Code des valeurs mobilières: Sailun Group Co.Ltd(601058) titre abrégé: Sailun Group Co.Ltd(601058)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date de l'Assemblée générale des actionnaires: 22 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l'Assemblée générale: système de vote en ligne de l'Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l'Assemblée (i) type et session de l'Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l'Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l'Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 22 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote du bâtiment de nouveaux matériaux en caoutchouc et en plastique (v), no 43 Zhengzhou Road, Qingdao.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 22 avril 2022
Au 22 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Ça n'a rien à voir.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l'Assemblée générale des actionnaires et type d'actionnaire votant
Type d'actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d'une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport financier final 2021 √
4 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5 Rapport annuel et résumé 2021 √
Renouvellement de l'emploi de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General)
Société de personnes) est l'institution d'audit de la société en 2022 et paie √
Proposition de rémunération de l'audit en 2021
7 proposition de garantie externe prévue pour 2022 √
8 proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022 √
Concernant le dépôt et l'utilisation effective des fonds collectés par la société
9 √
Rapport spécial
À propos des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société 2021
10 √
Proposition de rémunération annuelle
Sur l'achat des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
11 √
Proposition d'assurance
12 proposition de modification des statuts √
13 proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale √
14 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration √
15 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l'Assemblée générale. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 31e réunion du cinquième Conseil d'administration et à la 23e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 2 avril 2022. Et l'annonce de la résolution de la trente et unième réunion du cinquième Conseil d'administration (p.2022024) et de la résolution de la vingt - troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance (p.2022025) publiées par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times. 2. Proposition de résolution spéciale: 7, 123. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1 - 114. Proposition de retrait du vote des actionnaires affiliés: 8, 10, 11
Nom de l'actionnaire lié qui devrait éviter le vote: Motion 8: Yuan zhongxue et son action concertée pour éviter le vote; Proposition 10, proposition 11: les actionnaires et les personnes agissant à l'unanimité en tant que dirigeants et superviseurs de la société se retirent du vote. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l'Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector - forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector - forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector - forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l'authentification de l'identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector - forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S'ils ont plusieurs comptes d'actionnaires, ils peuvent utiliser n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la bourse ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté. Objet de la participation à l'Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci - dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Catégorie d'actions Code des actions abréviation des actions date d'enregistrement des actions
Actions a Sailun Group Co.Ltd(601058) Sailun Group Co.Ltd(601058) 2022 / 4 / 15
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Les actionnaires individuels doivent détenir une carte d'identité personnelle et une carte de compte d'actions de la Bourse de Shanghai lors de l'enregistrement; Lorsqu'un actionnaire individuel confie à une autre personne la participation à l'Assemblée, le fiduciaire présente sa carte d'identité, une copie de la carte d'identité du mandant, une procuration et une carte de compte d'actions de la Bourse de Shanghai.
2. Lors de l'enregistrement d'une personne morale, l'actionnaire doit être titulaire d'une copie de la licence d'entreprise (estampillée du sceau officiel), d'une carte d'identité du représentant légal et d'une copie de la carte de compte d'actions de la Bourse de Shanghai (estampillée du sceau officiel); Si le représentant légal confie à l'agent d'assister à l'Assemblée, l'agent doit présenter sa carte d'identité, une copie de la carte d'identité du représentant légal (estampillée du sceau officiel), une procuration délivrée par le représentant légal, une copie de la licence d'exploitation de l'actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et une copie de la carte de compte d'actions de la Bourse de Shanghai de l'actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel).
3. Heure d'inscription: arrivée ou télécopie à la compagnie avant 15 h 30 le mercredi 20 avril 2022. 4. Rappel spécial:
En ce qui concerne la prévention et le contrôle de l'épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, tous les actionnaires et représentants des actionnaires sont invités à prêter attention aux politiques de prévention et de contrôle. La société recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer à l'Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
S'il est vraiment nécessaire d'assister à la réunion sur place, assurez - vous que votre température corporelle est normale et qu'il n'y a pas d'inconfort respiratoire ou d'autres symptômes. Portez un masque et d'autres dispositifs de protection le jour de la réunion et protégez - vous personnellement. Le jour de la réunion, la compagnie vérifiera le Code de santé, la carte de voyage et la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Si les résultats de l'inspection ne sont pas conformes aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, la compagnie ne participera pas à la réunion sur place. Vi. Questions diverses
1. Les documents de réunion sont conservés dans le Centre des opérations en capital.
2. La réunion sur place est prévue pour 2 heures et les frais de transport et d'hébergement des participants sont à leurs propres frais.
3. Contact pour les réunions: Li Jinli
Tel: 0532 - Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 51
Contact Fax: 0532 - Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 50
Avis est par les présentes donné.
Sailun Group Co.Ltd(601058)
Annexe: Procuration
Procuration
Sailun Group Co.Ltd(601058) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d'assister et d'exercer le droit de vote en son nom à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 22 avril 2022. Nombre d'actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l'actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021
4 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5 Rapport annuel et résumé 2021
Renouvellement de l'emploi de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General)
Société de personnes) est l'institution d'audit de la société en 2022 et paie
Proposition de rémunération de l'audit en 2021
7 proposition de garantie externe prévue pour 2022
8 proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Concernant le dépôt et l'utilisation effective des fonds collectés par la société
9.
Rapport spécial
À propos des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société 2021
(10)
Proposition de rémunération annuelle
Sur l'achat des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
(11)
Proposition d'assurance
12 proposition de modification des Statuts
13 proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires
14 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration
15 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d'identification du mandant: numéro d'identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l'une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d'instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
