Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Sailun Group Co.Ltd(601058)
Informations de base sur les administrateurs indépendants
1. Curriculum vitae, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Xu Chunhua: il a été Directeur du Bureau de recherche et Directeur de la recherche scientifique de l’Institut de recherche et de conception sur le caoutchouc de Beijing du Ministère de l’industrie chimique, Vice – Président de l’Institut de recherche et de conception sur l’industrie du caoutchouc de Beijing, Président du Comité professionnel des additifs pour le caoutchouc de l’Association chinoise de l’industrie du caoutchouc, Président du Comité professionnel des matériaux de châssis en caoutchouc de l’Association chinoise de l’industrie du caoutchouc, Vice – Président de l’Association chinoise de l’industrie du caoutchouc, Directeur exécutif adjoint du Comité professionnel de la fabrication verte de caoutchouc et de Il est actuellement Président honoraire et Directeur du Comité d’experts du Comité professionnel des auxiliaires en caoutchouc de la China Rubber Industry Association, Directeur du Comité d’experts du Comité professionnel des matériaux de squelette en caoutchouc de la China Rubber Industry Association, Directeur honoraire du Comité professionnel de la fabrication verte de caoutchouc et de plastique de la China Chemical Industry Association, membre du Conseil d’administration de la China Chemical Engineering Association et administrateur indépendant de Xingda International Holdings Co., Ltd. Sailun Group Co.Ltd(601058)
Liu shuguo: ancien comptable des matériaux de CSR Sifang Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd., Directeur financier de qingdao sifang Kawasaki Vehicle Technology Co., Ltd., Directeur de projet et Directeur principal de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership). Il est actuellement Directeur financier de Shandong Xinhai runbang Medical Supplies Distribution Co., Ltd. Et administrateur indépendant de Qingdao Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.Ltd(301022) Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) Co., Ltd. Shanghai Baolijia Chemical Co.Ltd(301037)
Dong Hua: ancien professeur à l’École d’économie et de gestion de l’Université Xi’an des sciences et technologies électroniques et Vice – Président de l’École d’économie et de gestion de l’Université Qingdao des sciences et technologies. Il est actuellement professeur à l’École d’économie et de gestion de l’Université des sciences et de la technologie de Qingdao, professeur de doctorat, évaluateur international de gestion de projet, évaluateur du Comité chinois d’accréditation de l’IPMP, membre du Comité consultatif de gestion de l’Association chinoise de gestion des entreprises chimiques, membre du Conseil d’administration de l’Institut de gestion de la province du Shandong, expert spécial de l’Institut de recherche économique privée de la Fédération de l’industrie et du commerce de Qingdao et membre du Comité de rédaction du magazine Chemical Management.
2. Description de l’indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons participé à la formation professionnelle organisée par la Bourse de Shanghai et obtenu le certificat de qualification des administrateurs indépendants. Nous avons tous l’indépendance requise par les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
En 2021, en réponse aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, nous communiquerons principalement avec la direction de l’entreprise par téléphone et par courriel afin de connaître l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise. Dans le même temps, nous accordons une grande attention à l’impact des politiques macro économiques nationales et des changements du marché sur l’entreprise et proposons des propositions de rationalisation. La direction de l’entreprise et les ministères concernés nous ont également fourni des conditions et un soutien complets dans l’exercice de nos fonctions, et il n’y a pas de circonstances qui nous empêchent de jouer un rôle indépendant et d’exprimer des opinions.
Nous avons une compréhension détaillée des questions examinées avant la réunion et nous avons examiné les documents pertinents de la réunion; Au cours de la réunion, chaque projet de loi doit être soigneusement examiné, des suggestions et des opinions pertinentes doivent être formulées en combinaison avec les connaissances professionnelles personnelles, le droit de vote doit être exercé avec prudence et des avis d’approbation préalable et des avis indépendants doivent être émis sur la base d’une compréhension approfondie des questions à L’examen. En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales, les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été mises en œuvre conformément aux procédures pertinentes et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. Par conséquent, nous n’avons soulevé aucune objection à toutes les propositions du Conseil d’administration de la société et à toutes les questions importantes de la société au cours de l’année, et nous avons voté pour toutes les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
En 2021, nous avons assisté aux réunions suivantes:
1. Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale des actionnaires information indiquant si les administrateurs doivent assister en personne à deux réunions consécutives par correspondance cette année
Nom plus le Conseil d’administration en personne pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires par défaut
Nombre de sièges plus nombre de sièges plus nombre de réunions
Xu Chunhua 14 14 0 0 non 0
Liu shuguo 14 14 13 0 0 non 1
Dong Hua 14 14 14 0 0 non 0
2. Participation des administrateurs indépendants de la société aux comités spéciaux
Participation des administrateurs indépendants
Nombre de réunions
Xu Chunhua, Dong Hua, Liu shuguo
Comité des commissaires aux comptes 5 / 5 5
Comité des candidatures spéciales2 / 2
Membres
Comité des stratégies de la conférence 7 7 /
Comité de rémunération et d’évaluation 3 / 3 3
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
1. Le 8 janvier 2021, la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société en 2020 et la proposition de modification du plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société en 2020. Après examen, nous avons émis les avis indépendants suivants sur le contenu de la proposition pertinente:
Le plan révisé d’émission d’actions non publiques est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en oeuvre des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et le plan d’émission est réalisable.
