Code des valeurs mobilières: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) titre abrégé: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Annonce d’instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Plan de distribution des bénéfices 2021
Selon le rapport de vérification publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro Rongcheng Shen Zi [2022] [518z0089], le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 52687192990 RMB, dont le bénéfice net réalisé par la société mère est de 42999482927 RMB. Les bénéfices distribuables aux actionnaires à la fin de la période visée par les états financiers consolidés de la société sont de – 44018370164 RMB, dont – 31825642814 RMB pour les bénéfices distribuables aux actionnaires à la fin de la période visée par les états financiers consolidés de la société mère.
Le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par conversion du Fonds d’accumulation, et le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Raisons de la non – distribution des bénéfices en 2021
Conformément à la circulaire sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres politiques pertinentes de distribution des bénéfices des sociétés, le principe de la distribution des bénéfices est que la société attache de l’importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs, maintient la continuité et la stabilité des politiques de distribution des bénéfices et tient compte des intérêts à long terme de la société. Les intérêts généraux de tous les actionnaires et le développement durable de la société. La distribution des bénéfices doit respecter le principe de la distribution dans l’ordre légal et ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés. Entre – temps, la condition des dividendes en espèces est que les bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année sont positifs et que les flux de trésorerie sont abondants. La mise en œuvre des dividendes en espèces par la société n’affectera pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société.
Compte tenu des pertes subies par la société en 2021, conformément au plan de développement stratégique de la société et compte tenu de facteurs tels que l’environnement macroéconomique actuel, la situation actuelle de l’exploitation de la société et la situation du capital, afin d’assurer le fonctionnement stable continu de la production et de l’exploitation de la société et le développement des principales activités, il est proposé de ne pas distribuer de bénéfices en 2021, afin d’assurer le capital nécessaire et suffisant pour le développement à long terme de la société et d’offrir un rendement plus stable et à long terme aux investisseurs.
À l’avenir, comme toujours, la société accordera de l’importance au rendement des investisseurs sous forme de dividendes en espèces, tiendra pleinement compte de divers facteurs liés à la distribution des bénéfices en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et d’autres dispositions, émettra du point de vue du développement de la société et du rendement des investisseurs, mettra activement en œuvre le système de distribution des bénéfices de la société et partagera les résultats du développement de la société avec les investisseurs.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, nous croyons que le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de la situation opérationnelle actuelle et du plan de développement futur de la société, et que le plan proposé de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est conforme à la situation réelle de la société et à la politique de dividende en espèces stipulée dans les Statuts de la société. Le plan de distribution de bénéfices est légal, conforme et raisonnable, et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement à long terme de la société. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de la demande de fonds d’affaires et de la situation de trésorerie opérationnelle de la société, les conditions de dividende en espèces spécifiées ne sont pas remplies et convient que le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces n’est versé, aucune action bonus n’est versée et aucun fonds d’accumulation n’est converti en capital social. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences relatives à la distribution des bénéfices énoncées dans les lignes directrices sur la réglementation des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et dans les statuts de la c
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la douzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Conseil d’administration
2 avril 2022
