Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Hong Mei)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
Bonjour tout le monde!
En tant qu’administrateur indépendant de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Faire preuve de diligence raisonnable, jouer activement le rôle d’administrateur indépendant et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Voici un résumé de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation à la Conférence en 2021
J’ai participé activement au Conseil d’administration de la société, j’ai examiné attentivement les documents de la réunion, j’ai participé activement à la discussion de diverses propositions et j’ai fait des suggestions raisonnables. En 2021, la convocation du Conseil d’administration de la société était conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes. J’ai assisté à la réunion comme suit:
La société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration et deux réunions des actionnaires cette année. Parmi eux, le Conseil d’administration a tenu six réunions de communication sur place et huit réunions de communication. En tant qu’administrateur indépendant des cinquième et sixième conseils d’administration de la société, j’ai assisté à quatre réunions en personne et j’ai participé au vote par communication à dix reprises. Toutes les propositions examinées lors de la réunion du Conseil d’administration ont été approuvées. Assister à deux assemblées générales des actionnaires sur place cette année. Aucun autre administrateur indépendant n’est autorisé à assister à la réunion ou à voter cette année.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant des cinquième et sixième conseils d’administration de la société, j’ai émis les opinions indépendantes suivantes sur les questions pertinentes de la société:
Le 4 février 2021, il a émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société:
1. Opinions indépendantes sur l’ajout de sujets de mise en œuvre et de sites de mise en œuvre pour les projets d’investissement;
2. Des avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de l’entité chargée de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés ou pour fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés;
3. Opinions indépendantes sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés et les dépenses d’émission payées;
4. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
Le 26 mars 2021, des notes spéciales et des avis indépendants ont été publiés sur les questions pertinentes de la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
1. Une description spéciale et des avis indépendants sur la garantie externe accumulée et actuelle de la société et l’occupation des fonds par les parties liées;
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020;
3. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
4. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020; 5. Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable;
6. Opinions indépendantes sur la rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020;
7. Avis indépendant sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018; 8. Avis indépendant sur les conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour la troisième période d’exercice en 2018.
(Ⅲ) Le 6 avril 2021, émettre des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 32ème réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration de la société:
1. Avis indépendant sur l’aide financière fournie par la filiale Holding à la société participante;
2. Opinions indépendantes sur l’ajout de sujets de mise en œuvre et de lieux de mise en œuvre pour les projets d’investissement;
3. Opinions indépendantes sur l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés et les opérations connexes;
4. Opinions indépendantes sur les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration;
5. Opinions indépendantes sur la rémunération (ou l’allocation) des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société.
(Ⅳ) avis indépendant sur les questions pertinentes de la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société le 26 avril 2021:
1. Avis indépendant sur le changement de convention comptable.
Le 29 avril 2021, des avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion (intérimaire) du sixième Conseil d’administration de la société ont été émis:
1. Questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise.
(Ⅵ) avis indépendant sur les questions pertinentes de la quatrième (intérimaire) Réunion du sixième Conseil d’administration de la société le 14 juillet 2021:
1. Opinions indépendantes sur les investissements étrangers et les transactions entre apparentés de la filiale Holding Han Wang youji.
(Ⅶ) avis indépendant sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration de la société le 27 août 2021:
1. Une description spéciale et des avis indépendants sur la garantie externe accumulée et actuelle de la société et l’occupation des fonds par les parties liées;
2. Opinions indépendantes sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
(Ⅷ) avis indépendant sur les questions pertinentes de la huitième réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration de la société le 17 décembre 2021:
1. Avis indépendant sur le transfert des capitaux propres des actionnaires minoritaires et des opérations connexes de la filiale Holding; 2. Opinions indépendantes sur le plan d’actionnariat des employés de la compagnie en 2022;
3. Opinions indépendantes sur l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
Je suis Président du Comité d’audit et membre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Au cours de la période visée par le rapport, présider la réunion du Comité d’audit, examiner les rapports périodiques de la société, recueillir des fonds et d’autres questions connexes, et donner des conseils et des suggestions sur les travaux d’audit interne de la société; J’accorde une grande attention à la situation financière de l’entreprise, j’examine attentivement les rapports financiers fournis par l’entreprise, je communique en temps opportun avec le Conseil d’administration ou le Département de l’audit interne de l’entreprise sur les problèmes constatés en combinaison avec mes propres connaissances professionnelles, je donne des conseils sur les risques financiers auxquels l’entreprise est confrontée et je donne des suggestions pour améliorer le niveau de gestion financière de l’entreprise; Prêter attention à l’utilisation des fonds collectés et à la gestion des fonds collectés inutilisés au cours de la période considérée. Participer aux réunions du Comité de nomination et examiner les questions relatives à l’élection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Connaissance et inspection sur place de l’entreprise
Je m’acquitte activement de mes fonctions, j’ai effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise en profitant du temps passé à participer aux réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux, j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et directeurs financiers de l’entreprise par téléphone, j’ai écouté attentivement les Rapports du personnel concerné, j’ai saisi l’état d’exploitation de l’entreprise en temps opportun et j’ai donné des conseils sur la gestion financière de l’entreprise; Exprimer à plusieurs reprises des opinions professionnelles dans les décisions du Conseil d’administration.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, exhorter la société à appliquer strictement les dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société.
