds collectés
5. Indépendance de la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Observations
6. Répartition des actions émises par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Conseils sur les risques liés aux rendements à court terme et aux mesures de rendement à prendre et aux engagements des parties concernées
Avis indépendants sur le projet de loi
7. Règlement sur le rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2021 – 2023)
Avis indépendants sur la proposition de transfert
Proposition de financement ciblé de Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd.
3 15 octobre 2021 – avis conforme
Questions relatives à l’émission d’actions, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie par le quatrième Administrateur
4 avis indépendant sur le point 4 de l’accord du 27 octobre 2021
Avis indépendant du quatrième Administrateur sur la garantie gratuite des actionnaires contrôlants pour le crédit de la société et les opérations connexes
5 pour la cinquième réunion d’approbation le 28 octobre 2021, voir
1. Appel d’offres pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Avis indépendant sur la proposition de prix
2. Discussion sur la signature d’un accord de souscription d’actions avec un objet spécifique avec effet conditionnel
Opinion indépendante sur l & apos; affaire
3. Sur le renouvellement de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Avis indépendant sur la proposition de plan de vote
Quatrième Directeur
6. Le 1er novembre 2021, la sixième réunion de consentement à l’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques de la société renouvelée en 2021
Avis indépendant sur la proposition de rapport d’analyse de démonstration du système de vote
5. En ce qui concerne le renouvellement de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Avis indépendants sur la proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
6. Offre d’actions à des objets spécifiques par une procédure simplifiée pour le GEM
Avis indépendant sur la proposition relative à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité des instructions
7. Avis indépendant sur la proposition de rapport d’assurance sur les bénéfices et pertes non récurrents de la société
Voir
8. Opinions indépendantes sur la proposition relative au rapport d’assurance du contrôle interne de la société
9. Opinions indépendantes sur la proposition relative au rapport d’audit annuel 2018 de la société
Quatrième Directeur
7 septième réunion indépendante d’approbation des avis sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement le 8 novembre 2021
Le quatrième administrateur 1. Sur l’utilisation d’une partie des fonds levés pour emprunter de l’argent à une filiale à part entière pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé
8 huitième réunion de consentement à l’opinion indépendante le 13 décembre 2021
2. Avis indépendant sur la nomination de l’institution d’audit en 2021
Indépendance du quatrième directeur en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance
9 neuvième avis de la réunion d’approbation le 23 décembre 2021
Les opinions indépendantes ci – dessus ont été publiées sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Performance en tant que membre du Comité spécial du Conseil d’administration
Ordre du jour nom de la réunion heure de la réunion examen de la proposition Vote No.
1. Le 13 septembre 2021, le Comité de nomination a approuvé la proposition relative à l’examen des qualifications des cadres supérieurs. 2. La proposition relative à l’élection du Président du Comité de nomination.
1 Comité de rémunération et d’évaluation réunion d’approbation de la proposition d’élection du Président du Comité de rémunération et d’évaluation le 13 septembre 2021
Inspection sur place des sociétés cotées
En 2021, j’ai prêté une attention particulière à la production et à l’exploitation de l’entreprise, à la situation financière et à la gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise.
La mise en place et l’application de divers systèmes de gestion, de contrôle interne et de résolution du Conseil d’administration ont été mises en œuvre.
L’inspection n’a révélé aucun défaut ou problème majeur. En participant au Conseil d’administration et en communiquant avec l’entreprise sur les questions importantes
Visite du site, en temps opportun par téléphone et par courriel avec le Secrétaire du Conseil d’administration, la haute direction et d’autres moyens
Le personnel concerné doit rester en contact avec l’entreprise pour connaître ses activités quotidiennes; Toujours prêter attention à l’environnement extérieur et aux changements du marché
Influence de l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, et être informé en temps opportun des progrès de toutes les questions importantes de l’entreprise
Maîtriser les conditions de fonctionnement de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Exhorter la société à se conformer strictement aux mesures administratives de la c
Les règles de cotation des actions du GEM, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et les statuts de la société, etc., de l’Institut Yi, divulguent les informations en temps opportun et de manière équitable et garantissent que les informations divulguées sont véridiques, exactes et complètes; Exhorter l’entreprise à renforcer la communication avec les petits et moyens investisseurs, à maintenir un canal de communication sans entrave avec les investisseurs et à protéger le droit des petits et moyens investisseurs de savoir.
2. Étudier attentivement les dernières annonces, lignes directrices, notes de service, avis et autres documents de la c
Vi. Questions diverses
