Code des valeurs mobilières: Sailun Group Co.Ltd(601058) titre abrégé: Sailun Group Co.Ltd(601058)
Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Il est proposé de reconduire Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit comptable et d’audit de contrôle interne de la société pour l’exercice 2022, pour la période allant de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Le 31 mars 2022, Sailun Group Co.Ltd(601058) Il est proposé de renouveler le mandat de Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Zhong xinghua») en tant qu’organisme d’audit du contrôle interne pour l’audit des états financiers et des rapports financiers de la société en 2022 et de payer simultanément 1,45 million de RMB pour l’audit financier en 2021 et 500000 RMB pour l’audit du contrôle interne. Les questions susmentionnées doivent encore être soumises à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le cabinet comptable proposé
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Zhongxinghua Certified Public Accountants a été créé en 1993 et a été approuvé par l’administration d’État pour l’industrie et le commerce en 2000. Il a été transformé en zhongxinghua Certified Public Accountants Co., Ltd. En 2009, Jiangsu Fuhua Certified Public Accountants Co., Ltd. A été fusionnée et rebaptisée Zhongxing huafuhua Certified Public Accountants Co., Ltd. En 2013, la société a procédé à la transformation du système de partenariat. Le nom du Cabinet après transformation est « zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) ». Registered address: 2048 – 62, Building 3, Yard 1, dongguantou, Fengtai District, Beijing
Code unifié de crédit social: 911110102082881146k
Le champ d’activité comprend: l’examen des états comptables des entreprises et la publication des rapports d’audit; Vérifier le capital de l’entreprise et publier un rapport de vérification du capital; Gérer les activités d’audit en matière de fusion, de division et de liquidation des entreprises et publier les rapports pertinents; Vérification des comptes financiers annuels des immobilisations; Comptabilité par procuration; Conseil comptable, Conseil fiscal, Conseil en gestion, formation comptable; Autres activités prévues par les lois et règlements. (l’Entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être exploités conformément au contenu approuvé après avoir été approuvés par les services compétents; l’entreprise ne doit pas exercer d’activités d’exploitation dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.)
2. Information du personnel
À la fin de l’année dernière, le nombre de partenaires était de 150, le nombre d’experts – comptables agréés était de 920 et le nombre d’experts – comptables agréés qui avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières était de 509.
3. Échelle commerciale
ZTE possède le certificat d’exercice d’un cabinet comptable et la qualification d’entreprise liée aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. En 2020, le revenu d’entreprise vérifié s’élevait à 152351 millions de RMB, dont 133493 millions de RMB de revenus d’entreprise vérifiés et 3571593 millions de RMB de revenus d’entreprise de valeurs mobilières; L’année dernière, 80 sociétés cotées ont fait l’objet d’un audit dans leurs rapports annuels, pour un montant total de 83 863000 RMB. L’industrie des sociétés cotées comprend l’industrie manufacturière; Logiciels de transmission de l’information et technologies et services de l’information; Immobilier; Agriculture, sylviculture, élevage et pêche; Dans les secteurs de la conservation de l’eau, de l’environnement et de la gestion des installations publiques, il y a 49 clients d’audit de sociétés cotées dans le même secteur (industrie manufacturière) que l’entreprise.
4. Capacité de protection des investisseurs
ZTE a retiré 134892 600 RMB du Fonds de risque professionnel et a acheté une limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle de 150 millions de RMB. L’assurance professionnelle pertinente mentionnée ci – dessus couvre la responsabilité civile en cas d’échec de l’audit.
Au cours des trois dernières années, ZTE a assumé la responsabilité civile dans le cadre de procédures civiles liées à des actes de pratique:
En ce qui concerne la fausse déclaration de boyuan Investment Co., Ltd., neuf personnes, dont Gao YULIANG et Gao Yuan, ont intenté une action contre boyuan Investment Co., Ltd. Et zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), et le tribunal de première instance a jugé que les motifs n’étaient pas suffisants et les a rejetés. En 2019, le jugement final du Tribunal de deuxième instance a confirmé le jugement de première instance et ZTE n’a aucune responsabilité.
Jiangsu Zhongxian Group Co., Ltd. A publié un rapport de vérification sans réserve sur la situation financière de 2011 à 2013. Jiangsu Credit Re – Guarantee Group a intenté une action en justice contre Jiangsu Zhongxian Group Co., Ltd., Yuan Changsheng, Xia Baolong, Jianghai Securities Co., Ltd., zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), Jiangsu Shita law firm, etc. le 27 septembre 2018, zhongxinghua Institute a reçu l’avis de réponse du Tribunal populaire intermédiaire de Yangzhou, Province du Jiangsu [(2018) su 10 minchu No 125]. Le 25 décembre 2019, le tribunal populaire du district de Qianjiang de la ville de Yangzhou a reçu une assignation portant le numéro d’affaire (2019) su 1003, no 9692 de minchu. L’audience a eu lieu le 20 février 2020. En raison de la situation épidémique, l’avis d’annulation de l’audience a été donné par téléphone et l’affaire n’a pas encore été jugée.
