Code des valeurs mobilières: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) titre abrégé: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) La réunion a eu lieu sur place le vendredi 1er avril 2022 dans la salle de conférence 18 / F, bloc a, bâtiment 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no 10, Gaoxin South Kowloon Road, district de Nanshan, Shenzhen. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion.
La réunion est présidée par Hu Yanjun, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 22633775 millions de RMB, en baisse par rapport à 3056173200 RMB de l’année précédente.
25,94%, Le passif total de la société s’élevait à 1 210752 millions de RMB, contre 159606 l’année précédente. 100000 yuans en baisse de 24,14%; Les capitaux propres totaux des actionnaires se sont élevés à 10526255 millions de RMB, en baisse de 27,91% par rapport à 14601122 millions de RMB l’an dernier.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 5543537 millions de RMB, en hausse de 8,09% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé est de – 5168837 millions de RMB, en baisse de 34,07% par rapport à l’année précédente; Bénéfice net réalisé – 530906 millions de RMB, en baisse de 57,50% par rapport à l’année précédente.
En 2021, l’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de la compagnie était de – 138422 600 RMB, en hausse de 159615 800 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, avec une augmentation de 53,56%.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021
Après avoir examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 par la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et son résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de la demande de fonds d’affaires et de la situation de trésorerie opérationnelle de la société, les conditions de dividende en espèces spécifiées ne sont pas remplies et convient que le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces n’est versé, aucune action bonus n’est versée et aucun fonds d’accumulation n’est converti en capital social. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences en matière de distribution des bénéfices énoncées dans les lignes directrices sur la réglementation des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et dans les statuts de la c
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce d’instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen relatives aux sociétés cotées en bourse, la société a formulé et amélioré divers systèmes de contrôle interne et structures de gouvernance d’entreprise, mis en place un environnement de contrôle interne normalisé pour Le fonctionnement, assuré le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société, protégé la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protégé les intérêts de la société et des actionnaires.
Le système de contrôle interne de la société est complet, raisonnable et efficace. Aucun défaut majeur ou défaut important de contrôle interne n’a été constaté dans les rapports financiers ou non financiers de la société au cours de la période considérée. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 est vrai et efficace.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition sur la réalisation des engagements de performance de Zhejiang yongqi Lighting Engineering Co., Ltd. En 2021
Le bénéfice net vérifié de yongqi Lighting en 2021 était de 577001 millions de RMB, et le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 48832 millions de RMB respectivement. La proportion des comptes débiteurs dans le revenu d’exploitation principal de la période en cours à la fin de 2021 était de 109,31%, ce qui n’a pas satisfait à la condition de libération de la marge de pari du rendement de la phase I.
Compte tenu de la situation actuelle de l’industrie et de la prévision de rentabilité continue de yongqi Lighting à partir de données historiques, la compagnie s’attend raisonnablement à ce que yongqi Lighting ne puisse pas atteindre les résultats promis au cours de la période de pari à l’avenir. La société estime que tous les autres fonds de transfert de capitaux propres à recevoir ne seront pas recouvrables, de sorte qu’ils seront comptabilisés comme pertes dans les bénéfices et pertes courants au cours de la période considérée, ce qui aura une incidence sur les bénéfices et pertes courants de la société de 136599 900 RMB.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la réalisation de l’engagement de performance de Zhejiang yongqi Lighting Engineering Co., Ltd. En 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) Après délibération et adoption de la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent un tiers du capital social total versé, confirmée par le rapport de vérification Rongcheng sz [2022] [518z0089] publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué des états financiers consolidés vérifiés de la société était de – 44018370164 yuan et le montant des pertes non compensées de la société était de 44018370164 Yuan, Le capital versé de la société est de 695596569 RMB, et le montant de la perte non couverte dépasse un tiers du capital versé total.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce selon laquelle la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital social versé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Conseil des autorités de surveillance
2 avril 2022