Nous avons convenu d’ajuster le plan d’offre privée de la société pour 2020.
Le plan révisé d’offre non publique d’actions est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées et aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Nous avons convenu de modifier le plan d’actions de la société pour 2020 pour les banques de développement non publiques. 2. Le 23 avril 2021, la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021. Nous avons émis les avis suivants: les opérations entre la société, les filiales contrôlantes et les parties liées sont des opérations normales quotidiennes, et le prix des opérations liées est juste au prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est conforme aux intérêts communs de la société cotée et de tous les actionnaires, juste et raisonnable, et ne constitue pas une influence sur l’indépendance de la société. La procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Accepter les transactions entre apparentés.
Garantie externe
Le 23 avril 2021, la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la garantie externe prévue de la société pour 2021. Nous avons émis les avis suivants: la garantie externe prévue de la société pour 2021 est le comportement normal de production et d’exploitation de la société et de ses filiales contrôlantes, ce qui est bénéfique pour répondre aux besoins en capital de la société et de ses filiales contrôlantes pour l’exploitation quotidienne et le développement des affaires. Les risques éventuels liés aux questions de garantie n’affecteront pas la capacité d’exploitation continue de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons à l’avance de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. Tous les administrateurs et la direction de la société sont en mesure de traiter avec prudence et de contrôler strictement les risques liés à la garantie externe, et les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents.
Utilisation des fonds collectés
Le 29 mars 2021, la dix – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les fonds collectés par eux – mêmes qui ont payé les frais d’émission. Le montant de l’autofinancement utilisé par sailun Shenyang pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés est de 108009093220 RMB, et le montant de l’autofinancement utilisé par la société pour remplacer les frais d’émission payés est de 60846351 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée). Nous avons émis les avis suivants: la délibération et le vote du Conseil d’administration de la société sur la proposition relative au remplacement des fonds autofinancés investis à l’avance et des fonds propres payés pour les frais d’émission par des fonds collectés sont conformes aux dispositions des règlements pertinents tels que les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, et la procédure est légale. Les fonds autolevés investis par Shenyang au cours de la période précédente et les frais d’émission payés par la société avec ses fonds propres ont été certifiés par un expert – comptable agréé. La société et ses filiales ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé, n’affectent pas le déroulement normal du projet d’investissement levé, ne modifient pas l’orientation du capital levé et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée. Il est convenu que Shenyang utilisera le capital levé de rmb108009093220 pour remplacer le capital autofinancé du projet d’investissement levé à l’avance. Autoriser la société à utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds propres payés pour les frais d’émission de 60846351 Yuan (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée).
Changements dans les administrateurs et les cadres supérieurs
1. Nomination des administrateurs
Le 19 juillet 2021, la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du 5ème Conseil d’administration de la société. Nous avons émis les avis suivants: M. Li Jiqing a la moralité professionnelle, l’expérience de travail et les connaissances et compétences requises par Les fonctions du poste. Ses qualifications professionnelles et les procédures de nomination de la société sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Nous convenons de nommer M. Li Jiqing candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société.
2. Nomination de cadres supérieurs
Le 19 juillet 2021, la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’emploi du Président en exercice de la société, la proposition d’emploi du Vice – Président exécutif et du Vice – Président de la société et la proposition d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Nous avons émis les avis suivants: M. Wang Jianye, M. Xie Xiaohong, M. Yuan Song, M. Li Jiqing et M. Gu hui ont les qualités professionnelles requises par leurs fonctions et responsabilités. L’expérience professionnelle, les connaissances et les compétences, les qualifications professionnelles et les procédures de nomination de la société sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Nous convenons de nommer M. Wang Jianye Président en exercice de la société, M. Xie Xiaohong Vice – Président exécutif de la société, M. Yuan Song et M. Gu hui Vice – présidents de la société, et M. Li Jiqing Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Le 23 avril 2021, la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020. Nous avons émis les avis suivants: les normes de rémunération et d’allocation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation de la société, sont propices à stimuler l’enthousiasme des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et fournissent un élan à la croissance stable des activités de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, nous convenons de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020.
(Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
En 2021, la compagnie n’a pas publié d’avis de rendement et d’avis de rendement.
Nomination ou remplacement de l’institution d’audit
Le 23 avril 2021, la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement de sinohua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2021 et de paiement de sa rémunération d’audit pour 2020. Nous avons émis les avis suivants: les procédures de délibération et de vote pour le renouvellement de l’institution d’audit comptable et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Attendu que China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer dans le secteur des valeurs mobilières et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société en 2021, Nous convenons d’employer Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit comptable et d’audit de contrôle interne de la société pour l’exercice 2021 et de payer une rémunération d’audit financier de 1,45 million de RMB et une rémunération d’audit de contrôle interne de 500000 RMB pour l’exercice 2020.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Le 23 avril 2021, le plan de distribution des bénéfices de 2020 a été examiné et adopté à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, un dividende en espèces de 1,5 Yuan (impôt inclus) a été versé pour Chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus ni conversion de la réserve de capital en capital – actions. Nous formulons les avis suivants: la formulation du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, compte dûment tenu des résultats d’exploitation réels et des fonds de la société.