2. Formation et apprentissage
Afin de mieux s’acquitter de mes fonctions et de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et règles pertinents, j’ai constamment renforcé ma compréhension et ma compréhension de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, et j’ai amélioré ma capacité de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
Vi. Questions diverses
1. Aucune réunion du Conseil d’administration n’est proposée.
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
3. Il n’y a pas d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil engagée.
En tant qu’administrateur indépendant, au cours de l’exercice de mes fonctions en 2021, je m’acquitte consciencieusement, diligemment et fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des lois et règlements pertinents concernant les administrateurs indépendants des sociétés cotées. À l’avenir, je renforcerai encore la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’entreprise afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de l’entreprise, de fournir des conseils et des suggestions pour améliorer le niveau de gestion et la performance de l’entreprise, et de faire de mon mieux pour développer l’exploitation et la gestion de l’entreprise afin de rembourser les investisseurs.
Administrateurs indépendants:
Hong Mei
31 mars 2022
Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Yang JINGUAN)
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
Bonjour tout le monde!
En tant qu’administrateur indépendant de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Faire preuve de diligence raisonnable, jouer activement le rôle d’administrateur indépendant et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Voici un résumé de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation à la Conférence en 2021
J’ai participé activement au Conseil d’administration de la société, j’ai examiné attentivement les documents de la réunion, j’ai participé activement à la discussion de diverses propositions et j’ai fait des suggestions raisonnables. En 2021, la convocation du Conseil d’administration de la société était conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes. J’ai assisté à la réunion comme suit:
La société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration et deux réunions des actionnaires cette année. Parmi eux, le Conseil d’administration a tenu six réunions de communication sur place et huit réunions de communication. En tant qu’administrateur indépendant des cinquième et sixième conseils d’administration de la société, j’ai assisté à quatre réunions en personne et j’ai participé au vote par communication à dix reprises. Toutes les propositions examinées lors de la réunion du Conseil d’administration ont été approuvées. Assister à deux assemblées générales des actionnaires sur place cette année. Aucun autre administrateur indépendant n’est autorisé à assister à la réunion ou à voter cette année.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant des cinquième et sixième conseils d’administration de la société, j’ai émis les opinions indépendantes suivantes sur les questions pertinentes de la société:
Le 4 février 2021, il a émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société:
5. Opinions indépendantes sur l’ajout de sujets de mise en œuvre et de lieux de mise en œuvre pour les projets d’investissement;
6. Des avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de l’entité chargée de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés ou pour fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés;
7. Opinions indépendantes sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés et les dépenses d’émission payées;
8. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
Le 26 mars 2021, des notes spéciales et des avis indépendants ont été publiés sur les questions pertinentes de la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
1. Une description spéciale et des avis indépendants sur la garantie externe accumulée et actuelle de la société et l’occupation des fonds par les parties liées;
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020;
3. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
4. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020; 5. Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable;
6. Opinions indépendantes sur la rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020;
7. Avis indépendant sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018; 8. Avis indépendant sur les conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour la troisième période d’exercice en 2018.
(Ⅲ) Le 6 avril 2021, émettre des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 32ème réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration de la société:
6. Avis indépendants sur l’aide financière fournie par la filiale Holding à la société par actions;
7. Opinions indépendantes sur l’ajout de sujets de mise en œuvre et de lieux de mise en œuvre pour les projets d’investissement;
8. Opinions indépendantes sur l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés et les opérations connexes;
9. Opinions indépendantes sur les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration;
10. Opinions indépendantes sur la rémunération (ou l’allocation) des administrateurs du sixième Conseil d’administration de la société. (Ⅳ) avis indépendant sur les questions pertinentes de la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société le 26 avril 2021:
2. Avis indépendant sur le changement de convention comptable.
Le 29 avril 2021, des avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion (intérimaire) du sixième Conseil d’administration de la société ont été émis:
2. Questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise.
(Ⅵ) avis indépendant sur les questions pertinentes de la quatrième (intérimaire) Réunion du sixième Conseil d’administration de la société le 14 juillet 2021:
2. Opinions indépendantes sur les investissements étrangers et les transactions entre apparentés de la filiale Holding Han Wang youji.
(Ⅶ) avis indépendant sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration de la société le 27 août 2021:
1. Une description spéciale et des avis indépendants sur la garantie externe accumulée et actuelle de la société et l’occupation des fonds par les parties liées;
2. Opinions indépendantes sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
(Ⅷ) avis indépendant sur les questions pertinentes de la huitième réunion (Provisoire) du sixième Conseil d’administration de la société le 17 décembre 2021:
1. Avis indépendant sur le transfert des capitaux propres des actionnaires minoritaires et des opérations connexes de la filiale Holding; 2. Opinions indépendantes sur le plan d’actionnariat des employés de la compagnie en 2022;
3. Opinions indépendantes sur l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
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