Code du titre: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) titre abrégé: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) annonce No: 2022 – 019
Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société; Cette réunion est proposée par la dixième réunion du sixième Conseil d’administration de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (ci – après dénommée « la société»).
3. Le Conseil d’administration de la société estime que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen.
4. Calendrier des réunions
Heure de la réunion sur place: 22 avril 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne:
L’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est l’heure de négociation du 22 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 avril 2022. 5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 15 avril 2022
7. Participants
À la fin de la négociation de l’après – midi du 15 avril 2022, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au quatrième étage de la compagnie (Hanwang Building, Building 5, No. 8, North East wangxi Road, Haidian District, Beijing) ii. Questions à examiner lors de la réunion
1. Questions à examiner
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition visant à examiner le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 √
2.00 examen de la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 examen de la proposition de rapport financier final 2021 √
4.00 examen de la proposition de budget financier 2022 √
Examen de la répartition des bénéfices et de l’augmentation du capital social de la réserve de capital en 2021
5,00 √
Projet de loi
6.00 examen de la proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 examen de la proposition relative à la rémunération (ou à l’allocation) des administrateurs de la société pour l’année 2021 √
8.00 examen de la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
9.00 examiner la proposition de rémunération (ou d’allocation) des superviseurs de la compagnie pour l’année 2021 √
Examiner la demande de crédit global du Groupe présentée par la société aux institutions financières et
10,00 √
Proposition de garantie de certaines filiales contrôlantes
Examen de la nouvelle filiale non entièrement détenue en tant que projet d’investissement
11.00 entité chargée de la mise en œuvre et ajout d’un site de mise en œuvre et utilisation des fonds collectés pour la mise en œuvre √
Proposition de l’entité chargée de la construction de fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement levés
2. Contenu spécifique des questions examinées
Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et autres annonces pertinentes.
Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées à la majorité des droits de vote des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée. Le même droit de vote ne peut être exercé que sur place, en réseau ou par tout autre moyen de vote. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Les propositions 5 – 7 et 9 – 11 ci – dessus seront comptées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Conseils spéciaux:
Les administrateurs indépendants en poste dans la société en 2021 feront un rapport annuel à l’Assemblée générale des actionnaires; Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: 18 avril 2022, de 9 heures à 11 heures et de 13 h 30 à 16 h 30 2. Registration place: 3f, Hanwang Building, Building 5, No. 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
3. Méthode d & apos; enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation de l’unit é, la procuration de la personne morale et la carte d’identité de l’agent;
L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration, de sa carte d’identité, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel, lettre ou télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (la lettre doit être livrée ou télécopiée à la société avant 16 h 30 le 18 avril 2022, sous réserve de la réception du cachet de la poste). Les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée sur place et les soumettre à la société.
4. Contact de la réunion: Zhou yingyu
Tel: 010 – 82786816
Fax: 010 – 82786786
E – mail: [email protected].
Adresse: 3f, Building 5, No. 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100193
Les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires sera organisée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent participer au vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives à des opérations spécifiques lors de la participation au vote en ligne) V. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Conseil d’administration 2 avril 2022
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362362
2. Titre abrégé du vote: vote du roi Han
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
Un vote des actionnaires sur une proposition générale est considéré comme exprimant la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 22 avril 2022 et se terminera à 15 h le 22 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des services de réseau des investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service des investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: Procuration
Procuration
Par la présente, j’autorise M. (Mme) (ci – après appelé « Le fiduciaire ») à représenter la société (moi) à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
La procuration est valable à compter de la date de signature de la procuration jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale.
Les opinions de vote de la société (moi – même) sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes: note spéciale: pour les instructions du client au fiduciaire, cochez « √» dans les cases « d’accord», « d’opposition» et « de renonciation», et il ne doit pas y avoir deux instructions ou plus sur la même question à l’examen. Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou s’il a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, il est considéré comme une renonciation.
Les commentaires sont d’accord pour s’opposer à l’abstention.
Code de la proposition
– Oui.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition visant à examiner le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 √
2.00 examen des travaux du Conseil d’administration en 2021
