Code des valeurs mobilières: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) titre abrégé: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Le 29 mars 2022, la compagnie a envoyé un avis de réunion à tous les administrateurs de la compagnie en personne et par courriel. Au total, 9 administrateurs de la société ont participé à la réunion. La réunion était présidée par Mme Lu Xiaohong, Présidente du Conseil d'administration. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d'administration, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et règlements départementaux.
Délibérations du Conseil d'administration
Les administrateurs présents examinent et adoptent les résolutions suivantes au scrutin secret:
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie des filiales
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur l'annonce concernant la garantie des filiales, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d'information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 2 avril 2022.
Cette proposition doit encore être examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Délibérer et adopter la proposition relative à la garantie fournie par la filiale Holding à sa filiale
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Voir le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l'annonce de la garantie fournie par une filiale Holding à sa filiale le 2 avril 2022.
Cette proposition doit encore être examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Examen et adoption de la proposition de modification du champ d'activité de la société et de modification des Statuts
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Voir Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 2 avril 2022 pour plus de détails sur l'annonce du changement du champ d'activité de la société et de la modification des statuts.
Cette proposition doit encore être examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur l'avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d'information sur les méga - marées (www.cn.info.com.cn.) du 2 avril 2022, les médias désignés pour la divulgation de l'information. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix - septième réunion du quatrième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) Board of Directors 2 April 2022
