Sailun Group Co.Ltd(601058) : Sailun Group Co.Ltd(601058) annonce de la résolution de la 31e réunion du 5ème Conseil d'administration

Code des valeurs mobilières: Sailun Group Co.Ltd(601058) titre abrégé: Sailun Group Co.Ltd(601058) numéro d'annonce: lin2022 - 024

Sailun Group Co.Ltd(601058)

Annonce des résolutions de la 31e réunion du 5ème Conseil d'administration

La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu.

Sailun Group Co.Ltd(601058) L'avis de réunion de cette réunion doit être envoyé à tous les administrateurs par téléphone et par courriel 10 jours à l'avance. L'Assemblée est composée de neuf administrateurs (dont deux par voie de vote par correspondance). La réunion a été présidée par M. Yuan zhongxue, Président du Conseil d'administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l'entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après délibération et vote des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. Rapport de travail du Président en 2021

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d'administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Sailun Group Co.Ltd(601058) et feront rapport à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société.

Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de Sailun Group Co.Ltd(601058) administrateurs indépendants.

3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l'annonce du plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021 (p.2022027). Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times (ci - après dénommés « médias d'information désignés»).

5. Rapport annuel 2021 et Résumé

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour le rapport annuel 2021 de Sailun Group Co.Ltd(601058) ; Voir les médias désignés pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de Sailun Group Co.Ltd(601058) .

6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable zhongxinghua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et paiement de sa rémunération d’audit en 2021

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Pour plus de détails sur l'annonce de Sailun Group Co.Ltd(601058) concernant le renouvellement

7. Proposition de garantie externe prévue pour 2022

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Pour plus de détails sur l'annonce de Sailun Group Co.Ltd(601058) concernant la garantie externe prévue pour 2022 (p.2022 - 029),

8. Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022

Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Les directeurs associés Yuan zhongxue et Yuan Song se sont abstenus de voter sur la proposition.

Pour plus de détails sur l'annonce des transactions quotidiennes estimatives entre apparentés en 2022 (p.2022030), veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l'information.

9. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Pour plus de détails sur l'annonce de Sailun Group Co.Ltd(601058)

10. Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation effective des fonds collectés par la société

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés (p.2022 - 032), voir les médias désignés pour la divulgation de l'information.

11. Proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021

En 2021, sur la base de l'achèvement des travaux des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, la société a versé des salaires et des indemnités totalisant 8305200 RMB (avant impôt).

Étant donné que les questions examinées sont liées aux intérêts des administrateurs de la société, tous les administrateurs de la société évitent de voter sur la proposition, qui sera soumise à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.

Afin d'améliorer encore le système de gestion des risques de l'entreprise, de réduire les risques opérationnels de l'entreprise, de promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l'entreprise pour qu'ils exercent pleinement leurs droits et leurs fonctions dans le cadre de leurs fonctions et de protéger les droits et intérêts de l'entreprise et des investisseurs, la société se propose de devenir la société et tous les administrateurs conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d'autres dispositions pertinentes. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs achètent une assurance responsabilité civile (ci - après dénommée « assurance responsabilité civile des dirigeants»). Les détails sont les suivants:

Demandeur: Sailun Group Co.Ltd(601058)

Assuré: société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, etc.

Limite de responsabilité: pas plus de 100 millions de RMB (sous réserve du contrat d'assurance)

Dépenses de primes: pas plus de 400000 RMB / an (sous réserve du contrat d'assurance)

Durée de l'assurance: 12 mois / période (renouvelable ou renouvelée chaque année)

Afin d'améliorer l'efficacité de la prise de décisions, Le Conseil d'administration de la société a l'intention de demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration et d'accepter que le Conseil d'administration autorise la direction de la société à traiter les questions pertinentes relatives à l'achat d'assurance responsabilité dans le cadre de l'autorité susmentionnée (y compris, sans s'y limiter, la détermination d'autres personnes responsables pertinentes, la détermination de la compagnie d'assurance, la détermination du montant de l'assurance, des primes d'assurance et d'autres conditions d'assurance, la sélection et l'emploi d'une société de courtage d' , et traiter les questions relatives au renouvellement ou à la nouvelle assurance au plus tard à l'expiration du contrat d'assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs.

Étant donné que les questions examinées sont liées aux intérêts des administrateurs de la société, tous les administrateurs de la société évitent de voter sur la proposition, qui sera soumise à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.

13. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le rapport d'évaluation du contrôle interne de l'année 2021 et le rapport d'audit du contrôle interne de l'année 2021.

14. Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) report 2021

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour le rapport annuel 2021 sur l'environnement, la société et la gouvernance d'entreprise (ESG).

15. Proposition relative à l'utilisation des fonds propres pour les investissements et la gestion financière

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Pour plus de détails sur l'annonce de Sailun Group Co.Ltd(601058) sur l'utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine (p.2022 - 033), voir les médias d'information désignés.

16. Proposition relative au développement des activités de couverture des changes

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

L'annonce de Sailun Group Co.Ltd(601058)

17. Proposition de modification du système de gestion des produits financiers

Afin de normaliser le comportement de négociation des produits d'investissement et de gestion financière de la société, d'assurer la s écurité des fonds et des biens de la société, de prévenir efficacement les risques d'investissement et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la société, conformément aux mesures de gestion de la divulgation d'informations par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, etc. Compte tenu de la situation réelle de l'entreprise, le système de gestion des produits financiers Sailun Group Co.Ltd(601058) a été révisé.

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

18. Proposition de modification des Statuts

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Voir l'annonce du Sailun Group Co.Ltd(601058)

19. Proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires de Sailun Group Co.Ltd(601058) .

20. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le règlement intérieur du Conseil d'administration de Sailun Group Co.Ltd(601058) .

21. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Pour plus de détails sur l'avis de Sailun Group Co.Ltd(601058) concernant la convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (p.2022036), veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l'information.

22. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021

Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.

Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le rapport de rendement du Comité d'examen du Conseil d'administration en 2021.

Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les propositions visées aux points 4, 6 à 9, 11 à 13, 15 et 16 ci - dessus.

Les propositions visées aux points 2 à 8, 10 à 12 et 18 à 20 ci - dessus doivent encore être soumises à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.

Avis est par les présentes donné.

Sailun Group Co.Ltd(601058) Conseil d'administration 2 avril 2022

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