Code du titre: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) titre abrégé: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) numéro d’annonce: 2022 – 012 Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) L’avis de cette réunion a été communiqué à tous les superviseurs par courriel le 20 mars 2022. 3 personnes doivent assister à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et 3 personnes doivent être présentes. La réunion était présidée par Mme Wang chaoying, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a participé à la réunion en tant que membre sans droit de vote. L’avis, la convocation et le nombre de superviseurs participant à la réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. La Conférence adopte le vote sur place et le vote à bulletin ouvert et adopte la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition de rapport annuel et de résumé de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
L’avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 de la société est le suivant: le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Section IV « gouvernance d’entreprise» du rapport annuel 2021 de la société « conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance».
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, examiner et adopter la proposition de rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport financier final de la société pour 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, examiner et adopter la proposition de rapport sur le budget financier de 2022
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la société a établi le rapport sur le budget financier de 2022. La société prévoit un chiffre d’affaires d’exploitation de 1,85 milliard de RMB en 2022 et un bénéfice net de 59,5 millions de RMB pour la société mère. On s’attend à ce que les activités de terminaux intelligents et les activités de Big Data augmentent en 2022 par rapport à 2021. L’augmentation des revenus et des bénéfices bruts nécessitera davantage de personnel et d’investissements sur le marché, tout en assurant activement la gestion budgétaire et en contrôlant le niveau d’augmentation des dépenses. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport sur le budget financier de la société pour 2022.
Note spéciale: ce budget est l’indice de contrôle interne de la gestion du plan d’affaires de l’entreprise pour 2022, qui ne représente pas la prévision des bénéfices de l’entreprise. La réalisation de ce budget dépend de nombreux facteurs tels que l’évolution des conditions du marché et le degré d’effort de l’équipe d’exploitation. Il y a une grande incertitude. Les investisseurs et les personnes liées sont invités à maintenir une compréhension suffisante des risques à cet égard, et les différences entre le plan, la prévision et l’engagement doivent être comprises, et le risque d’investissement doit être pris en considération
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 106516 441,68 RMB en 2021 et un bénéfice net de 54 094937,49 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée. Étant donné que les bénéfices non distribués accumulés de la société sont négatifs, conformément aux statuts, sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0 yuan (impôt inclus) pour 10 actions et une action bonus de 0 action (impôt inclus) pour 10 actions, sans conversion du Fonds de réserve en capital social.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions proposé par le Conseil d’administration en 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 établi par le Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
L’avis d’audit du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration est le suivant: la société a mis en place et amélioré un système de contrôle interne relativement complet et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. L’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 est authentique et objective. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Examiner et adopter la proposition de rémunération (ou d’allocation) des superviseurs de la société pour l’année 2021 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
En 2021, en fonction de la taille de l’entreprise, du niveau de rémunération de l’industrie et de la situation réelle de l’entreprise, la société a versé une rémunération (ou une allocation) de 723200 RMB à trois superviseurs qui ont travaillé pour l’entreprise au cours de la période considérée. La norme de paiement est conforme à la norme de rémunération (ou d’allocation) des superviseurs du sixième Conseil des autorités de surveillance approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de 2020 tenue le 29 avril 2021. En même temps, la rémunération des deux superviseurs occupant simultanément des postes dans l’entreprise est déterminée en fonction de la norme de rémunération actuelle de l’entreprise, de la norme de rémunération de leur poste et de la méthode d’évaluation du rendement.
Pour plus de détails sur la rémunération (ou l’allocation) des superviseurs de la société en 2021, voir « 5. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » à la section 4 « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel complet de la société en 2021 « 3. Rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs ».
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition d’annulation des options d’achat d’actions expirées et non exercées au cours de la troisième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’annulation de la troisième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et qu’il n’y a pas d’impact négatif important sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Cela n’affectera pas non plus la diligence de l’équipe de direction de l’entreprise.
Par conséquent, nous convenons d’annuler cette annulation des options d’achat d’actions non exercées qui sont arrivées à échéance au cours de la troisième période d’exercice du régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions de 2018.
Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à l’ajout d’une filiale à part entière en tant qu’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé et à l’ajout d’un lieu de mise en œuvre et à l’utilisation des fonds levés pour fournir des prêts à l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé est examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
L’augmentation du sujet de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre du projet d’investissement levé par la société est décidée en fonction de la situation réelle du projet. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés et de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas d’impact négatif sur le fonctionnement et la situation financière de la société. L’entité chargée de la mise en œuvre de ce nouveau projet d’investissement est une filiale à part entière de la société, qui n’a pas de nouveaux risques ou incertitudes pour la société, ce qui est propice à la mise en œuvre en temps opportun des avantages des fonds collectés par la société et à la maximisation des intérêts de La société et des investisseurs. Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord sur les questions relatives à l’ajout de sujets de mise en œuvre et de sites de mise en œuvre pour les projets d’investissement collectés.
L’utilisation actuelle des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des nouveaux projets d’investissement collectés pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés est fondée sur les besoins spécifiques de la mise en œuvre du plan d’utilisation des fonds collectés par la société, qui est utile pour promouvoir le développement de La construction des projets d’investissement collectés, sans changer l’orientation de l’investissement des fonds collectés et le contenu de la construction du projet, sans avoir d’impact substantiel sur la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, qui est conforme aux besoins opérationnels de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et des Le Conseil des autorités de surveillance convient d’utiliser les fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés. Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la proposition relative à l’ajout d’une filiale Holding à part entière en tant qu’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé, à l’ajout d’un lieu de mise en œuvre et à l’utilisation des fonds levés pour fournir des prêts à l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
L’augmentation du sujet de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre du projet d’investissement levé par la société est décidée en fonction de la situation réelle du projet. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés et de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas d’impact négatif sur le fonctionnement et la situation financière de la société. L’entité chargée de la mise en œuvre du nouveau projet d’investissement levé est la filiale holding de la société. La société peut assurer un contrôle efficace sur le projet d’investissement du Fonds levé. L’ajout est bénéfique pour la société d’exercer en temps opportun les avantages du Fonds levé et de maximiser les avantages de la société et des investisseurs. Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord sur les questions relatives à l’ajout de sujets de mise en œuvre et de sites de mise en œuvre pour les projets d’investissement collectés.
L’utilisation actuelle des fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des nouveaux projets d’investissement collectés pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés est fondée sur les besoins spécifiques de la mise en œuvre du plan d’utilisation des fonds collectés par la société, qui est utile pour promouvoir le développement de La construction des projets d’investissement collectés, sans changer l’orientation de l’investissement des fonds collectés et le contenu de la construction du projet, sans avoir d’impact substantiel sur la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, qui est conforme aux besoins opérationnels de la société, et sans préjudice des intérêts de la société et des Le Conseil des autorités de surveillance convient d’utiliser les fonds collectés pour fournir des prêts aux entités chargées de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Conseil des autorités de surveillance 2 avril 2022
