Sailun Group Co.Ltd(601058) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la trente et unième réunion du cinquième Conseil d'administration
Conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants de la société, nous, en tant qu'administrateurs indépendants de Sailun Group Co.Ltd(601058)
1. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
À notre avis, la formulation du plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, tient pleinement compte des résultats d'exploitation réels, de la situation financière et des besoins de développement futur de la société, est conforme aux intérêts de tous les actionnaires de la société et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires, et accepte le plan de distribution des bénéfices. 2. Proposition de renouvellement du cabinet comptable zhongxinghua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et paiement de sa rémunération d’audit en 2021
À notre avis, les procédures de délibération et de vote pour le renouvellement de l'emploi de l'institution d'audit comptable et de l'institution d'audit du contrôle interne de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Étant donné que China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a l'expérience et la capacité de fournir des services d'audit aux sociétés cotées, afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d'audit de la société en 2022, nous convenons d'employer China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit comptable et d'audit de contrôle interne de la société en 2022 et de verser une rémunération de 1,45 million de RMB pour l'audit financier en 2021, La rémunération de l'audit du contrôle interne est de 500000 RMB.
3. Proposition de garantie externe prévue pour 2022
Nous croyons que les questions de garantie externe prévues par la société en 2022 sont propices à la satisfaction des besoins en capital de la société et de ses filiales contrôlantes pour l'exploitation quotidienne et le développement des affaires. En ce qui concerne les questions de garantie, les risques éventuels n'affecteront pas la capacité d'exploitation continue de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et des actionnaires, nous convenons à l'avance de soumettre la proposition au Conseil d'administration de la société pour examen. Les administrateurs et la direction de la société sont en mesure de traiter avec prudence et de contrôler strictement les risques liés à la garantie externe, et les procédures d'examen sont conformes aux lois et règlements pertinents. Accepter cette garantie externe.
4. Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2021
À notre avis, les opérations entre la société, les filiales contrôlantes et les parties liées sont des opérations normales quotidiennes, et les prix des opérations liées sont tarifés équitablement au prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux intérêts communs de la société cotée et de Tous les actionnaires, justes et raisonnables, et sans incidence sur l'indépendance de la société. La procédure d'examen est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Accepter les transactions entre apparentés.
5. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
À notre avis, la provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables de la société. Elle peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société et aider à fournir aux investisseurs Des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation des actifs sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Il est convenu que la compagnie retirera la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
6. Proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Nous croyons que les normes de rémunération et d'allocation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société tiennent pleinement compte des conditions de fonctionnement de la société, sont propices à stimuler l'enthousiasme des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, fournissent un élan à la croissance stable des activités de la société, sont conformes aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et ne nuisent pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021.
7. Proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Nous croyons que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société peuvent être confrontés à des risques opérationnels et de gestion et à des risques juridiques dans l'exercice de leurs fonctions en raison de la prise de décisions opérationnelles, de la divulgation d'informations et d'autres raisons. L'achat d'une assurance responsabilité élevée pour les Administrateurs et les superviseurs est conforme aux dispositions pertinentes des normes de gouvernance d'entreprise pour les sociétés cotées, ce qui est propice à la protection des droits et intérêts des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et des intérêts des investisseurs en général, et à la promotion de l'exécution des responsabilités par les personnes responsables Les procédures d'examen pertinentes sont légales et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d'autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
8. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
À notre avis, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d'information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l'entreprise et aux règlements pertinents. Au cours de la période considérée, le contrôle interne des rapports financiers et non financiers de la société n'a pas présenté de défauts importants.
9. Proposition relative à l'utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine
Nous croyons que l'utilisation par la société de produits de gestion du patrimoine ou de titres à revenu fixe à haut niveau de s écurité, de liquidité et de faible risque avec des fonds propres dans la limite du solde maximal d'un jour n'excédant pas 1,5 milliard de RMB peut efficacement améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds, obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de la société, n'aura pas d'impact négatif sur la production et l'exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Accepter l'utilisation des fonds propres de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine.
10. Proposition relative au développement des activités de couverture des changes
À notre avis, les procédures de prise de décisions pertinentes de la société pour l'exercice des activités de couverture des changes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l'État. Sur la base d'une production et d'une exploitation normales et sur la base d'opérations spécifiques, la société utilise des instruments de couverture des changes pour réduire le risque de change, réduire les pertes de change et contrôler le risque d'exploitation, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, sur la base d'une production et d'une exploitation normales. Il est possible et contrôlable pour la société d'exercer des activités de couverture en devises cette fois. Autoriser la société à exercer des activités de couverture en devises.
(aucun texte ci - dessous)
(il n'y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l'avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 31e réunion du 5ème Conseil d'administration) Xu Chunhua Liu shuguo Donghua
Sailun Group Co.Ltd(601058) Conseil d'administration 31 mars 2022
