Code des valeurs mobilières: Sailun Group Co.Ltd(601058) titre abrégé: Sailun Group Co.Ltd(601058)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu.
Sailun Group Co.Ltd(601058) L'avis de réunion de cette réunion est envoyé à tous les superviseurs par téléphone et par courriel 10 jours à l'avance. La réunion est présidée par M. LI Hao, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif et un vote des autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
2. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
3. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont émis les avis suivants: Après examen, nous estimons que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte des besoins actuels en matière d'exploitation et de développement et des besoins en capital de la société, tient compte du développement futur de la société et des intérêts à long terme des actionnaires, est conforme aux besoins de développement stratégique de la société et à la situation réelle actuelle de la société, et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Les superviseurs présents à la réunion ont émis les avis suivants: Après examen, nous croyons que la procédure du Conseil d'administration pour la préparation et l'examen du rapport annuel et du résumé 2021 de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
5. Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont émis les avis suivants: Nous croyons que les opérations entre la société, ses filiales contrôlantes et les parties liées sont des opérations normales quotidiennes et que les prix des opérations liées sont tarifés équitablement en fonction des prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux intérêts communs de la société cotée et de tous les actionnaires, justes et raisonnables, et sans incidence sur l'indépendance de la société. La procédure d'examen est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Accepter les transactions entre apparentés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
6. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée.
Les superviseurs présents à la réunion ont émis les avis suivants: Nous croyons que la compagnie devrait retirer la provision pour dépréciation d'actifs conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la compagnie, qui sont conformes à la situation réelle de la compagnie. Après avoir retiré la provision pour dépréciation d'actifs, la compagnie peut refléter plus fidèlement l'actif et la situation financière de la compagnie. La procédure de prise de décisions du Conseil d'administration de la société pour l'examen de la proposition est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements, et il est convenu que la société retirera la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
7. Le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par la société a été examiné et adopté. Les autorités de surveillance présentes ont émis les avis suivants: Nous pensons que le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société ont été soumis aux procédures d'approbation nécessaires. Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées no 1 - fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et au système de gestion des fonds collectés Sailun Group Co.Ltd(601058)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
8. La proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Les superviseurs présents à la réunion ont émis les avis suivants: Nous croyons que la norme de rémunération et d'allocation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société tient pleinement compte des conditions de fonctionnement de la société, est propice à stimuler l'enthousiasme des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, fournit un élan à la croissance stable des activités de la société, est conforme aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Étant donné que les questions examinées sont liées aux intérêts des autorités de surveillance de la société, tous les autorités de surveillance de la société se retirent du vote sur la proposition, qui sera soumise à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
9. La proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée. Les superviseurs présents à la réunion ont émis les avis suivants: Nous croyons que l’assurance responsabilité civile pour la société et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs est favorable à l’amélioration du système de gouvernance d’entreprise, à la réduction des risques opérationnels, à la protection des droits et intérêts légitimes de la société et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et à la promotion de l’exécution des responsabilités par les personnes responsables. Assurer un développement sain de l'entreprise. La procédure de prise de décisions sur cette question est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Étant donné que les questions examinées sont liées aux intérêts des autorités de surveillance de la société, tous les autorités de surveillance de la société se retirent du vote sur la proposition, qui sera soumise à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
10. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Les superviseurs présents à la réunion ont émis les avis suivants: Nous croyons que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d'information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l'entreprise et aux règlements pertinents. Au cours de la période considérée, le contrôle interne des rapports financiers et non financiers de la société n'a pas présenté de défauts importants.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
11. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise
Les autorités de surveillance présentes ont émis les avis suivants: Nous croyons que le contenu pertinent du rapport annuel 2021 sur l'environnement, la société et la gouvernance d'entreprise (ESG) de la société est conforme aux exigences pertinentes des lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, etc., et reflète pleinement, réellement et objectivement le travail accompli par la société dans les domaines de l'environnement, de la société et de la gouvernance d'entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
12. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine a été examinée et adoptée.
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont émis les avis suivants: Nous pensons que l'utilisation par la société de ses fonds propres pour investir dans des produits de gestion financière ou des titres à revenu fixe présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et un faible risque, dans la limite d'un solde maximal d'un jour ne dépassant pas 1,5 milliard de RMB, est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds propres et à l'augmentation du rendement des investissements avant le contrôle des risques. Accepter l'utilisation des fonds propres de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
13. The Proposal on Carrying out Foreign Exchange Coverage business was considered and passed.
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont émis les avis suivants: Nous pensons que, sur la base de la garantie d'une production et d'une exploitation normales, la société exerce des activités de couverture des changes, ce qui est utile pour éviter et prévenir les effets négatifs des fluctuations des taux de change sur l'exploitation de La société, pour contrôler le risque de change, conformément à la situation réelle de la société, et que les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Autoriser la société à exercer des activités de couverture en devises.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
14. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Les propositions visées aux points 1 à 5, 7 à 9 et 14 ci - dessus doivent encore être soumises à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Sailun Group Co.Ltd(601058) Conseil des autorités de surveillance 2 avril 2022
