Code des valeurs mobilières: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) titre abrégé: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration décide de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la réunion
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la bourse et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 25 avril 2022 à 15 h.
Heure du vote en ligne: le lundi 25 avril 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 25 avril 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 25 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 20 avril 2022 (mercredi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: 18 / F, Block a, Building 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, No. 10, Gaoxin South Kowloon Road, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 texte complet et résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 discussion sur la perte non couverte de la société atteignant un tiers du capital social versé √
CAS
7.00 proposition d’augmentation du champ d’activité et de modification des statuts √
8.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le microfinancement rapide √
Proposition de questions
Les administrateurs indépendants de la société Zhou zhouzhou, Zhang Bo, Jiang Yanbo et les anciens administrateurs indépendants Duan Mu zirong et Ren Jie feront un rapport sur le travail des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Note: les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et à la 12e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de soumission de la proposition ci – dessus à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen est légale et complète. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le 2 avril 2022. L’annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et les annonces pertinentes.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, les propositions 5 et 8 doivent compter et divulguer séparément le vote des actionnaires minoritaires (autres que les actionnaires suivants: 1. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée; 2. Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les propositions 7 et 8 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, le certificat du représentant légal, la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité de l’actionnaire portant le sceau officiel de l’unit é; Lorsque l’agent est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit également détenir la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques admissibles doivent s’inscrire en détenant la carte de compte de titres des actionnaires, leur carte d’identité et leur certificat de participation; Si un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux doivent remplir l’enregistrement de la participation (voir l’annexe 3 pour le format) et l’envoyer par la poste ou par télécopieur au service juridique des valeurs mobilières de la société.
2. Heure d’inscription: 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h le 22 avril 2022.
3. Registered place: 20 / F, Block a, Building 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, No. 10, Gaoxin South Kowloon Road, Nanshan District, Shenzhen, Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Securities and Legal Department.
4. Coordonnées et autres questions
Personne de contact: Rao Yilin, Fu mingqin, tél.: 0755 – 26067248, 0755 – 26490198, fax: 0755 – 26070372, courriel: [email protected].
L’Assemblée sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des clients participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Les actionnaires et les clients des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion afin de faciliter l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le fonctionnement spécifique de la procédure de vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annexe 3: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Conseil d’administration
2 avril 2022
Participer au processus de vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350506 » et le vote est abrégé en « vote nominatif ».
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 texte complet et résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 discussion sur la perte non couverte de la société atteignant un tiers du capital social versé √
CAS
7.00 proposition d’augmentation du champ d’activité et de modification des statuts √
8.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le microfinancement rapide √
Proposition de questions
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote entre la proposition générale et la proposition spécifique sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 25 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 25 avril 2022 (date de la réunion sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
M. / Mme est par les présentes autorisée à assister en mon nom à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) tenue le 25 avril 2022 et à voter en mon nom sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Si je / la société n’a pas donné d’instructions pour voter à cette Assemblée, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de moi / la société.
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