5. Indépendance et intégrité
Au cours des trois dernières années, ZTE a fait l’objet de cinq mesures de supervision et de gestion et d’une mesure d’autoréglementation en raison de son comportement professionnel. Dix – huit employés de sinohua ont fait l’objet de mesures de surveillance et de gestion 18 fois et de mesures d’autoréglementation 2 fois en raison de leur pratique. Information sur le projet
1. Informations de base
Partenaire de projet et expert – comptable agréé signé: Li Jiangshan, expert – comptable agréé signé (proposé) pour la période en cours, engagé dans des travaux d’audit depuis 1999, engagé dans des services de valeurs mobilières depuis plus de 21 ans, a successivement fourni des services d’audit IPO ou d’audit annuel et d’audit de contrôle interne à des sociétés telles que sailun shares, Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183)
Expert – comptable agréé signé: Yu Taotao, expert – comptable agréé signé (proposé) pour la période en cours, a effectué des travaux d’audit depuis 2016 et a travaillé dans le secteur des services de valeurs mobilières pendant plus de six ans, fournissant des services d’audit IPO ou d’audit annuel et d’audit de contrôle interne à de nombreuses sociétés et ayant les compétences professionnelles correspondantes.
Examinateur du contrôle de la qualité du projet: yin shuying, qui a obtenu le certificat de qualification d’expert – comptable agréé en 2004, a commencé à exercer des activités d’audit dans les sociétés cotées en décembre 2002 et a exercé des activités de services de valeurs mobilières pendant plus de 15 ans. Il a commencé à exercer à sinohua en février 2014 et a occupé le poste d’examen de la qualité du Cabinet en octobre 2020; Au cours des trois dernières années, nous avons signé trois rapports d’audit de sociétés cotées et examiné les rapports annuels d’audit de trop de nouvelles sociétés du troisième Conseil d’administration, qui possèdent les compétences professionnelles correspondantes. 2. Indépendance et intégrité des membres de l’équipe de projet
Le partenaire de projet, l’ACP signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité n’ont pas enfreint les exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle de l’ACP chinois.
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité n’ont pas reçu (reçu) de sanction pénale, de sanction administrative, de mesure de surveillance administrative et de sanction d’autodiscipline.
Frais d’audit
1. Principes de tarification des frais de vérification
La tarification est principalement fondée sur la responsabilité des services professionnels et le degré d’investissement dans la technologie professionnelle, compte tenu de l’expérience et du niveau des employés participants, du taux de rémunération correspondant et du temps de travail investi.
2. Évolution des dépenses d’audit d’une année sur l’autre
En 2021, les dépenses d’audit se sont élevées à 1,95 million de RMB (inchangé par rapport aux dépenses de la période précédente), dont 1,45 million de RMB pour les dépenses d’audit financier et 500000 RMB pour les dépenses d’audit du contrôle interne.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
Opinion du Comité de vérification
Le Comité d’audit de la société a examiné la compétence professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et l’intégrité de ZTE. ZTE possède des qualifications professionnelles dans l’industrie des valeurs mobilières et possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées. ZTE est en mesure de répondre aux exigences de l’audit comptable et de l’audit de contrôle interne de la société et de contrôler indépendamment la situation financière de la société. En ce qui concerne l’audit de l’efficacité de la conception et de l’exploitation du contrôle interne et de la capacité de protection des investisseurs, nous convenons de soumettre la proposition relative à la nomination de sinohua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 et au paiement de sa rémunération d’audit pour 2021 à la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons expliqué à la direction de la société les conditions spécifiques concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable de la société et examiné les documents de certification pertinents, tels que les qualifications du cabinet comptable proposé. Nous croyons que zhongxinghua possède de nombreuses années d’expérience dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées et peut répondre aux exigences de l’audit de la société. Le renouvellement du cabinet comptable ne viole pas les lois et règlements pertinents et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et investisseurs. Nous convenons de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition de renouvellement de China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 et le paiement de sa rémunération d’audit pour 2021.
Avis des administrateurs indépendants
À notre avis, les procédures de délibération et de vote pour le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit comptable et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Étant donné que China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société en 2022, nous convenons d’employer China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit comptable et d’audit de contrôle interne de la société en 2022 et de verser une rémunération de 1,45 million de RMB pour l’audit financier en 2021, La rémunération de l’audit du contrôle interne est de 500000 RMB.
Avis du Conseil d’administration
Le 31 mars 2022, à la 31e réunion de la cinquième session du Conseil d’administration de la société, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de renouvellement de China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 et de paiement de sa rémunération d’audit pour 2021 a été examinée et adoptée. ZTE possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées. Au cours de l’audit du rapport annuel 2021, nous respecterons strictement l’éthique professionnelle et le Code de pratique du cabinet comptable, effectuerons l’audit comptable en stricte conformité avec le plan d’audit du rapport financier annuel, et guiderons et normaliserons la gestion financière et la gestion du contrôle interne de la société.
La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration a convenu à l’unanimité de renouveler le recrutement de l’institution d’audit comptable et de l’institution d’audit de contrôle interne de ZTE Huawei en 2022, et a accepté de payer 1,45 million de RMB pour l’audit financier et 500000 RMB pour l’audit de contrôle interne en 2021. Il est également convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et prend effet à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration
