Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Ren Jie)
Conformément aux règles de la c
Règles de cotation des actions Gem à la Bourse de zhenzhen, lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – cotation Gem
En tant que nom de la ville de Shenzhen, je suis responsable du fonctionnement normal de la société, du système de travail des administrateurs indépendants et des statuts.
Administrateur indépendant de Jiahui Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») pour l’année 2021
Le rapport sur les responsabilités des administrateurs est le suivant:
Participation et vote
En tant qu’administrateur indépendant, j’assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société à temps et j’adopte une attitude prudente et indépendante.
Exercer le droit de vote, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et voter pour l’approbation, sans soulever d’objection.
En 2021, j’ai assisté aux réunions suivantes:
Au cours de la période visée par le présent rapport, les administrateurs absents ont – ils été autorisés à assister à deux réunions consécutives par voie de communication? Au cours de la période visée par le présent rapport, les administrateurs absents ont – ils assisté à deux réunions consécutives du Conseil d’administration? Au cours de la période visée par Le présent rapport, les administrateurs ont – ils assisté à des réunions du Conseil d’administration? Au cours de la période visée par le présent rapport, les administrateurs ont – ils assisté à des réunions du Conseil
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II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant, je m’acquitte consciencieusement des lignes directrices pour l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant de la société cotée, des statuts, etc.
Compte tenu des responsabilités qui lui ont été confiées et sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants émis en 2021 sont les suivants:
Ordre du jour Questions de session
Voir type
Troisième Conseil d’administration
1. Trente – cinquième avis indépendant sur le changement d’utilisation des fonds collectés le 31 mars 2021
1. Concernant le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société en 2021 et
Avis indépendant sur le résumé du troisième Conseil d’administration
2. Approuvé pour la 36e fois le 6 avril 2021 2. Concernant le Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions restreintes de la société en 2021
Opinion indépendante sur la loi
1. En ce qui concerne les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2020,
Avis indépendants sur la garantie externe de la société
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices en 2020
3. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Avis indépendants du troisième Conseil d’administration
3 avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 approuvé pour la trente – septième fois le 27 avril 2021
5. Opinions indépendantes sur la nomination du Vice – Président et du Secrétaire du Conseil d’administration
6. Réalisation des engagements de performance annuels et cumulatifs de la filiale Holding yongqi Lighting en 2020
Opinion indépendante sur la situation
7. Avis indépendant sur l’octroi d’actions restreintes par la société à l’objet d’incitation
Le troisième Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement rapide
4 avis indépendant approuvé pour la trente – huitième fois le 6 mai 2021
1. Avis indépendant sur la vente de 55% des actions de Zhejiang yongqi Lighting Engineering Co., Ltd.
Troisième réunion des directeurs
2. En ce qui concerne la récompense de performance et les transactions connexes de Zhejiang yongqi Lighting Engineering Co., Ltd.
Opinion indépendante
Le troisième Conseil d’administration continue de fournir une garantie et de former une garantie connexe pour la filiale Holding après la vente
6 consentement à la quarantième opinion indépendante 1er juillet 2021
Troisième Conseil d’administration
7 approbation de l’opinion indépendante sur l’ajout d’administrateurs non indépendants pour la quarante et unième fois le 8 juillet 2021
1. En ce qui concerne les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société au cours du semestre 2021
Opinion indépendante sur la situation et la garantie externe de la société
Troisième Conseil d’administration
2. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021 a été approuvé pour la quarante – deuxième fois.
Opinion indépendante
3. Opinions indépendantes sur l’élection du quatrième Conseil d’administration
Les opinions indépendantes ci – dessus ont été publiées sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Performance en tant que membre du Comité spécial du Conseil d’administration
Ordre du jour nom de la réunion heure de la réunion examen de la proposition Vote No.
1. La proposition relative à l’examen des qualifications des vice – présidents et des secrétaires du Conseil d’administration proposés a été approuvée le 23 avril 2021.
2 juillet 2021 proposition d’examen des qualifications des candidats aux postes d’administrateur non indépendant approuvée par le Comité de nomination 08
1. Examen des qualifications des candidats non indépendants au quatrième Conseil d’administration
3 la proposition d’août 2021 a été approuvée le 26.2.discussion sur l’examen des qualifications des candidats au poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration
CAS
1. À propos de la société 2021 restricted stock Incentive plan (Draft)
Proposition résumée;
1. Le 2 avril 2021, la proposition relative à la mise en œuvre et à la gestion de l’évaluation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 et à l’approbation des mesures de rémunération et d’évaluation du 06;
3. À propos de la vérification de l’objet d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions de la société 2021
Projet de loi pour la liste des comités.
1er avril 2021. Proposition relative à la détermination de la rémunération globale des administrateurs en 2020
27 février 2. Approbation de la proposition relative à la détermination de la rémunération globale des cadres supérieurs en 2020 3. Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes aux objets d’incitation
Inspection sur place des sociétés cotées
En 2021, j’ai prêté une attention particulière à la production et à l’exploitation de l’entreprise, à la situation financière et à la gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise.
La mise en place et l’application de divers systèmes de gestion, de contrôle interne et de résolution du Conseil d’administration ont été mises en œuvre.
L’inspection n’a révélé aucun défaut ou problème majeur. Visiter le site de l’entreprise en participant à l’occasion du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et communiquer en temps opportun avec le Secrétaire du Conseil d’administration, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés par téléphone et par courriel.
Rester en contact avec l’entreprise pour connaître ses activités quotidiennes; Toujours préoccupé par l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise,
Prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, et être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun.
Dynamique opérationnelle de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Exhorter la société à se conformer strictement aux mesures administratives de la c
Règles de cotation des actions du GEM d’Easy Exchange (lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – Spécification des sociétés cotées du GEM)
L’exploitation, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, la divulgation rapide et équitable des informations et la garantie des informations divulguées;
Vrai, précis et complet; Superviser et exhorter l’entreprise à renforcer la communication et les échanges avec les petits et moyens investisseurs et à maintenir le flux avec les investisseurs
Pour protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information.
2. Étudier attentivement les dernières annonces, lignes directrices et réserves de la c
Les documents tels que les notes et les avis doivent être consignés afin de renforcer la compréhension des documents susmentionnés et de renforcer la protection des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
La conscience idéologique des droits et intérêts juridiques améliore la capacité des administrateurs indépendants à s’acquitter de leurs fonctions.
Vi. Questions diverses
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Aucune proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Au cours de mon mandat, je m’acquitte consciencieusement, prudemment, fidèlement et diligemment des fonctions d’administrateur indépendant conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents, joue le rôle d’administrateur indépendant, protège les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et joue un rôle positif dans la Promotion d’un développement stable et sain de la société et l’établissement d’une bonne image de l’honnêteté et de la fiabilité de la société.
Il est signalé ci – après.
