Code des valeurs mobilières: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) titre abrégé: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) La réunion a eu lieu le vendredi 1er avril 2022 dans la salle de conférence 18 / F, bloc a, bâtiment 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no 10, Gaoxin South Kowloon Road, district de Nanshan, Shenzhen, en combinant les communications sur place. Cette réunion devrait avoir lieu avec 9 administrateurs présents, dont les directeurs Li taiquan, Zhang jingshi, Zhu yepeng et les administrateurs indépendants Zhou Zhou Zhou et Jiang Yanbo par voie de communication.
La réunion a été présidée par Cheng zongyu, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Président en 2021
Les administrateurs présents ont examiné attentivement le rapport de travail du Président en 2021 et ont écouté le rapport du représentant de la direction sur la mise en œuvre réelle de toutes les activités de production et d’exploitation de la société en 2021, ainsi que les plans d’exploitation futurs et les perspectives d’objectifs de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Section III discussion et analyse de la direction du rapport annuel 2021.
Zhou zhouzhou, Zhang Bo, Jiang Yanbo, Duan Mu zirong et Ren Jie, administrateurs indépendants de la société, rendent compte de leurs fonctions aux administrateurs.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 22633775 millions de RMB, en baisse par rapport à 3056173200 RMB de l’année précédente.
25,94%, Le passif total de la société s’élevait à 1 210752 millions de RMB, contre 159606 l’année précédente. 100000 yuans en baisse de 24,14%; Les capitaux propres totaux des actionnaires se sont élevés à 10526255 millions de RMB, en baisse de 27,91% par rapport à 14601122 millions de RMB l’an dernier.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 5543537 millions de RMB, en hausse de 8,09% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé est de – 5168837 millions de RMB, en baisse de 34,07% par rapport à l’année précédente; Bénéfice net réalisé – 530906 millions de RMB, en baisse de 57,50% par rapport à l’année précédente.
En 2021, l’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de la compagnie était de – 138422 600 RMB, en hausse de 159615 800 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, avec une augmentation de 53,56%.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Compte tenu des pertes subies par la société en 2021, conformément au plan de développement stratégique de la société et compte tenu de facteurs tels que l’environnement macroéconomique actuel, la situation actuelle de l’exploitation de la société et la situation du capital, afin d’assurer le fonctionnement continu et stable de la production et de l’exploitation de la société et le développement des principales activités, la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 qui ne prévoit pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce d’instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’il est indiqué sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Le Conseil d’administration estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 reflète fidèlement, objectivement et précisément la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds levés en 2021. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, et les organismes de recommandation et les organismes d’audit ont émis des avis de vérification et d’assurance respectivement. Voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, et les organismes de recommandation et les organismes d’audit ont émis des avis de vérification et d’assurance respectivement. Voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. (Ⅷ) délibération et adoption de la proposition sur la réalisation des engagements de performance de Zhejiang yongqi Lighting Engineering Co., Ltd. En 2021
Le bénéfice net vérifié de yongqi Lighting en 2021 était de 577001 millions de RMB, et le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 48832 millions de RMB respectivement. La proportion des comptes débiteurs dans le revenu d’exploitation principal de la période en cours à la fin de 2021 était de 109,31%, ce qui n’a pas satisfait à la condition de libération de la marge de pari du rendement de la phase I.
Compte tenu de la situation actuelle de l’industrie et de la prévision de rentabilité continue de yongqi Lighting à partir de données historiques, la compagnie s’attend raisonnablement à ce que yongqi Lighting ne puisse pas atteindre les résultats promis au cours de la période de pari à l’avenir. La société estime que tous les autres fonds de transfert de capitaux propres à recevoir ne seront pas recouvrables, de sorte qu’ils seront comptabilisés comme pertes dans les bénéfices et pertes courants au cours de la période considérée, ce qui aura une incidence sur les bénéfices et pertes courants de la société de 136599 900 RMB.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la réalisation de l’engagement de performance de Zhejiang yongqi Lighting Engineering Co., Ltd. En 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) Après délibération et adoption de la proposition relative à la perte non couverte de la société atteignant un tiers du capital social total versé, confirmée par le rapport de vérification Rongcheng sz [2022] [518z0089] publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué des états financiers consolidés vérifiés de la société était de – 44018370164 yuan et le montant de la perte non couverte de la société était de 44018370164 Yuan, Le capital versé de la société est de 695596569 RMB, et le montant de la perte non couverte dépasse un tiers du capital versé total.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce selon laquelle la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital social versé.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’augmentation du champ d’activité et de modification des Statuts
Compte tenu de la demande du marché et des besoins opérationnels de l’entreprise, afin de mettre en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise, d’ouvrir de nouvelles entreprises et de cultiver de nouveaux points de croissance des bénéfices, l’entreprise a l’intention de développer l’activité de production d’énergie photovoltaïque, de sorte que le champ d’activité de l’entreprise est augmenté et que les statuts de l’entreprise sont modifiés.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’augmentation du champ d’activité et la modification des statuts.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement et au financement rapide;
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre des actions d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente, et la période d’autorisation est de la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions liées au microfinancement et au financement rapide par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé a été divulgué le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Étant donné qu’une partie de la proposition du Conseil d’administration doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration propose de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le lundi 25 avril 2022 à 15 h.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Conseil d’administration
2 avril 2022
