Code du titre: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) titre abrégé: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) numéro d’annonce: 2022 – 011 Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
La 10e réunion du sixième Conseil d’administration de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes concernées le 20 mars 2022. 11 administrateurs et 11 administrateurs ont assisté à la réunion du Conseil d’administration. Le superviseur, le Secrétaire du Conseil d’administration et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Liu yingjian, Président de la société. L’avis, la convocation et le nombre d’administrateurs participant à la réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. La Conférence adopte le vote par correspondance sur place et le vote au scrutin secret, et les résolutions sont les suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition de rapport annuel et de résumé de la société pour 2021 par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, examiner et adopter la proposition de rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 du Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 de la compagnie.
Mme Hong Mei, M. Yang JINGUAN, M. Li Jianwei et Mme Sudan, administrateurs indépendants siégeant au sixième Conseil d’administration de la société en 2021, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport de travail du Directeur général 2021 par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
Les administrateurs présents ont estimé que le rapport de travail du Directeur général de 2021 établi par M. Zhu deyong, Directeur général, reflétait objectivement et réellement les travaux et les résultats obtenus par la société en 2021 en ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion de la production et de l’exploitation et La mise en œuvre de divers systèmes de la société.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel du Directeur général 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn).
Par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, examiner et adopter la proposition de rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Les principaux indicateurs financiers de la société en 2021 sont les suivants (données des états financiers consolidés) vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership):
L’actif total de la société est de 219252442237 Yuan, en hausse de 4,49% par rapport à 2020;
Capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée
1,93% en 2020;
Le chiffre d’affaires d’exploitation atteint 161326119911 Yuan, en hausse de 3,74% par rapport à 2020;
Réaliser un bénéfice d’exploitation de 110216 716,30 RMB, en baisse de 47,77% par rapport à 2020;
Le bénéfice total est de 110729 954,93 RMB, en baisse de 48,01% par rapport à 2020;
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées est de 54 094937,49 RMB, en baisse de 47,98% par rapport à 2020.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, examiner et adopter la proposition de rapport sur le budget financier de 2022
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la société a établi le rapport sur le budget financier de 2022. La société prévoit un chiffre d’affaires d’exploitation de 1,85 milliard de RMB en 2022 et un bénéfice net de 59,5 millions de RMB pour la société mère. On s’attend à ce que les activités de terminaux intelligents et les activités de Big Data augmentent en 2022 par rapport à 2021. L’augmentation des revenus et des bénéfices bruts nécessitera davantage de personnel et d’investissements sur le marché, tout en assurant activement la gestion budgétaire et en contrôlant le niveau d’augmentation des dépenses.
Note spéciale: ce budget est l’indice de contrôle interne de la gestion du plan d’affaires de l’entreprise pour 2022, qui ne représente pas la prévision des bénéfices de l’entreprise. La réalisation de ce budget dépend de nombreux facteurs tels que l’évolution des conditions du marché et le degré d’effort de l’équipe d’exploitation. Il y a une grande incertitude. Les investisseurs et les personnes liées sont invités à maintenir une compréhension suffisante des risques à cet égard, et les différences entre le plan, la prévision et l’engagement doivent être comprises, et le risque d’investissement doit être pris en considération
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 106516 441,68 RMB en 2021 et un bénéfice net de 54 094937,49 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée. Étant donné que les bénéfices non distribués accumulés de la société sont négatifs, conformément aux statuts, sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0 yuan (impôt inclus) pour 10 actions et une action bonus de 0 action (impôt inclus) pour 10 actions, sans conversion du Fonds de réserve en capital social.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021. Voir le site Web d’information sur les médias d’information désignés (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la dixième réunion du sixième Conseil d’administration publiés.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit; L’institution de recommandation China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) a émis des avis de vérification; L’institution d’audit xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et les annonces pertinentes ont été publiés.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
En ce qui concerne le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit; L’institution d’audit xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Publication du rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société et d’autres annonces pertinentes. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’organisme d’audit de la société en 2021, qui peut être consciencieux, diligent et consciencieux dans son travail, vérifier la situation financière de la société en stricte conformité avec les lois et règlements actuels, se familiariser avec les activités de la société et montrer un niveau professionnel élevé. Il est proposé de renouveler l’emploi de ce cabinet en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 pour une période d’un an. Les frais d’audit pour 2022 sont soumis à l’Assemblée générale pour approbation par la direction en fonction de sa charge de travail annuelle.
En ce qui concerne le renouvellement du cabinet comptable xinyonghe (société en nom collectif spéciale), le Comité d’audit du sixième Conseil d’administration de la société a examiné attentivement l’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs du cabinet comptable et a émis des avis. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Times, China Securities News et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) dans les médias d’information désignés. L’annonce sur le renouvellement proposé du cabinet comptable, les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur le renouvellement du cabinet comptable, les notes spéciales et les avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la dixième réunion du sixième Conseil d’administration ont été publiés.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rémunération (ou d’allocation) des administrateurs de la société pour l’année 2021 par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
En 2021, en fonction de la taille de la société, du niveau de rémunération de l’industrie et de la situation réelle de la société, la société a versé à 12 administrateurs une rémunération (ou une allocation) pour l’année 2021 (y compris 11 administrateurs actuels et 1 administrateur sortant à l’expiration du Conseil d’administration précédent), d’un montant total de 368100 RMB. La norme de paiement doit être conforme à la norme de rémunération (ou d’allocation) des administrateurs du sixième Conseil d’administration approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 tenue le 29 avril 2021, et la rémunération des deux administrateurs qui occupent simultanément des postes dans la société doit être déterminée en fonction de la norme de rémunération actuelle de la société, de la norme de salaire de poste de leur poste et de la méthode d’évaluation du rendement.
Pour plus de détails sur la rémunération (ou l’allocation) des administrateurs de la société en 2021, voir « 5. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » à la section 4 « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel complet de la société en 2021 « 3. Rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs ».
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes, comme indiqué dans le site Web de la société sur les médias d’information désignés (www.cn.info.com.cn.) Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la dixième réunion du sixième Conseil d’administration publiés
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, examiner et adopter la proposition de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021
En 2021, la société a versé à 15 cadres supérieurs une rémunération annuelle totale de 8,35 millions de RMB (y compris les cadres supérieurs qui ont quitté leur poste ou qui ont été nouvellement embauchés au cours de la période visée par le rapport, à l’exclusion des cadres supérieurs qui ont occupé un poste dans la société et qui ont occupé simultanément le poste d’administrateur au cours de la période visée par le rapport) conformément à la norme de rémunération actuelle et à la norme de rémunération de leur poste en combinaison avec les mesures d’évaluation du rendement. Pour plus de détails sur la rémunération des cadres supérieurs en 2021, veuillez consulter la section 4 « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la compagnie intitulée « 5. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » intitulée « 3. Rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs ».
Par 11 voix d’accord, 0 abstention et 0 voix d’opposition, la proposition d’annulation de la troisième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 et des options d’achat d’actions non exercées a été examinée et adoptée. Étant donné que la troisième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société a expiré, conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 (projet), La société a l’intention d’annuler 7849500 options d’achat d’actions de 116 objets d’incitation qui sont arrivées à échéance et n’ont pas été exercées. Après cette annulation, le nombre d’options d’achat d’actions non exercées accordées restantes dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 de la société est de 0. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification et les avocats ont émis des avis juridiques.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de l’annulation de la troisième période d’exercice des options d’achat d’actions expirées et non exercées du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 a été publiée ci – dessus et d’autres annonces pertinentes. Par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à la demande de crédit global du Groupe présentée par la société aux institutions financières et à la garantie de certaines filiales contrôlantes est examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins de production, d’exploitation et de développement futur de la société et de ses filiales, la société prévoit de demander un crédit global du Groupe à un certain nombre d’institutions financières, y compris des banques commerciales, avec une ligne de crédit ne dépassant pas 200 millions de RMB, y compris des prêts de Fonds de roulement, des acceptations bancaires, des lettres de garantie et d’autres activités. Les fonds disponibles pour le crédit du Groupe comprennent la société et 8 filiales contrôlées de Beijing Hanwang Zhiyuan Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang pengtai Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Digital Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang yingyan Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Sepp Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang rongbi Technology Co., Ltd., Beijing imitation Wing (Beijing) Technology Co., Ltd. Et Shenzhen imitation Wing (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, lorsque les 8 filiales contrôlantes susmentionnées utilisent la ligne de crédit globale, la société leur fournira une garantie de responsabilité solidaire; La durée de la facilité globale du Groupe ne dépasse pas deux ans et la durée de la garantie ne dépasse pas la durée de la facilité globale du Groupe. Le montant total de la garantie fournie par la société aux filiales contrôlantes à tout moment ne dépasse pas 200 millions de RMB, et le montant spécifique de la garantie est soumis au montant réel. Le Conseil d’administration de la société autorise la direction à choisir l’institution de crédit et à signer les documents contractuels et autres documents juridiques pertinents dans les limites de la limite susmentionnée, en fonction de la situation réelle de la société et de ses filiales, et la durée de l’autorisation est de deux ans.
La proposition a été approuvée par plus des deux tiers des administrateurs et plus des deux tiers des administrateurs indépendants, et les administrateurs indépendants de la société ont fait des déclarations spéciales et des avis indépendants sur cette question. Selon Deep
